ผู้ประกอบการ Helix crypto mixer ถูกตัดสินจำคุก 3 ปีในข้อหาฟอก Bitcoin

เบริล ฮาเวลล์ ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ ตัดสินจำคุก แลร์รี ฮาร์มอน ผู้ดูแลบริษัทเฮลิกซ์ เป็นเวลา 36 เดือน นานกว่าสามปีหลังจากที่เขารับสารภาพในข้อกล่าวหาในศาลรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

Harmon ถูกตัดสินในข้อหาฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoin มากกว่า 300 ล้านเหรียญ สหรัฐ นอกเหนือจากโทษจำคุกแล้ว เขาจะได้รับการปล่อยตัวภายใต้การดูแลเป็นเวลา 3 ปี โดยจ่าย cash 311 ล้านดอลลาร์ และยอมจำนนยึดสกุลเงินดิจิทัล อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินทางการเงินที่มีมูลค่ามากกว่า 400 ล้านดอลลาร์

ฮาร์มอนได้รับโทษจำคุก 20 ปี; แม้แต่อัยการก็ขอให้จำคุกอย่างน้อย 75 เดือน อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษา Beryl Howell ตัดสินให้เวลาสามปี โดยให้เครดิต Harmon สำหรับความช่วยเหลือของเขาในคดี Bitcoin Fog ซึ่งส่งผลให้ Roman Sterlingov ถูกตัดสินจำคุก 12.5 ปีเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน

ผู้พิพากษายังคำนึงถึงด้วยว่า Harmon ได้ปิด Helix เมื่อสองปีก่อนที่เขาจะถูกจับกุม โดยระบุว่าเขาได้กลับเนื้อกลับตัวก่อนที่จะนำคดีไปสู่ศาลด้วยซ้ำ จึงมีประโยคที่เบากว่า

ฮาร์มอนฟอกเงินให้ผู้ค้ายาผ่านเฮลิกซ์

Larry Hermon ใช้ Helix เพื่อฟอก Bitcoin โดยหลักๆ แล้วสำหรับผู้ค้ายาออนไลน์ในตลาด Darknet เขาประมวลผลอย่างน้อย 354,468 Bitcoin มูลค่า 311,145,854 ดอลลาร์ โดยได้รับส่วนหนึ่งของธุรกรรมเป็นค่าคอมมิชชั่นของเขาในการใช้งาน Helix

Harmon ยังได้สร้าง Application Program Interface (API) และปรับแต่งคุณสมบัติบางอย่างของ Helix ทำให้ตลาด Darknet สามารถรวม Helix เข้ากับระบบการถอน Bitcoin ได้โดยตรง นอกจากนี้เขายังเชื่อมต่อ Helix กับเครื่องมือค้นหา Darknet นั่นคือ Grams ซึ่งเพิ่มความนิยมในตลาด Darknet หลายแห่ง

เจ้าหน้าที่หน่วยอาชญากรรมไซเบอร์ของ IRS และสำนักงานภาคสนามของ FBI Washington ร่วมมือกันในการสืบสวนคดีของ Harmon โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงอัยการสูงสุดแห่งเบลีซและกรมตำรวจเบลีซ โดยประสานงานผ่านสถานทูตสหรัฐฯ เบลโมแพน

การสอบสวนยังเกี่ยวข้องกับเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน ซึ่ง ก่อนหน้านี้ได้ปรับ ฮาร์มอนเป็นเงิน 60 ล้านดอลลาร์