미국 연방 수사관들이 Binance 에서 발생한 이란 연계 활동을 조사하고 있습니다

Binance 월스트리트저널이 2월 23일 보도한 내용이 자사의 명예를 훼손하고 정부 관계자들이 근거 없고 불필요한 조사를 시작하도록 부추겼다며 소송을 제기했다.

Binance 해당 피해에 대한 책임을 묻고 법정에서 맞서 싸우기 위해 소송을 제기했다고 밝혔습니다.

거래소는 다음과 같이 약속했습니다. "제재 관련 익스포저는 전체 거래량 대비 96.8% 감소하여 2024년 1월 0.284%에서 2025년 7월 0.009%로 줄어들 것입니다."

미국 연방 수사관들이 Binance 에서 발생한 이란 연계 활동을 조사하고 있습니다

이번 법적 공방은 월스트리트저널이 법무부가 이란의 Binance 이용을 통한 미국 제재 회피 의혹을 조사하고 있다는 또 다른 보도를 내놓은 직후에 불거졌습니다. 월스트리트저널은 이번 조사가 이란의 지원을 받는 테러 단체에 자금을 지원하는 네트워크로 바이낸스를 통해 흘러간 10억 달러 이상의 자금과 관련된 내부 조사가 무산된 데 따른 것이라고 전했습니다. 또한, 관계 당국이 해당 거래에 대해 알고 있는 사람들에게 연락하여 인터뷰를 요청하고 증거를 수집하고 있다고 보도했습니다.

해당 보고서는 법무부가 Binance 자체의 부정행위 가능성을 조사하는 것인지, 아니면 플랫폼을 이용한 고객만을 조사하는 것인지 확인할 수 없다고 밝혔습니다. 이는 사건의 핵심적인 의문점을 남겼습니다. 또한 보고서는 회사 내부 기록과 송금 내역을 알고 있는 사람들의 증언으로 인해 이 문제가 주목받게 되었다고 언급했지만, 법무부가 최종 결론에 도달했다는 내용은 밝히지 않았습니다.

Binance 제재 대상과의 직접 거래를 부인하며 "어떤 제재 대상 단체와도 직접 거래한 적이 없다"고 밝혔고, 오히려 "다국적 금융 활동 패턴을 적발했다"고 덧붙였다

Binance에 따르면, 이란과 연계된 연결은 " Binance 사법 당국과 긴밀히 협력하여 해당 네트워크를 차단하기 위한 조사 및 조치를 시작한 후에야dent되고 제재 대상이 되었다"고 합니다

거래소는 또한 내부 검토 처리 방식에 대한 주장을 부인했으며, 규정 준수 문제를 제기한 조사관을 해고하지 않았다는 월스트리트저널의 주장을 반박하면서 해당 직원들은 개인적인 이유로 퇴사했다고 밝혔습니다.

회사 측은 내부 조사가 계속 진행 중이며, 그 결과 올해 초 블레스트 트러스트 계정이 폐쇄되었다고 덧붙였습니다

Binance 또한 후속 조사 결과 이란 경제의 상당 부분을 장악하고 있는 이란군 정예 부대인 이슬람 혁명 수비대와 관련된 지갑으로 입금된 금액은 2400만 달러에 불과한 것으로 확인됐다고 밝혔습니다.

이 문제는 다른 미국 관리들까지 끌어들였습니다. 법무부와 재무부 감시 기관과 함께, 상원 국토안보위원회 위원인 코네티컷주 리처드 블루멘탈 상원의원은 지난달 Binance의 이란 거래 처리 방식에 대한 조사를 시작했습니다.

리처드는 "약 20억 달러에 달하는 불법 자금이 제재 대상 기관으로 흘러들어가는 동안 적발되지 않았던 최근 드러난 불법 이체 규모와 내부 조사관들의 설명할 수 없는 해고는 Binance가 미국의 제재 및 은행법을 준수하고 있는지에 대한 의문을 제기한다"고 말했다

그는 기록 제출을 요청한 후, Binance의 공식 답변이 "회피적"이었고 "내 우려를 해소하는 데 거의 도움이 되지 않았다"고 말했다

뉴욕 법원이 Binance 에 대한 테러 방지 소송을 기각했습니다

이와 동시에 Binance 뉴욕 남부 지방법원에서 별도의 법적 승리를 발표했는데, 법원은 테러방지법에 따라 바이낸스를 상대로 제기된 모든 혐의를 기각했습니다.

해당 소송은 Binance 64건의 테러 공격과 관련하여 물질적 지원을 제공했다고 주장한 535명의 원고가 관련된 사건입니다.

62페이지 분량의 판결문에서 법원은 원고들이 주요 주장을 입증하지 못했다고 판단했습니다. 판결문은 원고들이 Binance 테러리스트를 지원했거나, 테러 공격과 연관되었거나, 테러 공격에 가담했거나, 테러 조직과 공모했다는 사실을 입증하지 못했다고 밝혔습니다. Binance 이번 판결을 소송에서 제기된 모든 혐의에 대한 전면 기각으로 해석했습니다.

최근 항소심 판결을 고려하여 법원은 원고에게 수정된 소장을 제출할 수 있는 60일의 유예 기간을 부여했습니다. 하지만 Binance 수정된 소장이 제출되더라도 판사가dent핵심 문제들을 해결할 수 없을 것이라고 밝혔습니다. 바이낸스는 해당 주장들이 이미 검토를 거쳐 기각되었다고 덧붙였습니다.

Binance 전 세계 3억 명 이상의 사용자가 매일 자사의 보안 조치와 사용자 보호 기능을 이용하고 있다고 덧붙였습니다.

월스트리트저널은 "재무부가 임명한 해당 회사의 규정 준수 프로그램을 감독하는 담당자가 최근 거래소 측에 이란과의 거래, 특히 자금의 상당 부분을 송금한 사업 파트너에 대한 정보를 제공해 줄 것을 요청했다"고 보도했다.

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