AUSTRAC 对加密货币ATMS的存款和提款施加了3,250美元的 cash 限额

澳大利亚的金融情报机构对加密货币自动取款机对打击欺诈和保护消费者的行动施加了新的限制。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUS TRAC ）需要通过ATM的所有基于cash加密交易，每笔交易的上限约为3,250美元。

这只是政府镇压，这些活动现在充分利用了澳大利亚的加密货币亭。

除了极限外，AUSTRAC 还宣布了更严格的合规性规则。这些将包括对更大的客户dent验证的需求， cash 机屏幕上的强制性骗局警告以及增强的交易监控系统。

新法规适用于所有运行加密ATM的注册DCE，AUSTRAC 敦促所有 cash用于CHRYPTO服务的限制。

澳大利亚看到加密货币的快速增长

在过去的七年中，澳大利亚的加密货币数量急剧增加。 Aus TRAC透露，这些机器中有1,800多个正在运行，2019年的23台银行机器急剧上升。

这种加速的扩张已将澳大利亚确立为全球范围内的加密亭亭的第三大市场。

但是繁荣也引起了严重的关注。这些ATM上执行的许多交易与犯罪活动。执法机构发现，各种诈骗者越来越多地使用这些机器，包括那些经营浪漫和伪造的投资计划以及远程访问欺诈行为 - 犯罪经常使澳大利亚老年人受害。

AUStrac的数据分析表明，50岁以上的人特别容易受到影响，占所有交易的72％。这位60至70岁的年轻人仅占此活动的几乎30％。

骗子经常诱使受害者使用这些机器汇款。 AusTRAC的首席执行官警告说，任何人都告诉任何人使用加密货币ATM进行付款，应该会停下来，并认为这是骗局的危险信号。

AUSTRAC 建立了工作组以加强监督 

为了应对风险，AUSTRAC 已启动了一个工作组来评估加密ATM提供商的发展。 2024年底成立的小队已向注册公司进行了数十次现场访问，业务评估和外展课程。

任何不符合增强型的提供商，包括足够的KYC（了解您的客户）检查，交易监控和可疑的事项报告要求，都将面临监管机构的执法行动，包括退化。

最近，AUSTRAC 永久禁止加密ATM操作员，该操作员拒绝改善其合规措施。

澳大利亚在控制滥用加密货币ATM的地方最严厉的努力之一。新规则可以作为其他国家以适应加密货币增长而在保护消费者的同时为其他国家搏斗的蓝图。

美国，英国和欧盟的监管机构还将加密货币自动取款机视为欺诈和洗钱风险。通过这样做，澳大利亚加入了一个不断增长的政府俱乐部，试图在创新与保护之间取得平衡。

AusTRAC 表示，希望每个人都能获得包括数字货币服务在内的全金融服务，而不必担心他们会被罪犯滥用。该机构说，如果这些系统安全，透明并且不被罪犯滥用，则可以建立对这些系统的信任。

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