Binance 即将与美国司法部达成协议，取消 43 亿美元的监管监控

全球最大的加密货币交易所币安控股有限公司Binance Holdings Ltd) 正在努力与美国司法部达成一项协议，该协议可能会取消其因涉嫌洗钱控制漏洞而达成的 43 亿美元和解协议中的一项关键合规要求。

据报道，美国司法部正在与Binance是否应继续设立外部合规监督机构。此举再次表明，在撤销拜登政府时期引入的多项监督机制后，在独立dent立场有所软化

此前， Binance安上周二试图安抚客户。据Cryptopolitan，币安表示，此次事件中没有用户数据或资产受到损害dentBinance在 X 平台上发布的一份声明中证实，其数据库未受此次攻击影响。此次攻击针对的是广泛使用的 Node.js 软件包，涉及每周超过 20 亿次的应用下载。

美国司法部取消了对一些公司的监控计划

Binance一直在努力缓和美国监管机构的关系。该交易所的创始人赵长鹏曾因2023年的和解协议被判入狱四个月，他甚至在5月份表示，希望得到特朗普总统的赦免dent该交易所还与特朗普家族的World Liberty Financial合作，建立了一种新的稳定币。据报道，该平台编写了WLFI USD1的基础代码。

美国司法部仍在审查 Binance 三年监管计划的执行情况。不过，司法部可能会要求该公司在撤销监管计划之前，加强合规报告的执行力度。 

美国检察官也一直在考虑取消其他公司聘请外部监察员的要求。批评人士认为，这种合规工具既昂贵又具有侵扰性。司法部经常在和解案中使用dent 监察员，以防止企业再次犯下贿赂或洗钱等违法行为。然而，刑事部门负责人马修·加莱奥蒂在今年的一份备忘录中指出，尽管这些监察员很有用，但也会增加额外成本，并干扰合法的商业运作。

到目前为止，根据最近的法庭文件，美国司法部已经终止了对三家在拜登政府时期同意接受监察的公司的监察。此外，检察官表示，他们将取消对嘉能可公司（Glencore Plc）两家子公司的监察，这两家公司报告称，2023年和2024年相关成本为1.42亿美元。 

更不用说，在两家公司同意承担更严格的合规报告义务后，他们同意终止对 NatWest Group Plc 子公司和 Austal USA 的监控。

自向美国司法部提出申诉并与金融犯罪执法网络 (FinCEN) 达成和解以来，Binance 一直受到双重监控，但目前只有 FinCEN 任命的监控人员仍在工作。

波音公司同意使用合规顾问而不是监察员

仍有几家公司受到监控。据彭博法律报道，多伦多道明银行（Toronto-Dominion Bank）的一家美国子公司仍处于监控之下，该公司承认串谋洗钱罪，这是首例此类案件。Balfour Beatty Communities LLC 也将继续受到监控，直至2026年中期，以便监管机构能够在其于2021年承认欺诈美国军方罪后继续评估其合规体系。其他公司仍在监控之下，但未受到监控。

波音案尤其使监察员职位成为争论焦点。检方改变了与致命的737 Max空难相关的认罪协议中设立dent 监察员的方案。最初的协议被德克萨斯州的一名法官驳回，他批评了监察员选拔过程中必须考虑多样性和包容性这一要求。

今年5月，美国政府与波音公司宣布已达成初步协议，根据该协议，波音公司将避免受到刑事指控。该协议要求波音公司聘请合规顾问而非监察员，后者将在不正式签署合规计划的情况下为公司提供指导。

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