แฮกเกอร์ Bitfinex ถูกตัดสินจำคุก 60 เดือนฐานฟอก Bitcoin มูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์

อิลยา ลิคเทนสไตน์ ซึ่งรับสารภาพในข้อหาลักทรัพย์และฟอกเงินเมื่อปีที่แล้ว ถูกตัดสินจำคุก 60 เดือน เขาถูกตัดสินในข้อหาฟอกเงินและขโมย Bitcoin เกือบ 120,000 Bitcoin ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่า 10.5 พันล้านดอลลาร์จาก Bitfinex ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ระดับโลก

แฮกเกอร์ Bitfinex ฟอก crypto ที่ถูกขโมยด้วยความช่วยเหลือของภรรยาของเขา

ในปี 2559 Ilya Lichtenstein ได้ก้าวข้ามการรักษาความปลอดภัยของเครือข่ายของ Bitfinex โดยเริ่มการทำธุรกรรมมากกว่า 2,000 รายการ และเปลี่ยนเส้นทาง Bitcoin จำนวน 119,754 Bitcoin จาก Bitfinex ไปยังกระเป๋าเงินส่วนตัวของเขา ในช่วงเวลาของการโจรกรรม Bitcoin ที่ถูกขโมยมีมูลค่า 71 ล้านดอลลาร์ แต่เพิ่มขึ้นเป็น 4.5 พันล้านดอลลาร์เมื่อถึงเวลาที่เขาถูกจับกุมในปี 2565 ณ ราคา Bitcoin ปัจจุบัน ทรัพย์สินที่ถูกขโมยมีมูลค่ามากกว่า 10.5 พันล้านดอลลาร์

ตามที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริการะบุ หลังจากที่ Lichtenstein ดูด crypto จากบัญชี Bitfinex เขาได้พยายามป้องกันไม่ให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจับตาดูการกระทำของเขา เขาลบรหัสการเข้าถึงและไฟล์ dent บางส่วนออกจากเครือข่าย Bitfinex และต่อมาได้ฟอก crypto ที่ถูกขโมยด้วยความช่วยเหลือจาก Heather Morgan ภรรยาของเขา

เขาและมอร์แกน ภรรยาของเขา ได้สร้างบัญชีออนไลน์โดยใช้ข้อมูล dent และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อทำธุรกรรมอัตโนมัติ พวกเขาโอน Bitcoin ที่ถูกขโมยไปยังบัญชีอื่น ๆ ในตลาดเว็บมืดและการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล หลังจากนั้นได้ถอนเงินบางส่วนออกและแปลง Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิตอลรูปแบบอื่น ๆ

เจ้าหน้าที่สรรพากรระบุว่าวิธีการฟอกเงินเหล่านี้มีความซับซ้อน

ในบันทึกการพิจารณาคดี อัยการยังตั้งข้อสังเกตอีกว่า:

“เขากลายเป็นหนึ่งในผู้ฟอกเงินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่รัฐบาลต้องเผชิญในพื้นที่สกุลเงินดิจิทัล […] กว่าครึ่งทศวรรษที่จำเลยมีส่วนร่วมในสิ่งที่ตัวแทน IRS อธิบายว่าเป็นเทคนิคการฟอกเงินที่ซับซ้อนที่สุดที่พวกเขาเคยเห็นมาจนถึงปัจจุบัน”

~อัยการ

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 ลิคเทนสไตน์รับสารภาพทุกข้อกล่าวหา ซึ่งอาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี เมื่อวันพฤหัสบดี ผู้พิพากษาคอลลีน คอลลาร์-โคเทลลี ในศาลแขวงสหรัฐ ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้ตัดสินให้ เขาได้รับโทษจำคุก 5 ปี และได้รับการปล่อยตัวภายใต้การควบคุมดูแล 3 ปี อย่างไรก็ตาม เขาจะได้รับเครดิตเป็นเวลา 29 เดือนที่เขาถูกควบคุมตัวนับตั้งแต่ถูกจับกุม ซึ่งอาจแปลเป็นการปล่อยตัวเขาในเวลาเพียงสองปี

Heather Morgan อาจได้รับโทษจำคุก 18 เดือน

เฮเทอร์ มอร์แกน ภรรยาของลิกเตนสไตน์ จะถูกตัดสินลงโทษในวันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน ฐานพัวพันกับการฟอกเงิน อัยการเรียกมอร์แกนว่าเป็น “ผู้เข้าร่วมระดับล่าง” ในโครงการนี้ ดังนั้นจึงขอให้เธอได้รับโทษจำคุกเพียง 18 เดือนเท่านั้น

TRM Labs ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มข่าวกรอง บล็อกเชน แสดงความคิดเห็นในกรณีโดยรวม โดยระบุว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายควรปรับปรุงเครื่องมือและเทคนิคที่พวกเขาใช้เพื่อ dent และ trac อาชญากรรม crypto ในขณะที่ยังคงมีการพัฒนาต่อไป