Binance bị Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về các vấn đề liên quan đến Iran: Liệu giá BNB có thể tiếp tục tăng?

Ba năm sau, Văn phòng Công tố quận Manhattan tại New York và Bộ phận Hình sự thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đã mở một cuộc điều tra khác, tập trung vào việc liệu Binance có cố tình hoặc biết rõ mà vẫn không chặn các giao dịch tiền mã hóa liên quan đến Iran, qua đó tiếp tục vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran hay không.

Đầu tháng 9, các công tố viên liên bang tại Manhattan đã yêu cầu tịch thu 61 triệu USD tiền mã hóa, với cáo buộc rằng số tiền này xuất phát từ các hoạt động bán dầu trên thị trường đen của Iran và được chuyển thông qua một mạng lưới ví kỹ thuật số. Mặc dù Bộ Tư pháp Mỹ không trực tiếp cáo buộc bản thân Binance có cố ý phạm tội, cơ quan này khẳng định hơn 1,5 tỷ USD tiền thu được từ bán dầu của Iran đã được xử lý, trong đó hai công ty Trung Quốc bị cáo buộc đã sử dụng tài khoản Binance để rửa tiền.

Mặc dù Binance liên tục tuyên bố lập trường "không khoan nhượng" đối với các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt và hợp tác đầy đủ với các cuộc điều tra, các cơ quan quản lý Mỹ vẫn quyết tâm kiểm tra nghiêm ngặt xem liệu sàn giao dịch này đã thực hiện đầy đủ các cam kết tuân thủ theo các điều khoản dàn xếp năm 2023 hay chưa. Ba năm trước, Binance đã thừa nhận vi phạm các quy định liên quan của Mỹ, cuối cùng phải trả 4,3 tỷ USD để đạt được thỏa thuận dàn xếp và đồng ý tăng cường chương trình tuân thủ của mình.

Hiện tại, cuộc điều tra của Mỹ đối với Binance vẫn đang ở giai đoạn đầu và cuộc điều tra của DOJ không nhất thiết dẫn đến các cáo buộc hình sự. Do đó, thông tin này không khiến giá BNB giảm mạnh; trái lại, giá đã tăng khoảng 5% trong ngày hôm đó, có thời điểm vượt mốc 800 USD.

Dù giá BNB hiện chưa bị ảnh hưởng bởi vụ việc, điều này không có nghĩa là hoàn toàn không có tác động. Tác động thực tế sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra, có thể chia thành ba kịch bản chính:

Hiện tại, giá BNB đang tăng cùng với thị trường tiền mã hóa chung do BTC và ETH dẫn dắt, sau khi bứt phá qua mức 740 USD—mức đỉnh phục hồi kể từ đợt sụt giảm vào tháng 2 năm nay, vốn tương ứng với mức kháng cự Fibonacci 0,236. Điều này báo hiệu sự đảo chiều của quá trình tạo đáy trong thị trường giá xuống. Trước khi phía Mỹ công bố kết quả điều tra, hoặc nếu kết quả cho thấy không có vi phạm hay thiếu sót về tuân thủ, giá BNB dự kiến sẽ tiếp tục phục hồi và mạnh lên, khởi đầu một xu hướng tăng giá trong trung và dài hạn.

Biểu đồ giá BNB, Nguồn: TradingView

Tuy nhiên, nếu các cơ quan chức năng Mỹ xác định Binance vi phạm nghiêm trọng và thông báo thêm các cáo buộc hình sự, đây sẽ là một tác nhân giảm giá lớn. Sàn Binance có thể ghi nhận dòng vốn ròng rút ra trong ngắn hạn, khi dòng tiền chảy vào các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) hoặc các đối thủ cạnh tranh tuân thủ quy định như Coinbase. Trong khi đó, lực bán tháo hoảng loạn BNB trên thị trường là khó tránh khỏi, đẩy giá giảm trở lại về vùng đáy gần 530 USD. Mặc dù kịch bản này ít có khả năng xảy ra hơn, việc phòng ngừa các sự kiện thiên nga đen như vậy vẫn là điều cần thiết.

Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra xem liệu Binance có cố tình vi phạm các lệnh trừng phạt đối với Iran hay không. Nếu kết quả cho thấy sự tuân thủ đầy đủ hoặc chỉ đi kèm các khoản tiền phạt bổ sung, BNB dự kiến sẽ đi theo xu hướng chung của thị trường tiền mã hóa để duy trì đà tăng trong trung và dài hạn. Tuy nhiên, nếu bị phát hiện vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận dàn xếp và đối mặt với các cáo buộc hình sự khổng lồ, điều này có thể kích hoạt làn sóng bán tháo hoảng loạn và đẩy giá xuống mức 530 USD.

Nội dung này được dịch bằng trí tuệ nhân tạo và đã được hiệu đính cho dễ hiểu hơn. Chỉ mang tính chất tham khảo.