คณะลูกขุนใหญ่ฟลอริดาฟ้องเก้าคดีฟอกเงินดิจิทัลให้กับกลุ่มค้ายา

การดำเนินการฟอกเงิน Crypto เริ่มตั้งแต่ปี 2020

ระหว่างปี 2020 ถึงกลางปี ​​2023 จำเลยถูกกล่าวหาว่าดำเนินโครงการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ cash จำนวนมากจากการขายยาในเมืองต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา การดำเนินการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับ Nilson Sneyder Vasquez Duarte หรือที่รู้จักในชื่อ “Sobri” หรือ “Sobrino” ซึ่งประสานงานกับจำเลยคนอื่นๆ รวมถึง Hernan Horacio Richard Samper, Maria Eugenia Landeros Rosas “Yeni” และคนอื่นๆ เพื่ออนุญาตให้มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลผ่านช่องทางตลาดมืด

เครือข่ายการขนส่ง cash ทางกายภาพประกอบด้วยบุคคลอื่นอีกหลายคนที่โอนเงินระหว่างเมืองต่างๆ ในสหรัฐฯ การดำเนินการแปลงรายได้จากยาเป็นสกุลเงินดิจิทัล ก่อนที่จะส่งมอบเงินทุนให้กับผู้นำกลุ่มพันธมิตรใน เม็กซิโก และโคลอมเบียในที่สุด

จำเลยทั้ง 9 คนถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิด

จำเลยทั้งเก้าถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินและดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต มีการยื่นฟ้องข้อหาฟอกเงินที่สำคัญเพิ่มเติมต่อ Duarte, Landeros, Huter, Rincon, Morales, Calvo Bueno และ Alvarez

การสืบสวนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายแห่งภายใต้กองกำลังเฉพาะกิจเอล โดราโด ซึ่งรวมถึงสำนักงานสืบสวนความมั่นคงแห่งมาตุภูมิ (HSI) ไมอามี สำนักงานภาคสนามของกรมสรรพากรในไมอามี่ และสำนักงานนายอำเภอโบรวาร์ด

คดีนี้อยู่ภายใต้ความคิดริเริ่มของ Organized Crime Drug Enforcement Task Forces (OCDETF) ซึ่งมุ่งเป้าหมายไปที่ผู้ค้ายาเสพติดระดับสูง ผู้ฟอกเงิน และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ผ่านแนวทางจากหลายหน่วยงานที่นำโดยอัยการและขับเคลื่อนด้วยข่าวกรอง การสอบสวนนี้เน้นให้เห็นถึงการใช้ สกุลเงินดิจิทัล ที่เพิ่มขึ้นในการดำเนินการฟอกเงินระหว่างประเทศ และความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายทางการเงินของกลุ่มพันธมิตร

อัยการสหรัฐฯ Markenzy Lapointe เน้นย้ำว่าคำฟ้องยังคงเป็นข้อกล่าวหา โดยจำเลยทุกคนสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ว่ามีความผิดโดยปราศจากข้อสงสัยอันสมเหตุสมผล

จากศูนย์ถึง Web3 Pro: แผนเปิดตัวอาชีพ 90 วันของคุณ