คดีฟ้องร้อง DOJ ของสหรัฐฯ ตั้งเป้าที่มูลค่า 16 ล้านเหรียญสหรัฐใน Binance crypto ที่เชื่อมโยงกับการติดสินบนและการฟอกเงินของ SBF

ดูเหมือนว่าผู้รับพยายามที่จะฟอกเงินที่ได้รับจากการติดสินบนผ่านการแลกเปลี่ยนและที่อยู่ต่างๆ ระหว่างปี 2021 ถึง 2023 แต่ผู้สืบสวน dent ว่าธุรกรรมที่น่าสงสัยนั้นเกิดขึ้น เงินบางส่วนไปอยู่ในบัญชี Binance และตอนนี้เป็นศูนย์กลางของการดำเนินคดีริบเงินนี้

มีรายงานว่าบัญชีดังกล่าวสร้างขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2023 มี altcoins จำนวนมาก รวมถึง Solana SOL, Cardano ADA, Ripple XRP , Avalanche AVAX และ Internet Computer Protocol (ICP) โดย SOL ถือเป็นเงินทุนส่วนใหญ่

ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังขอให้ริบเงินดังกล่าว โดยสังเกตว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินหรือพยายามทำธุรกรรมฟอกเงิน พวกเขาตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าคณะลูกขุนใหญ่ฟ้อง SBF ฐานสมรู้ร่วมคิดละเมิดบทบัญญัติต่อต้านการติดสินบน สิ่งที่น่าสนใจในขณะที่ถูกฟ้อง DOJ ไม่เคยตั้งข้อหาเขาด้วยข้อกล่าวหาเหล่านี้ หลังจากแยกพวกเขาออกจากการพิจารณาคดีหลักแล้ว

สองปีหลังจากการล่มสลายของ FTX คดีความก็ยังคงมีต่อไป

การดำเนินการของ DOJ ถือเป็นคดีล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน FTX ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ในขณะที่ SBF รับโทษจำคุก 25 ปี และอดีตผู้บริหารส่วนใหญ่ถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกตัดสินจำคุก เจ้าหนี้ยังคงรอเงินของตนต่อไปในขณะที่ความพยายามในการกู้เงินยังคงดำเนินต่อไป

ผู้ดูแลระบบคนใหม่ของการแลกเปลี่ยน FTX ที่ล้มละลายกำลังยุ่งอยู่กับการดำเนินคดีทางกฎหมายที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อขอคืนเงินที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นของเจ้าหนี้ที่อดีตผู้บริหารจัดการไม่ถูกต้อง ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา FTX Estate ได้ยื่นฟ้องมากกว่า 30 คดีที่มีเป้าหมายเป็นบุคคล องค์กรไม่แสวงหากำไร และหน่วยงานอื่นๆ ที่ได้รับเงินทุน ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนหรือการบริจาค จาก SBF และผู้บริหาร FTX อื่นๆ ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการดำเนินการทางการเมือง (PAC) หลายแห่งและบริษัทสตาร์ทอัพบางแห่ง

ในคดีหนึ่ง FTX ฟ้องอดีตผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาว Anthony Scaramucci และกองทุนเฮดจ์ฟันด์ SkyBridge Capital เป็นเงิน 67 ล้านดอลลาร์ที่ SBF ลงทุนใน SkyBridge FTX Venture ได้ประกาศในเดือนกันยายน 2022 ไม่ถึงสองเดือนก่อนที่บริษัทแลกเปลี่ยนจะล่มสลายว่าจะซื้อหุ้น 30% ใน SkyBridge

ในขณะเดียวกัน FTX ยังได้ฟ้อง Binance และอดีต CEO Changpeng Zhao ด้วยมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอ้างว่าเป็นเงินที่โอนไปยังตลาดแลกเปลี่ยนโดย SBF ในข้อหาฉ้อโกงการซื้อหุ้นคืน พวกเขาอ้างว่า SBF ซื้อหุ้นคืนเมื่อ Alameda และ FTX ล้มละลายแล้ว และ Zhao จงใจโพสต์ข้อความที่เป็นอันตรายเพื่อโค่นคู่แข่ง ทวีตของ Zhao เกี่ยวกับการขาย FTT มูลค่า 529 ล้านดอลลาร์ เป็นตัวเร่งให้เกิดการถอนเงินที่นำไปสู่การล่มสลายของ FTX

แบงค์แมน-ฟรีดไปดูหนัง

เนื่องจากกระบวนการทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่และผู้เสียหายกำลังรอการคืนเงิน มีรายงานว่า สตูดิโอ dent ยอดนิยม A24 กำลังทำงานร่วมกับ Apple เพื่อสร้างภาพยนตร์จาก SBF ภาพยนตร์เรื่องนี้อิงจากหนังสือ Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon ของไมเคิล ลูอิส

ลูอิส ซึ่งเป็นผู้เขียน The Big Short เกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดทางการเงินในปี 2551 เคยเขียนหนังสือเล่มนี้มาก่อนที่ FTX จะล่มสลาย หนังสือเล่มนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความขึ้นๆ ลงๆ ของ SBF ทั้งหมด รวมถึงความเชื่อมั่นของเขาด้วย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีข้อมูลอย่างเป็นทางการว่าจะเริ่มการผลิตเมื่อใดหรือใครจะร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้