미국과 이란 간의 대치 상황이 암호화폐 시장에까지 번지면서 미국 재무부는 거래소에 제재를 가했다

미국 재무부는 금요일 이란 혁명수비대의 거래를 용이하게 했다는 이유로 이란의 암호화폐 거래소인 셸비트(Shelbit)와 아반 테더(Aban Tether)에 제재를 가했습니다. 이번 조치는 트럼프 행정부의 "경제 분노(Economic Fury)" 캠페인을 확대하는 것입니다.

미 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 해당 두 거래소가 제재를 회피하고 이란 혁명수비대(IRGC) 및 미국이 지정한 기타 테러 단체에 자금을 지원하기 위해 대량의 디지털 자산을 처리한 혐의로 제재 대상으로 지정했습니다. 

OFAC, 제재 대상 기업 설립자 이름 공개

보도에 따르면 셸비트(Shelbit)의 설립자인 시아바시 카이반푸르(Siavash Kayvanpour)와 그의 조지아, 폴란드, 아랍에미리트(UAE) 소재 회사들도 제재 대상에 포함되었습니다. 그러나 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 셸비트를 통해 이체된 암호화폐의 규모를 구체적으로 밝혔습니다. OFAC는 이란 거래소가 100만 달러 이상의 암호화폐를 처리했으며, 이란 혁명수비대(IRGC)와 관련된 지갑에서 200만 달러 이상을 인출했다고 언급했습니다.

시아바시 카이반푸르가 관리하는 지갑들은 200만 달러 이상을 이란 최대 거래소인 노비텍스(Nobitex)로 이체한 혐의를 받고 있으며, 노비텍스는 미국 재무부가 지난 6월 제재 대상 목록에 추가한 업체입니다. 이란 거래소인 아반 테더(Aban Tether) 또한 노비텍스, 월렉스(Wallex), 비트핀(Bitpin), 람지넥스(Ramzinex) 등 제재 대상 업체들을 통해 수백만 달러 규모의 거래를 중개한 혐의로 블랙리스트에 올랐습니다.

미국, 이란의 40억 달러 규모 암호화폐 자금 흐름 trac

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 셸비트가 이란 정부의 자금 세탁 외에도 비난했습니다 . 해당 거래소는 이 네트워크를 위해 수천만 달러 규모의 거래를 처리했습니다.

이 정보는 일주일 전 로이터 통신이 발표한 조사 결과와 일치합니다. 해당 조사에 따르면 셸비트는 2년 동안 자사 플랫폼을 통해 최소 40억 달러를 이체했습니다. 이 금액은 이란의 도박 사이트, 이란 중앙은행, 그리고 이란 혁명수비대(IRGC)를 통해 송금된 것으로 밝혀졌습니다.

이 40억 달러 중 일부가 통해 이동한 Binance. 최소 6억 7,600만 달러가 셸비트(Shelbit)와 연결된 지갑에서 바이낸스로 이체되었습니다. 여기에는 2025년 1월 두바이 가상화폐규제청(VARA)으로부터 무허가 운영으로 제재를 받은 이란 거래소 셸비트로 유입된 약 5억 4,000만 달러가 포함됩니다. 앞서 Cryptopolitan 것으로 알려졌습니다 미국과 테더(Tether)가 이란과 연관된 의 USDT 1억 3,100만 달러를 동결했다고 Tron. 보도한 바 있습니다

VARA는 7월에 셸빗에 또 다른 벌금을 부과하고 운영 중단을 명령했습니다. Binance 셸빗이 관리하는 계좌가 없다고 부인하며, 5억 4천만 달러라는 수치는 부정확하고 셸빗 사용자와 관련된 모든 계좌는 이미 동결되어 당국에 신고되었다고 밝혔습니다.

미국, 이란에 대한 제재 강화

셸비트와 아반 테더에 대한 제재 조치는 이란 금융 부문을 고립시키기 위한 미 재무부의 1년 간의 캠페인의 최신 단계입니다. 지난 1월, OFAC는 제드섹스와 제드시온 암호화폐 거래소를 미국의 이란 제재 대상에 처음으로dent. 6월에는 노비텍스가 제재 대상에 추가되었고, 지난달에는 이란 중앙은행과 관련된 4개의 지갑이 제재 대상에 올랐습니다. 또한, 테더의 스테이블코인은 이러한 제재 조치에 대한 대응으로 약 1억 3,100만 달러가 동결되었습니다.

금요일, 미 재무부는 이란을 위해 수억 달러 규모의 거래, 특히 석유 수출 관련 거래를 용이하게 한 외환 거래 회사, 유령 회사 및 개인들을 제재 대상으로 지정했습니다.

스콧 베센트 미 재무장관은 “이란 정권이 디지털 자산과 그림자 금융에 대한 의존도를 높여가는 것은 ‘경제적 분노’ 정책이 효과를 발휘하고 있다는 또 다른 증거”라며, “미 재무부는 달러, 리알, 암호화폐 등 어떤 방식으로 거래하든 이란 정권에 자금을 지원하는 네트워크를 지속적으로 찾아내dent해 나갈 것”이라고 밝혔습니다

이번 조치는 미국과 이란 간의 경제적, 지정학적 대립이라는 맥락에서 나온 것입니다. 미국과 이란 간의 전쟁 중에 제재가 부과되었기 때문에 이란 리알화에 대한 압력이 더욱 심화되고 있습니다. 또한 블록체인 거래는 투명하게 공개되고 OFAC(미국 재무부 해외자산통제국)는 새로운 제재 대상을dent위해 지속적으로 이를 모니터링하고 있기 때문에, 이란인의 거래를 걸러내도록 거래소와 스테이블코인에 대한 압력이 커지고 있습니다.

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