ตำรวจเกาหลีใต้จับกุมองค์กรที่เชื่อมโยงกับกลโกง crypto มูลค่า 213 ล้านดอลลาร์

ปฏิบัติการเริ่มขึ้นในเดือนธันวาคม 2564 เมื่อหัวหน้าหัวโจก dent เพียงว่า “นาย... A” เปลี่ยนจากคำแนะนำในการซื้อขายหุ้นเป็นการขายสกุลเงินดิจิทัล หลังจากเผชิญกับคำขอคืนเงินแบบกลุ่มจากการซื้อขายหุ้นที่ล้มเหลวครั้งก่อนในปี 2020

กลุ่มนี้ใช้กลยุทธ์การตลาดเชิงรุก โทรโดยไม่พึงประสงค์ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือมากกว่า 9 ล้านหมายเลขที่ได้รับผ่านการบรรยายและโฆษณา ของ YouTube พวกเขาล่อลวงนักลงทุนโดยสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทน “20 เท่าของเงินต้น” และใช้วลีโน้มน้าวใจเช่น “โอกาสที่จะเปลี่ยนโชคชะตาของคุณ” และ “ขายอพาร์ทเมนต์ของคุณและรับเงินกู้เพื่อซื้อเหรียญ”

องค์กรอาชญากรรมแห่งนี้สร้างและขาย crypto ที่แตกต่างกัน 28 รายการ โดยมีโทเค็นหกตัวที่ออกเองและจดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนในต่างประเทศผ่านนายหน้า โทเค็นเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมราคาผ่านกิจกรรม การซื้อขายปลอม ก่อนที่จะขายให้กับนักลงทุนที่ไม่สงสัย

สกุลเงินดิจิทัลที่เหลืออีก 22 สกุล แม้ว่าจะไม่ได้ออกด้วยตนเอง แต่ถูกกำหนดให้มีมูลค่าจริงน้อยที่สุด เนื่องจากมีปริมาณการซื้อขายต่ำและมีข้อมูลที่จำกัดในเกาหลีใต้

กำหนดเป้าหมายนักลงทุน crypto ที่มีช่องโหว่

องค์กรกำหนดเป้าหมายเฉพาะผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการสูญเสียหุ้นและสกุลเงินดิจิตอลก่อนหน้านี้ โดยสัญญาว่าจะกู้คืนความสูญเสียของพวกเขาผ่าน “เหรียญที่มีโอกาสทำกำไรที่ดี”

ในอีกกลยุทธ์หนึ่ง สมาชิกแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่บริการกำกับดูแลทางการเงินโดยใช้นามบัตรและโทรศัพท์ปลอมเพื่อให้เหยื่อได้รับความไว้วางใจและข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้นจึงนำไปใช้เพื่อขอสินเชื่อเครดิต

เหยื่อส่วนใหญ่เป็นบุคคลวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุ โดยบางรายลงทุนสูงถึง 1.2 พันล้านวอน (786,000 ดอลลาร์) ในโครงการนี้ ในกรณีที่รุนแรง ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อขายที่อยู่อาศัยหลักของตนเพื่อเข้าร่วมในโครงการลงทุนที่ฉ้อโกง

การสืบสวนของตำรวจเริ่มต้นขึ้นภายหลังการฟ้องร้องคดีที่สถานีตำรวจท้องที่เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เจ้าหน้าที่ได้วิเคราะห์บัญชี 1,444 บัญชีที่เกี่ยวข้องกับการขายสินทรัพย์เสมือนเพื่อ trac การไหลของเงินทุน หัวหน้าโจรซึ่งหลบหนีไปออสเตรเลียผ่านทางฮ่องกงและสิงคโปร์ ในที่สุดก็ถูกจับกุม และเจ้าหน้าที่ได้ยึด Bitcoin จำนวน 22 Bitcoin ไว้ในความครอบครองของเขา

การสอบสวนนำไปสู่การจับกุมบุคคลได้ 215 คน

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้ยื่นคำร้องเพื่อยึดเงินก่อนดำเนินคดีและสงวนเงินจำนวน 47.8 พันล้านวอน (31.3 ล้านดอลลาร์) ที่ฉัน dent ผ่าน Account trac King การสอบสวนนำไปสู่การจับกุมบุคคลได้ 215 ราย โดยมีสมาชิกหลัก 12 ราย รวมทั้งหัวหน้าขบวนการถูกควบคุมตัว

ผู้ต้องสงสัยต้องเผชิญกับข้อกล่าวหาภายใต้พระราชบัญญัติการลงโทษที่รุนแรงสำหรับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะ และข้อกล่าวหาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง การเข้าร่วม หรือการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรม

คดีนี้ถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของทางการ เกาหลีใต้ ในความพยายามอย่างต่อเนื่องในการต่อสู้กับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล

“การลงทุนที่ก่ออาชญากรรมการฉ้อโกงเริ่มมีความเป็นระบบและชาญฉลาดมากขึ้น ส่งผลให้มีเหยื่อจำนวนมาก” เจ้าหน้าที่ตำรวจกล่าว เขาเตือนประชาชนว่าคำมั่นสัญญาว่าจะให้ผลตอบแทนสูงผ่านคำแนะนำการลงทุนแบบไม่เห็นหน้า มักส่งสัญญาณถึงแผนการฉ้อโกง