前美国缉毒局特工保罗·坎波被控洗钱罪名

一名美国缉毒局（DEA）前特工被控利用数字资产洗钱。根据曼哈顿联邦法院公布的起诉书，这名曾负责监管DEA财务运作的特工被控同意洗钱数百万美元。

起诉书指出，坎波最初在纽约担任美国缉毒局特工，之后晋升为金融行动办公室副主任。起诉书还称，坎波已于2016年退休，目前经营一家私人咨询公司。

前缉毒局特工因洗钱被捕

根据起诉书，坎波被控为贩毒集团洗钱超过75万美元。文件显示，他同意总共洗钱超过1200万美元，并指出他计划通过将资金转换为数字资产来进行洗钱。

起诉书还指出，他支付了约 220 公斤可卡因的货款，而这些毒品是通过非法手段进口到美国的。

保罗·坎波被指控犯有毒品恐怖主义阴谋罪、向恐怖组织提供物质支持的阴谋罪、分销毒品的阴谋罪和洗钱的阴谋。

起诉书称，2024 年末，与坎波一同被起诉的罗伯特·森西开始与一名在执法部门指示下工作的dent线人会面，该线人伪装成哈利斯科新一代贩毒集团 (CJNG) 的成员。

Sensi 告诉线人，他有个朋友曾负责美国缉毒局的财务运作，声称他可以帮助该组织洗钱，并向线人提供有关缉毒局线人和调查的dent信息。

在初次会面之后，坎波和森西多次与线人见面，两人同意为该dent洗钱，以及其他一些事情。

起诉书显示，他们同意通过将 cash 兑换成加密货币，并将非法活动所得资金投资于房地产来洗钱。

两人后来向线人透露了芬太尼的生产情况，并探讨了为哈利斯科新一代贩毒集团（CJNG）采购武器和商用无人机的事宜，包括榴弹发射器、M16步枪、M4卡宾枪、AR-15半自动matic 和火箭推进榴弹。在他们的讨论中，两人经常吹嘘坎波曾担任联邦执法人员的经历。

坎波洗钱并支付毒品费用

关于无人机，两人都告诉这位dent消息人士，他们可以在无人机上安装炸药，并用炸药炸毁目标。

作为该计划的一部分，两人同意洗钱，成功地兑换成数字资产。他们还用洗钱所得购买可卡因，并约定从这笔交易中获利高达500万美元。两人预计还将从毒品销售中获得佣金。

美国检察官杰伊·克莱顿强调，这两名男子利用他们的金融专业知识和与执法部门合作的经验，协助了CJNG，这是墨西哥最臭名昭著的贩毒集团之一，对美国的暴力和毒品走私负有责任。

“对前特工保罗·坎波的起诉传递了一个强有力的信息：任何背叛公众信任的人——无论是过去还是现在——都将受到法律的严惩，”美国缉毒局局长特伦斯·C·科尔说。

不要只阅读加密货币新闻。了解它。订阅我们的新闻通讯。免费。