인터폴, '퍼스트 라이트 2026' 작전으로 2억 9300만 달러 규모 사기 조직 소탕

인터폴은 7월 9일 목요일에 발표한 성명에서 97개 국가 및 지역에 걸쳐 4개월간 진행된 작전을 통해 5,811명을 체포하고 2억 9,300만 달러의 불법 자금을 동결했다고 밝혔습니다. 

이번 단속은 일부 암호화폐 보유자에게도 영향을 미쳤는데, 수사관들은 크로스체인 토큰 스왑을 통해 자금 세탁된 로맨스 사기 수익금을 trac때문입니다. 

인터폴 발표에 따르면 '퍼스트 라이트 2026'이라는 이름의 이 작전은 1월 15일부터 4월 30일까지 진행되었습니다. 이 작전의 초점은 사회공학적 수사, 즉 개인의 신뢰를 악용하여 금전이나 계좌 정보를trac하는 행위였습니다. 여기에는 비즈니스 이메일 사기, 성착취, 로맨스 사기, 사칭 사기, 투자 사기, 그리고 이러한 범죄 수익금을 세탁하는 네트워크 등이 포함됩니다.

인터폴은 14만 2천 명 이상의 피해자가 발생했다고 집계했습니다 . 체포와 더불어 경찰은 3만 1천 114개의 은행 계좌를 동결하고, 2만 3천 715건의 사건을 해결했으며,dent, 99건의 수배령 및 공개 조치를 내렸다고 발표했습니다. 

자금이 사라지기 전에 차단하기 위해 당국은 법정화폐와 가상화폐의 이체를 모두 동결할 수 있는 인터폴의 지급 정지 도구인 I-GRIP을 활용했습니다.

인터폴, 태국 사건의 중심에 암호학이 있다고 밝혀

크립토는 태국에서 발생한 범죄 현장에 있었습니다. 경찰은 로맨스 사기 자금을 여러 암호화폐로 세탁한 후, 블록체인 간 이동 경로를 끊기 위해 크로스체인 스왑을 사용한 용의자 두 명을 체포했습니다. 

수사관들에 따르면 20세 용의자 한 명은 10개월 동안 1억 2250만 달러 이상을 이체한 모바일 지갑을 운영했다.

암호화폐는 이 작전의 다른 부분에도 연루되었는데, 그중 하나는 팔라우에서 발생했습니다. 팔라우 당국은 호텔을 이용해 사기 센터를 운영하며 암호화폐와 불법 도박 사이트를 통해 해외 피해자들에게 접근한 혐의로 22명을 추방했습니다. 인터폴 금융범죄 담당 책임자는 이러한 패턴이 해당 범죄의 고질적인 특징이라고 보고 있습니다.

인터폴 금융범죄 및 반부패센터의 토모노부 카야 소장은 성명에서 “범죄 조직은 인간의 심리를 악용하여 목표물을 조종하며, 모든 국가가 공동으로 대응할 수 있는 역량을 갖추고 헌신하지 않는 한 어느 나라도 안전할 수 없다”고 밝혔습니다.

아프리카 대륙에서도 인터폴은 암호화폐와 관련된 불법 활동에 가담하는 범죄 조직을 소탕하는 데 적극적으로 나서고 있습니다. 인터폴은 과 협력하여 Binance 및 아프리카 인터폴(AFRIPOL) 2025년 말부터 2026년 1월까지 진행된 작전에서 430만 달러를 회수하고 651명 이상을 체포했습니다.

이러한 계획들은 모두 암호화폐와 관련된 것인가요? 그리고 어떻게 작동하는 건가요? 

사기 수법은 가짜 경찰서부터 전화선 차단에 이르기까지 다양했으며, 모든 수법이 토큰을 이용한 것은 아니었습니다. 에스와티니 경찰은 불법 도박, 자금 세탁, 신분 도용 사기 행각을 벌인 네트워크를 적발하고 82명을 체포하고 240개의tron기기를 압수했습니다. 

인터폴에 따르면, 이들은 가짜 제복과 간판을 갖춘 브라질 경찰서의 실제와 똑같은 모형을 만들고, 영상 통화에서 연방 경찰 행세를 하며 피해자들에게 자신들이 수사 대상이라며 돈을 "안전하게 보관"해 주겠다며 송금을 요구했습니다. 방대한 양의 디지털 증거가 확보됨에 따라, 인터폴은 포렌식 분석을 지원하기 위해 지원팀을 파견했습니다.

당국이 송금 도중 자금을 차단한 사례도 있었습니다. 싱가포르와 오만 당국은 I-GRIP 시스템을 활용하여 싱가포르 상품 거래 회사를 대상으로 한 비즈니스 이메일 해킹 사기와 관련된 660만 달러 송금을 차단했습니다. 

마카오에서도 비슷한 사례가 발생했는데, 사기 예방 캠페인을 통해 공무원을 사칭하는 사기꾼들에게 속고 있던dent 발견했습니다. 경찰은 피해자가 약 37만 2천 달러를 잃기 전에 개입했습니다.

인터폴이 2024년 6월에61개국을 대상으로 실시한 작전으로 2억 5,700만 달러가 압수되고 3,950명의 용의자가 체포되었습니다. '퍼스트 라이트(First Light)' 작전은 2014년부터 진행되어 왔으며, 중국 공안부의 자금 지원을 받고 아세안아폴, 걸프만 국제형사경찰기구(GCCPOL), 유로폴의 지원을 받고 있습니다.

인터폴에 따르면 회원국들이 자산을 trac하고 더 많은 용의자를 파악dent계속하고 있어 조사는 아직 진행 중입니다.

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