Chainalysis 驳斥 Binance关于交易量报告存在数据遗漏的说法

Chainalysis 对 Binance 进行了反驳，此前币安发布了一项分析报告，利用其数据声称七大加密货币交易所的非法交易量在 0.018% 到 0.023% 之间。

在分析中， Binance 表示，Chainalysis 和 TRM Labs 的数据显示，该交易所处理了规模更大的加密货币交易，同时将犯罪风险降至最低。但根据提供的材料，Chainalysis 表示，该分析并非出自其团队之手，且未涵盖其数据集 trac主要犯罪类别。

帖子发布两天后， Binance 更新了分析报告，称该分析实际上是交易所内部使用 Chainalysis 和 TRM Labs 的原始数据集完成的。币安还补充了如何计算非法钱包与交易活动之间直接关联的详细信息。

Chainalysis 现在表示，所有这些数字都不包括与勒索软件或黑客攻击相关的资金，而且该方法忽略了任何在到达Binance。

Chainalysis 对 Binance的方法和缺失的类别提出了质疑。

Chainalysis 在 X 平台上发布公开声明称，他们收到了许多关于其数据使用方式的询问。该公司表示：“这项分析是由 Binance 安基于 Chainalysis 的部分数据进行的。Chainalysis 并未进行这项分析。”

该消息还指出，“ Binance 用于分析的数据似乎并未涵盖所有类别的非法活动”，并以勒索软件和被盗资金为例。

Chainalysis随后表示，“Binance分析表明，它仅基于直接接触”，这意味着通过个人钱包转移的与犯罪有关的资金被排除在外。

该公司并未否认使用了其数据集。问题在于选择了哪些部分，又遗漏了哪些类别。此次澄清正值Binance努力向监管机构和加密货币行业表明其认真对待犯罪风险之际。

该交易所表示，它坚持其博客文章中的数据，并且其 11 月 19 日的更新提供了关于如何衡量风险敞口的更清晰的细节。

Binance 犯罪案件、处罚、运营和犯罪控制声明

这场纠纷发生之际， Binance 仍在应对其 2023 年在美国达成的认罪协议的后果，该协议承认其在反洗钱方面存在失误、无证汇款和违反制裁规定，并支付了 43 亿美元的罚款。

创始人兼前首席执行官赵长鹏（CZ）在认罪后辞职，后因未能维持有效的合规计划而被判入狱四个月。10月份，Cryptopolitan报道称，赵长鹏获得了特朗普dent特赦。

Binance 表示，从 2023 年 1 月到 2025 年 6 月，其非法资金敞口减少了 96% 至 98%，同时每天处理超过 900 亿美元的资金和约 2.17 亿笔交易。

该交易所称其拥有一支庞大的合规和风险管理团队。交易所表示，1280名专家（占员工总数的22%）负责风险、合规和调查工作。交易所还表示，其处理了来自执法机构的24万份请求，并为全球调查人员举办了400场培训课程。

该公司还指出，其与Beacon Network以及Tether、 TRON和TRM Labs合作开展的T3 项目旨在dent和冻结非法资金。该交易所还表示，其利用人工智能系统来降低误报率并提高对可疑资金流动的检测能力。

Cryptopolitan 指出 Chainalysis 在其文章中并未对这些内部运营声明提出质疑。

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