워싱턴 전 최고재무책임자(CFO)가 3,500만 달러 규모의 사기 혐의로 2년형을 선고받았습니다

워싱턴의 한 기업에서 최고재무책임자(CFO)를 지낸 남성이 고용주를 속여 3,500만 달러를 빼돌려 자신의 암호화폐 프로젝트에 투자한 혐의로 미국 법무부로부터 2년 징역형을 선고받았다. 지난해 11월, 검찰은 네빈 셰티(42세)에게 송금 사기 혐의로 유죄 판결을 받아냈다.

그는 2022년 4월 실적 부진으로 최고재무책임자(CFO) 직에서 해임될 것이라는 사실을 알게 된 후, 자금을 자신의 하이타워 트레저리(HighTower Treasury) 플랫폼으로 빼돌린 혐의를 받고 있습니다. 셰티는 이사회나 경영진의 동의 없이 자금을 빼돌려 고수익 탈 DeFi 대출 사업에 투자하고 20% 이상의 수익률을 올렸다고 주장했습니다.

미 법무부는 셰티가 고용주에게는 제한적이고 고정적인 수익만 제공하고 나머지 이익은 하이타워를 통해 챙기려 했다고 밝혔습니다.

첫 달 만에 이 사업은 약 13만 3천 달러의 수익을 올렸습니다. 하지만 테라 생태계 붕괴 이후 닥친 시장 혼란은 그의 사업에 큰 타격을 입혔습니다. 그의 암호화폐 투자 가치는 3천 5백만 달러에서 거의 제로에 가까운 수준으로 폭락했습니다. 

미국 법무부는 네빈 셰티에게 9년형을 구형했다

법무부는 3500만 달러가 사실상 사라지자 셰티가 동료 임원 두 명에게 자신이 저지른 일을 자백했다고 밝혔습니다

그는 2023년 5월에 정식으로 기소되었습니다. 타나 린 판사는 2025년 11월에 셰티에게 4건의 전신 사기 혐의에 대해 유죄를 선고하면서, 그의 행위가 회사에 심각한 영향을 미치고 60명의 직원들의 삶을 송두리째 바꿔놓았다고 지적했습니다.

그녀는 덧붙여 “당신은 회사를 거의 망하게 할 뻔했어요… 당신은 남의 돈으로 장난을 쳤어요.”라고 말했습니다

검찰은 셰티의 기만과 사기 행위가 막대한 손실을 초래하고 60명의 직원을 해고하게 만들었다며 9년형을 구형했지만, 법원은 대신 2년형을 선고했다.

셰티는 또한 35,000,100달러의 벌금을 부과받았으며, 출소 후 3년간 보호관찰을 받게 됩니다. 더불어 린 판사는 셰티가 보호관찰소의 승인을 받기 전까지는 어떠한 회사에서도 임원이나 이사로 재직할 수 없도록 명령했습니다.

도권은 지난해 암호화폐 사기 혐의로 징역형을 선고받았다

암호화폐 사업가 도권 역시 선고받았다 . 그는 2024년 12월 31일 미국으로 송환되었고, 2025년 8월 유죄를 인정했으며, 이후 폴 A. 엥겔마이어 미국 연방지방법원 판사가 형을 선고했다.

제이 클레이튼 미국 연방 검사에 따르면, 해당 사업가는 테라폼의 디지털 자산 가치를 부풀려 투자자들을 속이고 사리사욕을 채웠습니다. 그는 테라폼의 블록체인 기술을 통해 자체 통화, 결제 플랫폼, 증권 거래소, 저축 은행을 갖춘 완전한 탈중앙화 금융 생태계를 구축할 수 있다고 주장했습니다.

실제로 테라폼의 주요 제품들은 권 대표가 장담했던 대로 작동하지 않았으며, 투자자들을trac들이기 위해 제대로 작동하는 탈중앙화 금융 시스템이라는 허위 인상을 주기 위해 조작되었습니다.

클레이튼은 또한 권씨가 사기 행각을 은폐하고, 취득한 자금을 세탁하고, 외국에서 정치적 면책특권을 매수하려 했다고 비난했다.

권씨는 피해자들이 직접 또는 전화로 그의 사기 행각이 저축, 자선 활동, 그리고 일상생활에 미친 파괴적인 영향을 설명하자 법정에서 유감을 표명했습니다. 또 다른 피해자는 판사에게 편지를 써서 사기 행각으로 아버지의 은퇴 자금이 날아간 후 자살까지 생각했다고 밝혔습니다.

그럼에도 불구하고, 엥겔마이어 판사는 권씨에게 15년형을 선고하며 "당신의 범죄로 인해 실제 사람들이 400억 달러에 달하는 금전적 손실을 입었으며, 이는 단순한 장부상 손실이 아니다"라고 지적했습니다. 그는 권씨의 범죄 행각을 "대규모, 세대를 아우르는 사기극"이라고까지 표현했습니다

FTX의 전 샘 "SBF" 뱅크먼-프리드 역시 2024년에 25년형을 선고받았으나 항소했다. 그러나 금요일 현재, 제2순회항소법원은 11월에 심리가 진행된 이후 아직 판결을 내리지 않았다.

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