Binance , CZ เผชิญกับคดีซื้อหุ้นคืนมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ของ FTX

การแลกเปลี่ยน crypto ที่ล่มสลาย FTX ได้ยื่นฟ้อง Binance Holdings และอดีต CEO Changpeng Zhao (CZ) เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย กำลังพยายามกู้คืนเงินเกือบ 1.8 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งอ้างว่าถูกโอนโดยฉ้อฉลโดย Sam Bankman-Fried (SBF) กองทุนนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงการซื้อหุ้นคืนในปี 2564

การเคลื่อนไหวทางกฎหมายนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ FTX ยื่นฟ้อง Anthony Scaramucci และกองทุนเฮดจ์ฟันด์ SkyBridge Capital ของเขา เป็นความพยายามเช่นเดียวกันในการเรียกเงินกลับคืนให้กับเจ้าหนี้ การท้าทายทางกฎหมายเป็นหนึ่งใน 23 คดีที่ถูกฟ้องต่อศาลล้มละลายแห่งเดลาแวร์

FTX กล่าวหา Binance ว่าฉ้อโกง

ตาม รายงาน SBF ได้ซื้อหุ้นคืนของหน่วยต่างประเทศและสหรัฐอเมริกาของ FTX ในข้อตกลงปี 2021 Binance และ CZ ได้รับ $1.76 พันล้านดอลลาร์ในโทเค็น FTX (FTT) และ BNB และ BUSD ของ Binance ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขาย 20% ของหน่วยต่างประเทศของ FTX และ 18.4% ของหน่วยงานในสหรัฐฯ

FTX กล่าวหาว่าข้อตกลงการซื้อหุ้นคืนเป็นการฉ้อโกง เนื่องจากทั้ง FTX และ Alameda Research ล้มละลายภายในต้นปี 2564 อสังหาริมทรัพย์ระบุว่าการกระทำของ Bankman-Fried นั้นประมาทเลินเล่อและบิดเบือน

นอกจากนี้ยังกล่าวหาว่า CZ โพสต์ทวีตที่เป็นอันตรายก่อนที่ตลาดแลกเปลี่ยนจะล่มสลาย มีการกล่าวถึงทวีตตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2022 เกี่ยวกับ Binance ที่ขายโทเค็น FTT ซึ่งทำให้เกิดการถอนเงินจำนวนมากจาก FTX

โทเค็น FTT มีการบันทึกการเพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากราคาพุ่งขึ้น 29% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา FTT มีการซื้อขายที่ราคาเฉลี่ย 2.06 ดอลลาร์ โดยมีปริมาณการซื้อขาย 120 ล้านดอลลาร์

เป้าหมาย FTX มีอิทธิพลต่อการซื้อ

คดีดังกล่าวเป็นหนึ่งในหลายคดีที่ FTX ฟ้องร้องอดีตนักลงทุนและบริษัทในเครือ รายชื่อดังกล่าวรวมถึง Anthony Scaramucci และ Crypto.com ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินคดีล้มละลายที่กำลังดำเนินอยู่ Binance ยังไม่ได้ตอบสนองต่อการฟ้องร้องดังกล่าว

FTX อ้างว่า Sam Bankman-Fried มีส่วนร่วมในแคมเปญ "การซื้อที่มีอิทธิพล" ในช่วง ฤดูหนาว crypto ปี 2022 เขาถูกกล่าวหาว่าใช้การลงทุนฟุ่มเฟือยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของเขาในด้านการเมืองและภาคการเงิน

โดยอ้างว่า SBF ลงทุน 67 ล้านดอลลาร์ใน SkyBridge ในปี 2565 เพื่อหาการสนับสนุนสำหรับกองทุนที่กำลังดิ้นรน นั่นคือช่วงเวลาที่กองทุนเฮดจ์ฟันด์กำลังหาเงินช่วยเหลือหลังจากที่ AUM ลดลงจาก 9 พันล้านดอลลาร์เป็น 2.2 พันล้านดอลลาร์

ต่อมาในเดือนกันยายน 2022 กลุ่มธุรกิจร่วมทุนของ FTX ได้เข้าซื้อหุ้น 30% ใน SkyBridge เงื่อนไขทางการเงินยังไม่เปิดเผย แต่ Scaramucci ระบุว่านี่เป็นยุคใหม่สำหรับบริษัท ขณะนี้ FTX อ้างว่าการลงทุนเหล่านี้ให้ประโยชน์เพียงเล็กน้อย และได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับสถานะทางการเมืองและการเงินของ SBF

ขณะนี้หน่วยงานที่ล่มสลายกำลังกำหนดเป้าหมายการลงทุนที่ "ฉูดฉาด" เหล่านี้โดยอ้างว่าพวกเขาไม่ได้ให้ผลประโยชน์ที่แท้จริง และทำหน้าที่เพียงเพื่อประคองจุดยืนของ SBF เท่านั้น