韩国逮捕了多名接受非法加密货币运营商贿赂的警察

11月27日，韩国当局逮捕了两名警察、一名警dent和一名高级官员，他们涉嫌接受非法加密货币交易所所有者的贿赂，这些交易所据称利用语音网络钓鱼洗钱1.86亿美元（2496亿韩元）。 

检方称，这名高级警官提供内部调查信息以换取 cash 和贵重物品。

根据韩国最高检察厅的报告，首尔警察署警官“G”涉嫌在此期间收受了7500美元（约合1000万韩元） cash 和贵重物品。报告还披露，警长“F”涉嫌在2022年7月至2024年2月期间，从一家非法私人加密货币公司的所有者处收受了5.9万美元（约合7900万韩元）。

韩国官员因加密货币贿赂案被捕

水原地方检察厅刑事科的报告证实，当局在两名警官被捕后将其解雇。

检方称，这两名警官涉嫌提供调查信息并介绍律师。他们要求解冻与非法活动相关的账户，并以此换取金钱，同时还与其他执法人员建立了联系。

“分享钱包详情可能会促使嫌疑人使用混音器和隐私应用程序，这些程序会混淆证据并破坏反洗钱工作。”

-Kadan Stadelmann，Komodo 平台首席技术官。

施塔德尔曼支持他的观点，并指出社区必须确保当地警察依法行事。

检方称，一名身份不明的经营者与CEO“B”合作，策划了一个组织严密的团队，于1月至10月24日期间在繁华地段进行非法加密货币兑换cash 活动。据检方称，该活动以礼品券商店为幌子，在驿三洞等地进行。

据韩国当局称，该团伙通过张贴横幅警告客户“谨防语音钓鱼”，维持着体面的形象。报告称，该团伙将非法所得（主要来自语音钓鱼诈骗）兑换成USDT。

韩国执法部门冻结了约110万美元（15亿韩元）的非法资产，其中包括价值60万美元（8亿韩元）的USDT。据检察官称，该团伙涉嫌挥霍或隐匿了剩余的840万美元（112亿韩元）非法所得。 

加密货币导致韩国犯罪率上升

韩国发生一系列与加密货币相关的犯罪事件后，两名警官被捕。 

8月23日，一名33岁的韩国公民在素万那普机场被捕，他被指控与一个利用呼叫中心洗钱的团伙有关联，该团伙将加密货币洗成黄金。韩国当局估计该团伙涉案金额超过16.5亿泰铢（约合4455万美元）。

2月6日，刑事法院以冒充他人和洗钱罪名对其发出逮捕令。法院还指控其在计算机系统中输入虚假数据。此外，法院还称该嫌疑人是犯罪集团成员。

2024 年 11 月 13 日，又发生了一起与加密货币相关的犯罪事件。韩国当局逮捕了 215 人，他们涉嫌在该国最大的加密货币投资诈骗案中窃取了 3200 亿韩元（2.284 亿美元）。 

京畿道南部警察署称，被捕的嫌疑人之一是组织严密的犯罪团伙的头目，该团伙向超过 15,000 人推销 28 种不同类型的虚拟代币，并承诺提供巨额利润。

据韩国当局称，被指控的头目，代号“A先生”，在被捕前已逃往澳大利亚。韩联社报道称，警方从“A先生”的账户中查获了22枚 Bitcoin，并已申请查封另外3400万美元。

韩国执政党共同民主党议员金成俊表示 人们越来越担心加密货币被更频繁地用于非法外汇交易和洗钱活动。

据Cryptopolitan此前报道，韩国金融情报机构（KoFIU）在今年1月至8月期间共收到36,684起来自虚拟资产服务提供商的可疑活动举报。这一数字从2021年的199起大幅增长至2022年的1万多起，并在2024年接近2万起。

值得注意的是，同期有价值 9.5 万亿美元（71 亿美元）的涉及加密货币的犯罪案件被报告提起诉讼。

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