싱가포르 법원, 암호화폐 거래소와 고객 간 분쟁 관련 5,800만 달러 동결 조치

싱가포르 국제상사법원(SICC)은 수년간 이어져 온 암호화폐 관련 법적 분쟁에서 약 7,500만 싱가포르 달러(5,800만 달러) 상당의 Bitcoin 과 USD 코인(USDC)을 동결하는 것을 승인했습니다. 이 사건은 한 고객이 익명의 거래소가 거래 당시 오래된 장부를 기준으로 거래했기 때문에 자신에게 지급될 예정이 아니었던 코인을 받게 되면서 시작되었습니다. 

관찰자들은 이번 사건과 직원 실수로 잘못 전송된 토큰을 신속하게 회수한 비썸(Bithumb) 고객들의 사례 사이에 유사점을 발견하고 있습니다

싱가포르 법원은 3월 26일 자사 eLitigation 서비스 *DVA 및 다른 사람 대 DVC* [2026] SGHC(I) 4로 등록된 사건에 대해 임시 소유권 금지 명령을 내렸습니다. 국제 판사 David Goddard는 고등법원 판사 Aidan Xu 및 국제 판사 Anthony Meagher와 함께 판결을 내렸습니다. 

청구인은 DVA와 DVB로, 고객은 DVC로 표시됩니다. 

싱가포르 거래소가 실수로 고객에게 토큰을 보낸 사건

SICC 문서에는 부당 이체 소송을 제기한 암호화폐 플랫폼의 이름이 명시되지 않았으며, 단지 원고를 세계 최대 규모의 디지털 자산 거래 업체 중 하나라고만 설명했습니다. 그러나 판결문에는 해당 고객이 2013년경부터 플랫폼을 사용해 왔고, 2016년에 자체 블록체인을 구축했으며, 자체 암호화폐 거래소를 설립했다는 사실이 드러났습니다.

알려진 바에 따르면, 해당 거래소는 2018년 4월에 자체 보관 지갑 서비스에 대한 지원을 중단했습니다. 하지만 사용자들이 즉시 접속이 차단된 것은 아니었는데, 거래소가 서비스를 종료한 후에도 일정 기간 동안 타사 오픈 소스 도구를 사용하여 지갑에 접근할 수 있었기 때문입니다.

잘못된 자금 이체가 어떻게 발생했는지에 대해서는, 소송에 이름이 오른 고객이 특수 지갑에 여전히 2,500 Bitcoin 과 2,500 Bitcoin Cash 보유하고 있는 것으로 거래소 시스템에 계속 표시되었지만, 실제로는 2020년 3월에 해당 계좌의 모든 자산을 인출한 상태였습니다. 

법원 기록에 따르면 첫 번째 이체는 2020년 3월 2일에 2,500 BTC가 지갑에서 빠져나와 고객이 설립한 암호화폐 거래소에 등록된 계정으로 이체된 것으로 나타났습니다. 

2,500 BCH의 이체는 6일 후에 시작되었습니다. 그중 250개는 Binance로 전송되었으므로, 해당 거래소는 이 사건의 잠재적 원고 또는 피고가 될 수 없습니다.

이러한 출금의 문제는 플랫폼의 내부 장부에 기록되지 않았다는 점입니다. 따라서 거래소는 실제 출금 후 최대 4년 동안 고객에게 토큰을 이동하라는 알림을 계속 보냈습니다. 

2024년 6월 관계 관리자가 도움을 제안했지만, 7월에 자동화된 "문제 해결 도구"가 작동하여 거래소가 자체 보유 자산인 2,500 BTC와 2,500 BCH를 고객에게 전송하는 결과가 나왔는데, 이는 classic 이중 지출dent로 보입니다. 

해당 플랫폼은 2025년 1월 29일에 오류를 발견하고 고객 지갑에 있던 1,700 BTC와 2,500 BCH를 회수했습니다. 

고객은 누락된 잔액에 대한 환불 요청을 거부하고, 플랫폼 측의 주장에 반하는 방어 전략의 일환으로 분쟁 중인 토큰에 대한 소유권을 주장하고 있습니다.

금지 명령의 범위와 판사들이 보류한 사항

이번 임시 명령은 해당 고객이 약 780 BTC와 816,773 USDC를 판매, 이동 또는 가치를 낮추는 행위와 그로부터 발생하는 모든 수익, 이자 또는 자산을 처분하는 것을 금지합니다. 법원은 해당 고객에게 문제의 코인과 그 수익금이 현재 어디에 있는지 공개하도록 명령했는데, 이는 이후 거래로 인해 일부 코인의 trac이 어려워졌기 때문에 중요한 사항입니다.

심사위원들은 해당 플랫폼에 모든 권한을 주지는 않았습니다. 그들은 현재로서는 해당 공개 정보를 바탕으로 다른 국가에서도 유사한 콘텐츠 동결 조치를 추진하는 것을 허용하지 않았으며, 필요할 경우 추후에 다시 신청할 수 있도록 했습니다.

암호화폐 뉴스를 단순히 읽는 데 그치지 마세요. 이해하세요. 저희 뉴스레터를 구독하세요. 무료입니다.