ZachXBT는 KuCoin 거래소가 사기 피해자를 상대로 법적 조치를 취하겠다고 위협했다는 의혹에 대해 비판했습니다

블록체인 조사관 ZachXBT는 KuCoin이 암호화폐 도난 피해자에게 법적 경고를 보냈다는 증거를 공개했습니다. 

해당 사용자는 아토믹 스틸러(Atomic Stealer) 해킹으로 25만 달러를 잃었으며, 자금은 해당 거래소를 통해 이동된 것으로 알려졌습니다. ZachXBT는 이전에 KuCoin이 암호화폐 범죄에 연루되었다고 비난한 바 있습니다. 

KuCoin은 왜 피해자들에게 법적 조치를 취하겠다고 협박하는 걸까요?

ZachXBT는 2025년 8월 텔레그램에 한 사용자가 아토믹 월렛 도난으로 25만 달러를 잃었다고 게시했습니다. 도난당한 자금은 "구매한 자금 세탁용 KYC"를 사용한 5개의 KuCoin 입금 주소로 보내진 것으로 알려졌습니다. 여기서 "KYC"란 제3자로부터 구매한 신분증을 이용해 신원 확인을 통과하는 것을dent. 

암호화폐 커뮤니티 회원인 DNBWIZARD는 X 포럼에 KuCoin이 소송을 제기하겠다고 위협. 에는 KuCoin 고객 지원팀에서 "허위 또는 불법적인 진술"은 법적 소송으로 이어질 수 있다는 경고 메시지를 보낸 스크린샷이 첨부되어 있었습니다.

2026년 5월, ZachXBT는 X에 글을 올려 해당 거래소가 "피해자나 법 집행 기관을 돕지 않는다"고 비판하며 운영진을 "공범"이라고 비난했습니다. 그는 거래소가 수수료만 받으면 불법 자금이 유통되도록 방치하고 있다고 주장했습니다. 

그에 앞서 2026년 4월, 그는 거래소에 가짜 레저 앱에서 나온 950만 달러 이상이 어떻게 단 일주일 만에 150개 이상의 쿠코인 입금 주소를 통해 자금 세탁되었는지 설명해 달라고 요청했습니다. 그는 또한 Bitcoin 데포 사건에서 나온 350만 달러가 최소 25개의 쿠코인 계정을 통해 송금된dent 도 지적했습니다. 

KuCoin은 규제 당국과 마찰을 빚어온 전력이 있습니다 

2024년 3월, 미국 법무부는 쿠코인과 설립자인 춘간, 케탕을 은행 비밀 유지법 위반 및 무허가 송금 사업 운영 혐의로 기소했습니다. 

검찰은 해당 거래소가 2017년부터 2024년 사이에 50억 달러 이상의 의심스러운 자금을 받았으며, 사용자 중 약 17%가 미국에 거주한다는 사실을 숨겼다고 주장했습니다. 

쿠코인은 2025년 1월 유죄를 인정하고 2억 9700만 달러 이상의 벌금을 납부하기로 합의했습니다. 또 다른 조건은 최소 2년 동안 미국 시장에서 철수하는 것이었습니다. 미 법무부는 쿠코인이 효과적인 자금세탁 방지 및 고객확인(KYC) 프로그램을 시행하지 못했다고 밝혔습니다. 

2026년 3월, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 쿠코인(KuCoin)에 50만 달러의 민사 벌금을 부과하는 별도의 동의 명령을 내렸습니다. 이 명령에 따라 쿠코인은 외국 거래소로 등록하지 않는 한 미국 사용자의 플랫폼 이용이 영구적으로 금지됩니다. 

KuCoin은 유럽에서 어떻게 운영되고 있나요?

유럽에서 쿠코인은 자회사를 통해 2025년 11월 오스트리아에서 암호화폐 시장(MiCA) 라이선스를 획득했습니다. 그러나 오스트리아 금융감독청(FMA)은 쿠코인 EU가 자금세탁 방지 및 제재 준수 담당 핵심 인력을 잃은 후 2026년 2월 신규 고객 유치를 금지했습니다. 

주요 직책들이 다시 채워지면서 금지 조치는 해제되었지만, 거래소는 지배구조 규정 및 고위 경영진의 다른 주요 직책 충원을 포함한 모든 감독 요건을 충족하지 못했기 때문에 여전히 완전한 운영을 재개할 수 없습니다. 

별개의 사건으로, 세이셸 법원은 상장 폐지 분쟁에서 쿠코인이 인출되지 않은 토큰을 버려진 토큰으로 처리할 수 없다고 판결했습니다. 이 사건에 연루된 스위스 투자자는 법원으로부터 200만 달러를 배상받았지만, 쿠코인은 아직 이를 지급하지 않았습니다. 

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