Binance , 소송 기각 판결 받아내며 17억 달러 규모의 이란-러시아 거래에 대한 상원의 승인 저지
세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance 와 그 설립자가 테러 단체에 로 소송을 기각했습니다
금요일, 소송을 제기한 535 피해자와 피해자 가족) 법적 제시하지 못했다 소송을 기각했습니다 .
원고들은 Binance 와 창립자 자창 전 세계에서 64건의 공격을 감행하도록 방조했다고 비난 했습니다
Binance 와 자오밍이 공격과 연관되어 있거나, 가담했거나 , 공격을 일으키려 했다는 것을 입증하지 못했다고 밝혔습니다 .
Binance 와 자오가 거래소가 저항 단체의 자금 이동에 사용되고 있다는 사실 어느 정도 하더라도 와 연결된 것은 플랫폼상의 계정을 통해서뿐이었다고 지적했습니다
이번 사건은 수억 달러 상당의 암호화폐가 Binance 통해 하마스, 헤즈볼라, 알카에다 등 해외 조직과 주고받았다는 주장을 중심으로 전개되었습니다.
원고들은 또한 이란 사용자들이 관련된 수십억 달러 규모의 거래가 2017년에서 2024년 사이에 공격을 감행한 단체들에게 이익을 가져다주었다고
판사는 소송 제기 방식에 대해서도 비판적인 입장을 보이며 891페이지에 달하는 소장을 "전혀 불필요하다"고 지적했습니다 . 판사 는 원고 측 이 소장을 수정하여 다시 제출할 수 있다고 밝혔습니다
상원이 열기를 고조시키고 있다
소송이 기각되었음에도 불구하고 Binance 워싱턴으로부터 압력을 받고 있다
Cryptopolitan 바와 같이 , 상원 상설 조사 소위원회 민주당 간사인 코네티컷주 리처드 블루멘탈 상원의원은 Binance CEO 리처드 텡 질문 목록을
블루멘탈은 월스트리트 저널, 뉴욕 타임스, 포춘지의 보도를 인용하며 Binance 준법감시팀이 헥사 웨일(Hexa Whale)과 블레스트 트러스트(Blessed Trust)라는 두 협력사가 자금 세탁 및 이란과 러시아 연계 단체와의 거래 에 된 혐의를 받고 있다고
예멘의 후티 반군 과 같은 이란 지원 단체에 17억 달러가 흘러들어간 사실 과 피해 운항 하는 러시아의 '비밀 유조선단' 직원들에게 지급된 급여 내역을 .
해당 상원의원은 이러한 문제를 발견한 직원들이 해고되었다는 보도에 대해서도 의문을 제기하며, 이체 규모 와 설명 할 없는 사유가 Binance 의 규정 준수 의지에 대한 의구심을 불러일으킨다 고 주장했습니다
Binance 반격한다
Binance 강력하게 반발했습니다. 2026년 2월 24일 블러멘탈의 서한에 대한 공식 답변에서 언론 보도를 "허위적이고, 근거가 없으며, 명예훼손적" 이라고 일축했습니다
Binance 이란 사용자의 이용을 금지하고 1,500명 이상의 직원을 보유한 엄격한 갖추고 있다고 주장합니다 .
사법 당국의 통보를 받은 해당 지정된 두 파트너에 대해 선제적인 조사를 시작했으며 플랫폼 에서 주장했습니다
2025년 8월 13일에는 Hexa Whale이, 2026년 1월에는 Blessed Trust가 제거되었습니다.
또한, Binance 제재 또는 문제를 제기한 조사관들이 해고된 적이 없다고 부인했습니다 . 대변인에 따르면 일부 직원은 자발적으로 퇴사했지만
이러한 공방은 해당 거래소가 수년간 겪어온 법적 및 평판 문제 이후에 나온 것입니다.
2023년, 자오는 돈세탁 혐의에 대해 유죄를 인정하고 직책에서 물러났으며, 4개월간 복역했다. 이후 도널드 트럼프 대통령은 자오가 부당하게 기소되었다고 말하며 그를 사면 dent .
Binance 이 회사는 시스템 개선 에 수억 달러를 투자 했다고 밝혔습니다 2024년 1월부터 2025년 7월까지 불법 활동과 연관된 지갑에 대한 노출도가 거의 97% 감소했다고 덧붙였습니다.
법원 제출 서류에서 Binance 와 자오 회장은 원고들이 회사가 이전에 지불했던 43억 2천만 달러의 형사 벌금을 발판 삼아 3배의 손해배상을 청구 하려 한다고 비난했습니다
소셜 미디어를 통해 자신을 변호 , 수수료 어떤 중앙 집중식 거래소도 이러한 그룹과 연관될 없다 고 주장했습니다 .
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