加拿大税务局通过加密货币审计获得1亿美元收入，而刑事案件则陷入停滞。

加拿大税务局（CRA）一个专门负责加密货币审计的小组透露，他们目前正在处理200多起案件，并在过去三年中追回了超过1亿美元的资金。值得注意的是，该政府机构报告称，自2020年以来，尚未有人因此被提起刑事诉讼。

加拿大税务局（CRA）已着手调查大量未缴税款。调查结果显示，约有40%使用加密货币平台的纳税人既未申报纳税，也未遵守相关法规。

关于这种情况，消息人士指出，与温哥华一家加密货币公司相关的文档表明，联邦政府目前面临的主要挑战是难以打击逃税行为。文档还披露，政府在处理与加密货币相关的非法融资案件方面也面临重重困难。 

知情人士试图解释，造成这种斗争的部分原因是，在一个以匿名性著称的地方，执法资源有限。

加拿大税务局团队对加密货币纳税人表示担忧

加拿大税务局 (CRA) 在 9 月份向联邦法院提交的一份申请中，加拿大国家税务部长对纳税人利用加密货币和非同质化代币 (NFT) 推动的地下经济逃避纳税义务担忧

鉴于形势的严峻性，加拿大税务局的主要加密货币审计员在相关文件中指出，他们认为加拿大尚未采用可靠的方法来dent在加密货币行业经营的纳税人，并确保这些纳税人严格遵守所得税申报要求。

因此，该团队呼吁迫切需要采取有效措施来遏制这种情况。为了参与这项行动，加拿大税务局（CRA）向联邦法院申请许可，要求披露NFT领域知名公司Dapper Labs Inc.数千名客户的dent信息。该公司还运营着自己的区块链，并向客户提供加密钱包，这些钱包对于存储数字资产至关重要。

据知情人士透露，该公司在得知调查消息后并未拒绝配合调查。然而，文件显示，加拿大税务局最初希望获得Dapper公司前18000名用户的信息。在与公司高管及其律师协商后，这一数字减少到2500名用户。 

值得注意的是，这是法院第二次要求加拿大加密货币公司提交其客户的详细信息，以配合旨在揭露潜在逃税者的调查。这种要求被称为“匿名人士信息披露要求”，通常依据《所得税法》。

与此同时，该机构数字合规和审计支持部门的项目负责人 Predrag Mizdrak 在一份宣誓书中指出，加密资产生态系统普遍参与地下经济活动。 

米兹德拉克发表这些言论之前，他的宣誓书指出，该机构为确保加密平台遵守迄今为止提出的指导方针所做的努力表明，该领域存在严重的合规性不足。

他还提到，此前的数据显示，约有15%使用加密资产平台的加拿大纳税人未能按时申报纳税，甚至根本没有申报。此外，该机构报告称，在按时申报纳税的用户中，有30%被认为存在较高的违规风险。 

加密货币领域违规案例的增加引发争议 

米兹德拉克的宣誓书强调，在 COVID-19 大流行期间，人们对使用加密资产的偏好显著增加。 

由于个人习惯在加密货币领域隐藏dent、交易量巨大以及在不同国家的各种加密货币平台上创建账户的流程简化，这种增长给加拿大税务局带来了更多合规问题。

这一发现引发了人们对加密资产生态系统安全性的担忧。为了缓解紧张局势，该机构发布了一份电子邮件声明，指出其加密资产项目拥有35名审计员，负责处理超过230起案件，并通过审计征收大量税款。其中包括过去三年征收的1亿美元税款。

他们还提到，2020年至2025年初期间，已启动五项与数字资产相关的刑事调查，截至3月份，其中四项仍在进行中。但目前尚未提出任何指控。

该机构解释说：“加拿大税务局的刑事调查非常复杂，通常需要数年才能完成。” 

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