美国国库制裁三家墨西哥金融机构关于洗钱领带

美国财政部已对三家墨西哥金融机构（Cibanco，Intercam Banco和Vector Casa de Bolsa）实施了金融制裁，这使他们参与了一个非法网络，该网络用于向中国投入到中国贩运合成芬太尼。

财政部将这些公司标记为“主要洗钱问题”，该指定使其能够严格限制其进入美国金融体系的限制。

制裁标志着财政部的金融犯罪部门首次行使根据最近颁布的反芬太尼立法授予的新权力。

这一举动是在对阿片类药物贩运的更广泛镇压之中，因为前普雷斯·唐纳德·唐纳德·特朗普（President Donald Trump）加强了他的竞选活动的重点，专注于打击非法毒品流入美国。

AlvaroVértiz断言，美国将一无所有地停止芬太尼贩运

墨西哥卡特尔的数百万美元洗钱方面发挥了长期和核心作用，并促进了付款，以确保前体化学品以生产芬太尼。

关于这一点，副财政部长迈克尔·福尔金德（Michael Faulkender）强调，他们已采取措施阻止墨西哥的金融机构与美国金融机构合作。 

制裁是财政部的金融犯罪执法网络根据《芬太尼法案》采取的首次行动。该法案去年被签署为法律，并为该机构提供了新当局，以追随阿片类替代。

芬太尼是一种廉价的合成止痛药，在过去的十年中，美国驱动了阿片类药物的流行病，是过量死亡的最常见原因。

这一消息传出是因为特朗普一直在加大对墨西哥的毒品贩运袭击，以挑战左翼dent 席克劳迪娅·辛巴姆（Claudia Sheinbaum）。

Vector Casa de Bolsa的创始人是Alfonso Romo，他在Sheinbaum的导师和前任President 的办公室管理了两年。同时，罗莫（Romo）或以前的普斯特（President）有不法行为的指控。

在华盛顿的顾问公司DGA集团（DGA Group）领导拉丁美洲的AlvaroVértiz评论了讨论的话题。根据Vértiz的说法，这严重损害了对墨西哥金融体系的信任。

他还提到，美国准备采取任何必要的与芬太尼贩运作斗争的事情，也不例外。

墨西哥的金融公司誓言严格遵守监督法规 

这三个机构（两家银行和一家经纪人）都是墨西哥金融部门，分别管理70亿美元，40亿美元和110亿美元。

根据美国财政部的索赔，Cibanco和Intercam向现任主导的Jalisco New Generation Cartel开展业务或提供服务。对于矢量，它帮助锡那罗亚卡特尔m子从美国到墨西哥洗了200万美元。

几位高级行业高管对这一消息做出了反应。据他们说，这将迫使墨西哥的金融机构严格遵守“了解您的客户”和反洗钱的监督。

值得注意的是，Sheinbaum赢得了美国官员的一些赞誉，因为她的安全部长越来越多地逮捕，癫痫发作和引渡。

尽管如此，在回应这一消息时，墨西哥财政部表示尚未提供指控的证明。

该部表示，如果他们收到明确的证据，表明这三个金融机构将采取tron。但是，在那一刻，他们没有任何此类信息。

特朗普对更广泛的商品征收25％的关税，政府提高了对毒品卡特尔进行单方面军事行动的可能性，因此，美国墨西哥的关系更广泛。 

特朗普在任职的头几周发出了一项行政命令，指定六个卡特尔为恐怖组织，他派遣了一名前陆军绿色贝雷帽，成为他在墨西哥城的大使。

Cibanco和Intercam没有回应置评请求。 Vector在声明中说，它明确否认了对其诚信的任何要求，并且交易是与合法公司的交易。

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