
不列颠哥伦比亚省最高法院没收了与已倒闭的加密货币交易所 QuadrigaCX 的联合创始人 Michael Patryn 有关的 100 万美元 cash 和黄金。
由于帕特林没有对没收提出异议,不列颠哥伦比亚省声称拥有这些资产,其中包括 45 根金条、名表以及根据不明财富令查获的 25 万美元 cash 。
》报道,没收财产为政府清算帕特林被扣押的财产扫清了障碍。
2021 年 6 月,加拿大皇家骑警在温哥华市中心的 Patryn 的保险箱执行了搜查令。警方查获了 250,200 加元现金,分为五捆,每捆约 50,000 加元。
除了 cash外,保险箱内还装有三根一公斤重的金条、十二根一盎司重的金条、十根澳大利亚小金条以及二十根加拿大铸币厂生产的未列明规格的金条。查获的奢侈品包括两块劳力士DateJust腕表(其中一块镶嵌钻石)、一块香奈儿J12黑钻腕表、一块名士男士Clasima Executive腕表、三枚戒指、两枚袖扣、一枚吊坠和一条项链。
加拿大皇家骑警官员还发现了出生证明、更名证明、信用卡、与帕特林有关的几个名字的支票,以及一把装有弹药的鲁格1911 .45口径手枪。
2023年,该省提起民事没收诉讼,指控帕特林挪用客户资金获取并占有保险箱及其物品。政府指控他利用QuadrigaCX客户的资金谋取私利。
2024年,帕特林回应称,否认原告提出的 cash、黄金、手表和珠宝均为非法所得的说法。随后,卑诗省援引一项新的省法律,要求帕特林解释其财富来源,并向法庭指控帕特林窃取了QuadrigaCX债权人的财产。
联合创始人以宪法为由猛烈抨击这些指控,称其侵犯了他的《权利宪章》权利,但当省政府着手查封财产时,他并未出庭应诉。之后,他正式撤回了答辩,允许卑诗省民事没收办公室申请判决。
QuadrigaCX 由 Patryn 和 Gerald Cotten 共同创立。Cotten 于 2018 年 12 月在印度旅行期间突然去世,使他成为世界上唯一拥有追回客户资金所需私钥的人。
科顿去世后,安大略省证券委员会的一项调查显示,大部分资金已经损失殆尽,要么是因为加密货币交易(包括 Bitcoin失败,要么是因为科顿用这些资金维持了“奢靡”的生活方式。
2016年,监管机构表示,QuadrigaCX实际上已沦为庞氏骗局,因为它利用新投资者的资金向早期投资者支付提款。这家加密货币交易所的倒闭导致超过7.6万名无担保债权人索赔总额达2.146亿美元,其中7410万美元为cash,1.405亿美元为数字货币。
2019年,总部位于多伦多的米勒·汤姆森律师事务所(Miller Thomson LLP)请求加拿大皇家骑警商业犯罪调查科进行尸检,以确认科顿的dent和死因。该信函要求在2020年春季之前完成开棺验尸程序,以查明“科顿先生是否确实已经去世”。
科顿的遗孀詹妮弗·罗伯逊在一份电子邮件声明中告诉记者,她对开棺验尸的要求感到“心碎”。
迈克尔·帕特林(Michael Patryn),又名迈克尔·达纳尼(Michael Dhanani)、奥马尔·达纳尼(Omar Dhanani)和奥马尔·帕特林(Omar Patryn),有犯罪记录。2005年,他因串谋转移dent证明文件(意图参与网络洗钱活动)在美国被定罪。服刑18个月后,他被遣返回加拿大。
帕特林的罪行包括盗窃、欺诈、洗钱、伪造文件、共谋、疏忽存放枪支以及为危险目的持有枪支。不列颠哥伦比亚省司法部门还提到,他的同居伴侣洛维·霍纳在2014年至2020年期间曾向他的银行账户存入资金。
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