홍콩 경찰은 JPEX 사건과 관련하여 남성 6명과 여성 4명을 자금 세탁 혐의로 기소했다

JPEX 암호화폐 사기 사건에 연루된 10명이 자금 세탁 및 자금 세탁 공모 혐의로 기소되어 기소된 사람의 총 수는 26명으로 늘어났습니다. 

홍콩 당국은 국제 사법 기관의 도움을 받아 다른 용의자들을 추적하고 있습니다. 현재로서는 JPEX 작전 아직 특정되지 않았기 때문에 광범위한 수색 작전을 계속하고 있습니다.

홍콩 최대 암호화폐 사기 사건

홍콩 경찰은 JPEX 암호화폐 사기 사건과 관련하여 10명을 추가로 기소했습니다. 

상업범죄수사국은 밝혔습니다 . 이들은 자금세탁 및 자금세탁 공모 혐의로 기소되었으며, 3월 27일 금요일 동부 지방법원에 출두할 예정입니다.

지난해 11월, 소셜 미디어 인플루언서와 JPEX 조직의 핵심 구성원으로 알려진 사람들을 포함한 16명이 사기, 사기 공모, 자금 세탁 등의 혐의로 기소

상업범죄수사과 혼싱호 수석 경감은 범죄 조직이 2020년 초 JPEX 투자 플랫폼을 개설하고 다양한 채널을 통해 플랫폼 홍보에 상당한 자금을 투자했다고 밝혔습니다. 이들은 합법적인 플랫폼이라는 이미지를 구축한 후, "저위험 고수익" 투자 기회를 내세운 광고로 투자자들을 유인했습니다. 

이 사기 행각은 2023년 9월 홍콩 증권선물위원회(SFC)가 JPEX의 의심스러운 활동에 대해 대중에게 경고하고 해당 플랫폼이 무허가 업체임을 밝히는 공개 경고문을 발표한 후 드러났습니다. 

경고 이후 JPEX는 출금 수수료를 대폭 인상하여 고객들이 가상화폐에 접근하지 못하게 했습니다. 조사 결과, 운영자들은 이후 다수의 암호화폐 지갑을 통해 고객 자산을 빼돌리고 자금 세탁을 한 것으로 드러났습니다. 

당국은 또한 일부 용의자들이 평소 재정 상황과 "심각하게 일치하지 않는" 비정상적으로 많은 거래 내역을 가진 은행 계좌를 보유하고 있었으며, 그 금액은 총 1억 3200만 홍콩달러에 달하는 것으로 드러났다고 밝혔습니다. 이 자금은 고급 차량과 물품을 구매하거나 cash으로 인출하는 데 사용된 것으로 추정됩니다.

현재까지 경찰은 2,700명이 넘는 피해자로부터 신고를 접수했으며, 총 피해액은 16억 홍콩달러를 넘어섰습니다. 2023년 9월 수사가 시작된 이후 핵심 조직원, 장외거래(OTC) 운영자, 플랫폼 홍보에 관여한 소셜 미디어 인플루언서, 자금 세탁에 연루된 계좌 소유자 등 총 80명이 체포되었습니다. 

당국은 은행 계좌 잔액, cash, 금괴, 명품, 고급 차량 및 가상화폐를 포함하여 약 2억 2,800만 홍콩달러 상당의 자산을 동결했습니다. 

일본거래소(JPEX) 조사는 어떻게 진행될까요?

혼 수석 경감은 사건 dent 이후 JPEX의 진정한 운영자라고 주장하는 회사나 개인이 나타나지 않았기 때문에 경찰은 이 계획의 배후와 핵심 인물을 dent

이 과정에는 피해자와 목격자로부터 증거와 진술을 수집하고, 방대한 양의 회사 등록 및 금융 거래 기록을 분석하며, 수많은tron기기에 대한 법의학적 조사를 수행하는 것이 포함되었습니다. 

인터폴은 홍콩을 탈출한 주요 관련 인물로 추정되는 남성 3명에 대해 적색 수배령을 내렸다 목춘팅(27세), 청천청(30세), 곽호룬(28세)으로 확인됐다 dent

경찰은 아직 검거되지 않은 용의자들을 검거하기 위해 국제 사법 기관들과 계속 협력할 것이라고 밝혔습니다. 

기소된 26명에 대한 사건은 사법 절차를 통해 진행 중입니다. 인플루언서인 조셉 람과 찬 윙이("찬 이")를 포함한 1차 기소 대상자 8명은 이미 법정에 출두했습니다. 

이들의 재판은 6월 1일까지 연기되었다. 새로 기소된 10명의 피의자에 대해서는 검찰이 지방법원으로 이송하여 재판을 진행해 줄 것을 신청했다.

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