4억 4천만 달러 규모의 Crypto Ponzi TradeAI 사건, 기각 입찰 기각

TradeAI/Stakx 사기 혐의로 제기된 4억 4천만 달러 규모의 소송은 계속 진행될 예정입니다. 암호화폐 전문 로펌인 버윅 로펌(Burwick Law)은 미국 법원이 소송 기각 신청을 기각했다고 발표했습니다. 이번 결정은 뉴욕 남부 지방법원의 루이스 카플란 판사가 내렸습니다.

최근 심리에서 법원은 피고 측이 제기한 모든 핵심 주장을 기각했습니다. 여기에는 관할권, 재판지, 송달 관련 이의 신청이 포함되었습니다. 이 중요한 소송은 2024년에 제기되었지만, 공방은 아직 끝나지 않았습니다. 소송은 여러 개인이 NFT를 이용한 폰지 사기 방식의 운영을 했다는 혐의를 제기하고 있으며, 암호화폐 투자 풀에 대한 언급도 포함되어 있습니다.

판사, 변호인 측 전술 신랄하게 비판

소장에 따르면, 투자자들은 이른바 "그룹" 또는 "신디케이트"에 편입되도록 강요받았습니다. 해당 사기 수법은 암호화폐 투자 전략을 통해 높은 수익률을 약속했습니다. 그러나 원고들은 그러한 수익률이 비현실적이었다고 주장하며, 이 사건과 관련된 손실액이 현재까지 2천만 달러 이상에 달할 것으로 추산하고 있습니다.

카플란 판사는 판결문에서 이 사건이 현재 단계에서 종결되지 않을 것이라는 점을 분명히 했습니다. 법원은 기각 신청을 기각한다고 밝혔습니다. 그러나 법원은 소송 서류 송달과 관련된 지속적인 문제에도 주목했습니다. 피고인 사이러스 아브라함은 자신에게 적법하게 송달되지 않았다고 주장했습니다. 법원은 이 주장을 완전히 받아들이지는 않았지만, 송달 방식에 기술적인 문제가 있음을 지적했습니다.

저희가 제기한 4억 4천만 달러 규모의 폰지 사기(TradeAI/Stakx) 소송이 뉴욕 남부 지방법원의 카플란 판사 앞에서 기각 신청을 기각받고 그대로 유지되었습니다.

법원은 모든 이의 신청을 기각하고 피고에게 3월 31일까지 현재 주소를 저희 로펌에 공개하라고 명령했습니다 . pic.twitter.com/LkLhu7PgqF

— 버윅 로스쿨 (@BurwickLaw) 2026년 3월 23일

소송 서류 송달 과정에서 법원은 이것이 "숨바꼭질 게임"이 아니라고 강조했습니다. 법원은 아브라함이 소송 사실을 알고 있었으므로, 절차상의 문제를defi로 소송을 무기한 연기할 수 없다고 밝혔습니다. 또한, 아브라함에게 현재dent주소를 원고에게 공개할 것을 명령했습니다. 이를 이행하지 않을 경우, 궐석 판결이 내려질 수 있으며, 추가적인 제재가 가해질 수도 있습니다.

판사는 정식 송달 기한을 4월 22일까지 연장했습니다. 이로써 사건은 증거 수집 단계로 더 가까워질 것입니다. 이달 초, 법원은 피고에게 소환장을 송달하는 다른 방법들을 허용했습니다. 여기에는 Ethereum 지갑, 이메일, 심지어 소셜 미디어 메시지를 통한 법적 통지 발송도 포함됩니다.

이번 조치는 소재 파악이 어렵거나 여러 관할 구역에 걸쳐 활동하는 피고인을 다루는 데 따르는 어려움을 시사합니다. 로펌 측은 이러한 방법이 적절하다고 주장했습니다. 문제의 사기 행각은 온라인 홍보와 NFT 기반 상호작용에 크게 의존했습니다.

TradeAI 사례에서 두바이 링크 등장

ElizaOS 창립자 쇼는 소셜 미디어를 통해 비판했습니다 . 그는 버윅이 피해자들이 자금을 되찾도록 돕지 않았다고 주장했습니다. 쇼는 이것이 자신이 코인의 유용성을 약속하지 않는 이유라고 언급했습니다. 로펌 측은 이러한 주장이 사실이 아니라고 반박하며, 쇼에게 부적절한 언어 사용에 대해 경고했습니다. 또한 쇼가 삭제한 소송 위협 트윗을 문제 삼았습니다.

이 사건은 일부 피고인들이 여전히 검거하기 어려운 상태임을 보여줍니다. 그중 한 명은 피터 맥인스입니다. 그는 두바이에서 부동산 및 미술품 사업 등 다양한 활동에 연루된 것으로 알려져 있습니다. 그러나 법적 쟁점은 여전히 핵심적인 질문, 즉 TradeAI/Stakx의 배후 구조가 미국 증권법상 사기성 투자 계획에 해당하는지 여부에 있습니다.

이번 중요한 법원 명령은 전 세계 암호화폐 시장이 매도 압력을 받고 있는 시점에 나왔습니다. 급격한 하락세 이후 디지털 자산 시장은 소폭 반등에 성공했습니다. 누적 시가총액은 지난 24시간 동안 3% 이상 급증하여 현재 약 2조 4300억 달러에 달합니다.

NFTPriceFloor 데이터에 따르면 NFT 시가총액은 약 22억 2,600만 달러 수준입니다. 크립토펑크(CryptoPunks) 컬렉션은 여전히 가장 큰 시리즈로, 시가총액은 284,800 ETH(약 6억 1,200만 달러)에 달합니다. 이더리움(ETH) 가격은 지난 24시간 동안 5% 이상 급등했으며, 현재 평균 가격은 2,150달러입니다.

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