한국 금융위원회, 암호화폐 가격 조작 사건 2건 검찰에 송치

국내외 거래소 간 가격 차이를 이용한 투자자와 '김치 코인'으로 알려진 국내 발행 토큰을 대상으로 봇을 이용한 고속 매매를 벌인 투자자, 이렇게 두 명의 고래 투자자가 한국 금융위원회의 조사를 받고 있다. 

한국 금융위원회(FSC)는 7월 1일 암호화폐 가격 조작 혐의 두 건을 검찰에 송치했다.

한국 고래 투자자들이 어떻게 가격을 조작했는가 

위원회(FSC)는 잇따른 암호화폐 거래소 파산 사태 이후 2026년 한 해 동안 암호화폐 시장에 대한 통제를 강화해 왔습니다. FSC는 제12차 정기 회의에서 두 건의 사건을 수사 당국에 보고하기로 결정했습니다. 

첫 번째 사례는 한 투자자가 약 두 달 동안 수백억 원을 투자하여 한국 및 해외 플랫폼에 상장된 토큰의 전 세계 유통량의 거의 절반을 확보한 경우입니다. 

투자자는 시장 지배력을 확보한 후 해외 거래소에서 먼저 가격을 끌어올렸고, 차익거래자와 자동화 시스템이 플랫폼 간 가격을 동기화하는 경향이 있기 때문에 이러한 인위적인 가격 급등은 국내 가격 상승으로 이어졌습니다.

금융감독원은 해당 투자자가 외환 거래에서 손실을 입었지만, 한국 개인 투자자들이 손실을 흡수하면서 국내에서 그 손실을 만회하고도 남았다고 밝혔습니다.

두 번째 사례는 한국 프로젝트에서 발행되어 거의 전적으로 국내 거래소에서 거래되는 '김치 코인'이라는 토큰에 관한 것입니다. 이러한 유동성이 낮은 자산은 상대적으로 적은 자본으로도 가격을 움직일 수 있기 때문에 조작에 특히 취약합니다.

용의자는 특정 토큰을 대량으로 미리 구매한 후 API 접근 권한을 이용해 단 1초 만에 여러 건의 매수 및 매도 주문을 빠르게 체결했습니다. 이렇게 신속하게 주문을 쏟아낸 덕분에 활발한 거래가 이루어지는 것처럼 보였습니다. 

동시에 용의자는 웹사이트에서 최저 판매 가격보다 10배 이상 높은 가격으로 매수 주문을 넣었습니다.

외부 매수자들이 상승세를 쫓으며 시장에 진입하자, 용의자는 주식을 여러 차례에 걸쳐 매도하며 이익을 챙겼습니다. 금융감독원은 계획적인 수사를 통해 이 사기 행각을 적발했습니다.

한국 금융감독위원회(FSC)가 개인 암호화폐 투자자들에게 경고를 발령했습니다 

위원회는 투자자들에게 명확한 이유 없이 가격과 거래량이 급등하는 토큰을 추격 매수하지 말라고 당부했습니다. 특히, 단일 대형 보유자 또는 소수의 계정 그룹이 거래량을 장악하는 자산에서 발생하는 "펌프 앤 덤프" 패턴을 경고했습니다. 이러한 보유자들이 갑자기 매도에 나서면 후발 투자자들에게 큰 손실을 초래할 수 있습니다.

규제 당국은 특정 자산 거래가 소수의 계좌에 집중될 경우 이를 알려주는 경고 시스템을 강화할 계획이라고 밝혔습니다. 또한, 고래 투자자들의 대규모 자산 매입 및 매도에 대한 정보 공개를 확대할 예정입니다.

FSC의 시장 감시 활동은 현재 진행 중입니다

같이, 지난 2월 비썸의 400억 달러 지급 오류 사태 이후, 금융감독원은 한국의 5대 거래소 모두에 5분마다 내부 장부와 실제 지갑 잔액을 대조하도록 명령했습니다 Cryptopolitan 앞서 보도한 바와. 

같은 달, 위원회는 2025년 6월부터 9월까지 발생한 사기성 암호화폐 거래의 59%가 거래소별로 일관성이 없는 예외 정책을 악용한 것으로 밝혀낸 후, 표준화된 출금 지연 규칙을 시행했습니다

Cryptopolitan 또한 금융감독위원회(FSC)가 1월에 상장 기업과 등록된 전문 투자자들이 2017년 이후 처음으로 암호화폐를 매입할 수 있도록 허용하는 계획을 발표했다고 보도했습니다 . 다만, 보유량은 자기자본의 5%로 제한됩니다

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