유엔 마약범죄사무국(UNODC)은 동남아시아 범죄 조직이 2025년까지 암호화폐를 통해 1,140억 달러를 훔칠 것이라고 밝혔습니다

동남아시아에 기반을 둔 사기 네트워크가 2025년 아시아 태평양 지역 피해자들로부터 883억 달러에서 1141억 달러에 달하는 금액을 갈취했다고 유엔이 이번 주 발표했습니다.

그 돈의 상당 부분이 암호화폐를 통해 흘러들어갔다는 것이 유엔 마약범죄사무국(UNODC)이 화요일에 발표한 위협 평가 보고서의 내용입니다. UNODC는 암호화폐 산업이 경찰의 대응 속도를 앞지르고 있다고 밝혔습니다.

사기 조직들이 합병하여 1,140억 달러 규모의 프랜차이즈를 결성했습니다

유엔 마약범죄사무국(UNODC)에 따르면, 이 지역의 범죄 조직들은 과거에는 특정 지역과 특정 전문 분야를 가지고 있었지만, 이제는 하나의 초국가적 네트워크로 얽혀 있습니다. 조직들은 공유 인프라를 통해 서로 서비스를 판매하고 있으며, 자금 세탁, 사기, 인신매매, 데이터 수집 등은 모두 동일한 시스템에 연결된 별개의 부서들입니다.

유엔 마약범죄사무국(UNODC) 동남아시아 및 태평양 지역 대표인 델핀 샨츠는 보고서와 함께 발표한 성명에서 이러한 체계를 "기업 프랜차이즈"에 비유했습니다

보고서는 "손실 규모가 해당 지역 여러 국가의 GDP를 능가한다"고 밝혔습니다. 또한 범죄 경제가 단순히 여러 갱단의 집합체가 아니라 통합된 산업에 가깝다고 묘사했습니다.

2025년 손실액 전망치인 883억 달러에서 1,141억 달러는 유엔이 2023년 추산한 180억 달러에서 370억 달러의 최소 세 배에 달합니다. 보고서는 이러한 급증의 원인을 "범죄 경제의 급격한 규모 확대"로 분석matic . 중국, 한국, 대만 모두 수십억 달러의 손실을 보고했으며, 특히 지난 2년은 이들 국가에 가장 힘든 시기였습니다.

이전에는 주로 중국어 사용자를 대상으로 했던 조직들이 이제는 활동 범위를 넓혔습니다. AI 번역 도구를 활용하여 새로운 고객층에게 접근할 수 있게 된 것입니다. 채용 담당자들은 여전히 영어, 독일어, 폴란드어, 네덜란드어, 스페인어, 이탈리아어, 프랑스어, 스웨덴어, 노르웨이어 구사자를 찾고 있습니다. 최소 80개 국가 및 지역 출신의 사람들이 메콩 지역 곳곳의 사업장에 드나들고 있습니다.

경찰이 추격에 나서자 은신처들이 캄보디아와 미얀마에서 도주하고 있다

보도 에 따르면 , 이러한 범죄 조직은 캄보디아와 미얀마에 지역 거점을 두고 있습니다. 삼엄한 경비가 이루어지는 시설에서, 일부는 자발적으로, 일부는 인신매매 피해자인 노동자들이 가짜 연애 사기 및 암호화폐 투자 사기를 벌입니다. 이러한 수법은 흔히 "돼지 도살"이라고 불립니다. 훔친 돈은 블록체인을 통해 자금 세탁됩니다.

암호화폐는 단순한 수단이 아닙니다. 유엔 마약범죄사무국(UNODC)은 이러한 사기 행위가 더 큰 생태계 내에 존재한다고 지적합니다. 마약 밀매, 아동 성 착취, 부동산 투자 또한 그 생태계의 일부이며, 이 모든 것이 기존 거래 경로를 통해 이루어지고 암호화폐 뒤에 숨어 있다는 것입니다.

유엔 마약범죄사무국(UNODC)은 법 집행 기관에 단속만으로는 충분하지 않다는 메시지를 분명히 전달합니다. 마약왕들이 체포되고 송환되지만, 작전은 계속 진행됩니다.

지난 한 해 동안, 마약 밀매 조직의 우두머리로 추정되는 여러 명이 캄보디아에서 중국으로 이송되었습니다. 이는 미국과 영국이 마약 밀매와 관련된 기업과 개인에 제재를 가한 이후에 발생한 일입니다.

하지만 많은 인신매매 센터는 계속 운영되었다. 샨츠는 인신매매 피해자와 새로운 범죄 기술을 습득한 채 센터를 떠나는 사람들 사이의 경계가 모호하다고 경고했다. 그들 중 일부는 고국으로 돌아가 아프리카와 발칸 반도의 기존 네트워크에 가담한다.

인터폴은 지역 경찰에 암호화폐 관련 전문 교육을 이수하여 암호화폐 거래 수익을 trac하고 압수할 수 있도록 요청했다. 인터폴의 '퍼스트 라이트 2026' 작전은 1월부터 4월까지 97개국을 대상으로 진행되었다.

Cryptopolitan 앞서 보도했습니다 . 한 사례로, 태국의 20세 용의자는 10개월 동안 자신의 지갑을 통해 로맨스 사기 자금 1억 2,250만 달러 이상을 이체했습니다. 이 자금은 블록체인 간의 추적을 피하기 위해 크로스체인 토큰 스왑을 통해 자금 세탁되었습니다.

암호화폐 분야의 최고 전문가들이 이미 저희 뉴스레터를 구독하고 있습니다. 함께하고 싶으신가요? 지금 바로 참여하세요.