미국 법무부는 Binance 대한 검찰의 지원이 약화될 수 있다고 경고하며, 전 세계 암호화폐 법 집행에 파장을 일으켰다

5월 한 달 동안 전체 암호화폐 현물 거래량의 약 39%를 차지한 Binance가까운 미래에 수사관들이 의존하기 더욱 어려워질 수 있습니다.

미국 법무부(DOJ) 내부 메모를 입수한 정보기관에 따르면, 암호화폐 관련 사건을 담당하는 검찰은 지난 6월 Binance 의 협조가 기대에 미치지 못할 수 있다는 통보를 받았다고 합니다. Binance 고객 자산 동결 및 압류 요청에 응하기 전에 조건을 추가할 계획인 것으로 알려졌습니다.

이는 디지털 자산 산업 전반에 대한 우려를 불러일으킵니다. 세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance trac, 랜섬웨어, 제재 위반 및 사기 등을 통해 획득한 불법 디지털 자산을 추적, 동결 및 회수하는 데 필수적인 협력자 역할을 해왔습니다. 자발적인 협조 의지가 약화될 경우, 이러한 조사와 자산 회수 작업이 중단될 수밖에 없습니다.

이 메모는 법무부 디지털 통화 담당 변호사인 레이첼 존스가 작성하여 암호화폐 사건을 직접 담당하는 사람들에게 배포한 것으로 알려졌습니다. 또한 2023년 Binance 조사에 참여했던 케빈 모슬리를 포함한 일부 고위 직원들에게도 사본이 전달되었습니다.

Binance 이러한 사건 해석에 이의를 제기하며 대변인을 통해 다음과 같이 밝혔습니다

Binance와 미국 법 집행 기관의 협력에는 어떠한 변화도 없었으며 앞으로도 없을 것입니다.

BeInCrypto와의 다른 인터뷰에서 바이낸스의 기업 커뮤니케이션 책임자는 미국 법무부 관계자들이 Binance의 책임을 잘못 해석한 것으로 보이며, 회사는 이 문제를 명확히 하기 위해 미국 법무부와 아부다비 당국 모두에 연락했다고 밝혔습니다. 아부다비 라이선스 체계 하에서

아부다비의 문제점

Binance에 따르면, 이러한 오해의 원인은 바이낸스가 아부다비 글로벌 마켓(ADGM)에서 발급받은 라이선스 때문이며, 해당 거래소의 규제는 2026년 1월 5일부터 시행되었다.

ADGM 데이터 보호 사무국의 공식 지침 에 따르면 , 필요한 정보 공개를 허용하는 예외 조항은 "UAE 외부의 법 집행 기관의 요청에는 적용되지 않습니다."

좁은 의미로 해석하면, 이는 즉각적인 자산 동결을 위해 Binance 의 자발적인 협조에 의존하는 대신, 국제 당국이 상호 사법 공조 조약(MLTA)에 따라 요청서를 제출하도록 요구하는 것을 의미할 수 있습니다.

그러나 제공된 지침은 "법적 청구(사법, 행정, 규제 및 재판 외 절차 포함)의 설정, 행사 또는 방어"에 필요한 이체를 허용합니다

해당 지침은 미국 규제 기관의 요청을 예로 들어 해당 조항의 적용 사례를 제시하고 있습니다. Binance 이를 통해 미국 법 집행 기관과의 협력을 지속하면서도 UAE의 개인정보 보호법을 준수할 수 있다고 주장합니다

"우리는 미국의 법 집행 기관과 상호 작용하는 방식을 어떤 방식으로든 바꾸지 않을 것입니다."

해당 회사의 기업 커뮤니케이션 책임자는 BeInCrypto와의 인터뷰에서 회사가 미국 법무부와의 협력을 축소하는 것이 아니라 오히려 확대하고 있다고 밝혔습니다.

자발적인 도움이 지금 중요한 이유

이 문제는 2023년 Binance의 획기적인 합의 이후 도입되었던 많은 감독 절차가 상당히 완화되면서 더욱 중요해졌습니다.

2023년 11월, Binance 혐의를 인정했습니다 무허가 송금업체 운영 및 제재 위반 등 은행비밀보호법 위반

해당 회사는 43억 달러가 넘는 벌금을 납부하고 3년간 독립적인dent 준수 모니터링을 받는 데 동의했습니다. 또한, 유죄 인정 합의에 따라 Binance 미국을 비롯한 전 세계 법 집행 기관에 "전적으로 협조"하기로 했습니다.

그 이후로 법무부는 많은 기업 모니터링 프로그램을 중단했으며, 토드 블랜치 법무부 차관이 발표한 메모는 디지털 자산에 대한 이른바 "기소를 통한 규제"를 종료하고 국가 암호화폐 단속팀의 해체로 이어졌습니다.

더 인포메이션(The Information)에 따르면, 내부 메모에는 Binance "예의상 자산 동결"을 중단하고 특정 자산 동결 또는 압류 요청에 대한 결정을 내리기 전에 상호 법률 지원 조약(MLAT) 요청을 포함한 추가적인 법적 절차를 거칠 것이라고 명시되어 있습니다. 이 방안이 시행될 경우, 수사관들은 이동 가능한 디지털 자산을 회수하는 데 더 오랜 시간을 기다려야 할 수도 있습니다.

하지만 규정 준수와 관련된 문제는 여전히 남아 있습니다. 국제탐사보도협회(ICIJ)는 캄보디아와 연관된 후이오네 그룹(Huione Group)이 Binance 법원의 감시를 받던 2025년 11월에 바이 통해 최소 4억 800만 달러를 송금했다고 보도했습니다. 2026년 4월에는 리처드 블루멘탈 상원의원이 법무부와 재무부에 10억 달러 이상이 송금되었다는 보고에 대한 정보를 Binance 이란과 연관된 지갑으로 통해 요청했습니다

스콧tron은소문으로 떠도는 이러한 변화가 "법 집행 기관에 많은 문제를 야기할 추가적이고 솔직히 말해서 불필요한 장애물"로 이어질 수 있다고 말했습니다.

무엇을 볼까요?

Binance 법원이 부과한 감시 조치를 해제하기 위한 노력의 일환으로 법무부 관계자들에게 해당 메모 문제를 제기했다고 밝혔습니다. 이러한 의견 차이가 ADGM의 개인정보 보호법에 대한 근본적인 오해에서 비롯된 것인지, 아니면 운영 절차의 변경을 의미하는지는 국경을 넘나드는 암호화폐 법 집행에 심각한 영향을 미칠 수 있습니다.

현재 Binance 전 세계 중앙 집중식 암호화폐 현물 거래 시장의 2/5를 점유하고 있는 만큼, 사법 당국은 도난 또는 제재 대상 자산을 효율적으로 동결하는 데 있어 Binance 의 협조에 점점 더 의존하고 있습니다. 만약 보다 공식적인 요청이 필요하게 된다면, 국제 수사 과정은 훨씬 더 느리고 복잡해질 것입니다.

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