การหลอกลวง crypto ของบัลแกเรียถือเป็นวาฬ 5 อันดับแรกใน JustLend หลังจากออกจากเงินทุนของลูกค้า

BETL ซึ่งซ่อนอยู่เบื้องหลังโมเดลธุรกิจที่เรียบง่าย กลายเป็นการคว้า crypto ครั้งสุดท้าย บริษัทมุ่งเน้นไปที่ตลาดบัลแกเรีย ซึ่งผู้ที่โลภต่อรายได้แบบพาสซีฟต้องถูกล็อกไม่ให้มีเงินออม

นักลงทุนชาวบัลแกเรียดูเหมือนจะไม่ได้เรียนรู้บทเรียนของพวก เขา หลังจากการล่มสลายของ OneCoin โครงการรายได้เชิงรับใหม่ Blue Electric Technology (BETL) ให้คำมั่นสัญญาว่าจะจ่ายเงินสม่ำเสมอและการลงทุนที่ดูเหมือนมั่นคง อย่างไรก็ตาม สตาร์ทอัพที่มีแนวโน้มดีรายนี้ ได้ดำเนินการหลอกลวงในช่วงสุดสัปดาห์ ทำให้นักลงทุนบางรายไม่เชื่อหลังจากล็อกเงินออมไว้

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม BETL หยุดจ่ายเงินคืนตามสัญญาโดยอ้างถึงปัญหาทางเทคนิค จนถึงจุดหนึ่ง ตัวแทนของ BETL ขอเงินฝากจำนวน 99 USDT เพื่อยืนยันบัญชี โดยสัญญาว่าจะคืนเงินให้ สิ่งนี้ไม่เกิดขึ้น ทำให้นักลงทุนชาวบัลแกเรียหลายพันคนต้องดิ้นรนเพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่และค้นหาบุคคลที่รับผิดชอบต่อการหลอกลวงดังกล่าว

แม้ว่าสื่อรายงานว่า BETL อาจเป็น Ponzi ที่ไม่ซื่อสัตย์ ผู้ใช้ยังคงส่ง 99 USDT ไป TRON ที่อยู่ TRON ของ โครงการ จากการประมาณการของชุมชน นักลงทุนอย่างน้อย 3,500 รายและมากถึง 6,000 รายพยายามตรวจสอบโปรไฟล์ของตน โดยไม่เชื่อว่า BETL กำลังดึงพรมครั้งสุดท้าย โดยรวมแล้ว จำนวนนักลงทุนโดยประมาณอยู่ระหว่าง 8,000 ถึง 30,000 ราย

รายละเอียดของการดึง BETL แสดงให้เห็นว่านักลงทุนเทเงินสูงถึง 80 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ผู้เข้าใหม่ถอนเงิน 50 ล้านดอลลาร์ จากเงินทุนที่เหลือ BETL ได้สนับสนุนทางการเงินแก่แคมเปญประชาสัมพันธ์และเครือข่ายสำนักงาน ในท้ายที่สุด บริษัทรักษาเงินไว้ได้ 20 ล้านเหรียญ ซึ่งรวมถึงธุรกรรมที่สิ้นหวังครั้งสุดท้ายที่ขอเงิน 99 USDT เพื่อยืนยันบัญชี ผู้ฝากเงินรายสุดท้ายบางรายถึงกับส่งเงินทุนเพิ่มเติมเพื่อพยายามเรียกคืนการลงทุนก่อนหน้านี้

BETL เองไม่ได้หายไป และอาจกลับมาในรูปแบบเดียวกัน ที่เรียกว่า PowerPal โปรเจ็กต์นี้เปลี่ยนชื่อเพจ Facebook เก่าของตัวเองโดยไม่ได้ตั้งใจ โดยระบุว่า BETL 'เสร็จสิ้น' ภารกิจแล้ว แทนที่จะออกจากการหลอกลวง โดยไม่มีการหยุดชั่วคราว PowerPal เข้ามาแทนที่ BETL จากไป โดยเสนอแพ็คเกจการลงทุนอีกครั้งเพื่อแลกกับการจ่ายเงินตามปกติ

PowerPal ได้รับการเผยแพร่ผ่านลิงก์สมัครสมาชิก ซึ่งแสดงรายการการลงทุนหลายระดับ โดยอิงตามชุดแบตเตอรี่จริงอีกครั้ง

BETL และ PowerPal อยู่ในกลุ่มผู้ถือ JustLend ชั้นนำ

แม้หลังจากการดึงพรม BETL และการวนซ้ำครั้งถัดไป PowerPal ยังคงมีเงินบางส่วนอยู่ในกระเป๋าเงินที่สามารถ dent ได้

จากกระเป๋าสตางค์ที่เปิดเผยโดยนักลงทุนที่ถูกหลอกลวงบางราย BETL ถือกองทุนโคลนขนาดเล็กจำนวน 226,000 ดอลลาร์ จากการขอค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ

แต่การถือครองที่ใหญ่ที่สุดถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินอื่น ซึ่งเป็นที่อยู่เดิมที่ BETL โฆษณาให้กับนักลงทุนชาวบัลแกเรีย

กระเป๋าเงินดังกล่าวถือ USDT ที่ใช้สภาพคล่องสูงอีก 415,599 TRON เงินฝากของลูกค้าบางส่วนได้ถูกแปลงเป็น JustLend USDT ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง กระเป๋าเงินที่ฉัน dent ว่าเป็นของ BETL มีมูลค่ารวม 581,321,256 jUSDT

เป็นผลให้กระเป๋าเงินที่ฉันระบุว่า BETL dent เป็นผู้ถือวาฬรายใหญ่อันดับห้าของ jUSDT โดยถือครอง 4.65% ของอุปทานโทเค็น อย่างไรก็ตาม jUSDT ไม่ได้ผูกติดอยู่กับมูลค่า 1 ดอลลาร์ ดังนั้น BETL จึงถือครองสินทรัพย์ JustLend ประมาณ 6.074 ล้านดอลลาร์ มูลค่า ที่แน่นอน ของพอร์ตโฟลิโอจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด

BETL สัญญาธุรกิจให้เช่าพาวเวอร์แบงค์

BETL เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอธุรกิจครอบครัวที่พยายามอย่างเต็มที่ไม่ให้ดูเหมือนเป็นการหลอกลวง crypto สตาร์ทอัพรายนี้อ้างว่าขายอุปกรณ์พาวเวอร์แบงค์ จากนั้นให้เช่าแบตเตอรี่สำหรับตลาดจีน ซึ่งผู้ใช้สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้ทุกที่ บริษัทสร้างภาพลักษณ์ต่อสาธารณะที่เชื่อถือได้เป็นเวลาหลายเดือน โดยสร้างเครือข่ายสำนักงานมากถึง 30 แห่ง และจัดกิจกรรมสาธารณะ BETL ยังเตรียมงานกาล่าคริสต์มาสครั้งใหญ่ในวันที่ 21 ธันวาคมอีกด้วย

โครงการที่คล้ายกัน ได้แก่ คำมั่นสัญญาว่าจะทำฟาร์มร่วมกัน การเลี้ยงผึ้ง หรือโครงการทางกายภาพอื่นๆ รูปแบบธุรกิจเป็นเหตุผลในการทำให้ผู้ซื้อปลายทางชำระค่าแพ็คเกจการลงทุน

นักลงทุนทุกคนได้รับการกระตุ้นให้ชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล ในกรณีนี้ คือ USDT บนเครือข่าย TRON หรือ BSC อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้กระเป๋าเงินแบบควบคุมตัวเอง แต่ซื้อและลงทุนผ่านแอป Fintech แทน ผู้ซื้อ BETL ไม่ใช่คนพื้นเมืองที่เข้ารหัสลับ และตัวโครงการเองก็อยู่ห่างจากชุมชนการเข้ารหัสลับบน X

ในทางกลับกัน BETL ได้คัดเลือกนักลงทุนผ่านทางFacebook และดำเนินกิจการผ่านทาง Telegram ซึ่งเป็นช่องทางการสื่อสารที่ไม่สามารถ trac ได้ ไม่กี่วันหลังจากสิ้นสุดการชำระเงิน ปรากฎว่าบางคนที่เรียกว่า 'ผู้จัดการ' ใช้รูปถ่ายที่ถูกขโมยและปลอมแปลง dent บุ๋ม และต่อมาได้ลบโปรไฟล์ Telegram ของพวกเขา

Kalina Nikolova ผู้จัดการบริษัทชาวบัลแกเรีย ได้ลบโซเชียลมีเดียของเธอออก โดยอ้างว่ามีภัยคุกคามโดยอ้างว่าเธอหลอกนักลงทุน Nikolova เข้าร่วมในกิจกรรมที่มีชื่อเสียงของ BETL ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับการชุมนุม OneCoin รุ่นเก่าอย่างน่าสงสัย

BETL ยังใช้คนดังด้านกีฬาและสื่อเพื่อเพิ่มโปรไฟล์ แม้ว่าคนดังบางคนอ้างว่ารูปภาพของพวกเขาถูกใช้โดยที่พวกเขาไม่รู้

นักลงทุนชาวบัลแกเรียไม่รู้เลยหรือเปล่า?

มีความเป็นไปได้ที่นักลงทุนบางรายอาจเสี่ยงกับ BETL ในขณะที่ตระหนักว่าการจ่ายเงินจะสิ้นสุดลงในที่สุด “ เราทุกคนรู้ว่ามันเป็นโครงการปิรามิด และเราเข้าร่วมด้วยความเต็มใจ ” ผู้ใช้เฟซบุ๊ก Ivan Asenov เขียน

ปิรามิดที่ใช้ crypto ที่คล้ายกันกำลังแพร่ระบาดในชุมชน Facebook ซึ่งมักเล่นเพื่อความสนุกสนาน โดยตระหนักรู้ถึงการดึงพรมที่กำลังจะมาถึง อย่างไรก็ตาม BETL ยังดึงดูดนักลงทุนที่ไม่รู้ตัว ซึ่งบางส่วนได้กู้ยืมเงินส่วนบุคคลเพื่อซื้อแพ็คเกจการลงทุนของ BETL

จากศูนย์ถึง Web3 Pro: แผนเปิดตัวอาชีพ 90 วันของคุณ