Binance 이란 관련 거래 보고서가 허위이며 오해의 소지가 있다고 밝혔습니다

Binance 리처드 블루멘탈 상원의원이 2월 24일에 보낸 서한에 대해 강력하게 반박하며, 이란, 자금 세탁 및 플랫폼 규정 준수와 관련된 주장은 "허위적이고 오해의 소지가 있으며 정치적 의도가 담긴 것"이라고 밝혔습니다

Binance 금요일에 공개한 매우 장문의 답변서에서 상원 상설 조사 소위원회의 활동을 존중한다고 밝혔지만, 법적 의무를 진지하게 받아들이고 플랫폼의 안전을 유지하는 목표를 공유한다고 강조했습니다.

또한 엄격한 고객확인(KYC) 및 규정 준수 통제를 시행하고 있으며, 이란에 거주하거나 이란에 소재한 사용자는 플랫폼을 이용할 수 없다고 밝혔습니다.

Binance 상원 서한이 주로 이란과 연관 가능성이 있는 지갑 주소에 간접적으로 노출되었다는 의혹을 받는 헥사 웨일(Hexa Whale)과 블레스트 트러스트(Blessed Trust)라는 두 단체에 초점을 맞췄다고 밝혔습니다.

거래소 측은 사법 당국의 요청에 따라 선제적 조사를 시작한 후 이러한 우려 사항을 인지하게 되었으며, 이후 두 업체를 Binance닷컴에서 삭제했다고 밝혔습니다. 또한, Binance 계정이 이란에 기반을 둔 업체와 직접 거래한 사례는 없는 것으로 알고 있다고 덧붙였습니다.

Binance 규정 준수 강화 및 상원 서한에 대한 답변 발표

Binance 이에 대한 답변에서 해당 문의의 근거가 된 언론 보도가 "명백히 허위이며, 신뢰할 만한 증거로 뒷받침되지 않고, 여러 중요한 측면에서 명예훼손에 해당한다"고 밝혔습니다

거래소 측은 최근 몇 년간 규정 준수 시스템 구축에 수억 달러를 투자했다고 밝혔습니다. 이러한 투자는 회사 내부 통제를 강화하고, 사용자 자금을 보호하며, 규제 관련 업무를 지원하고, 더욱 안전한 거래를 보장하기 위한 것이라고 설명했습니다.

Binance 이러한 확장 계획의 일환으로 전 세계 컴플라이언스 담당 인력을 1,500명 이상으로 늘렸다고 밝혔습니다. 이 인력에는 제재, 테러 자금 조달 방지 및 금융 범죄 수사 분야에 대한 교육을 받은 수백 명의 전문가가 포함되어 있다고 설명했습니다.

또한 회사 측은 의심스러운 활동을 감지하고 보고하며 법 집행 기관과 협력하기 위해 인력, 내부 프로세스 및 기술 시스템을 활용한다고 밝혔습니다.

해당 서한에 따르면, Binance 고객 실사 및 모니터링을 위해 25개 이상의 도구를 도입했습니다. 이러한 시스템은 온보딩 확인, 거래 모니터링, 제재 대상 여부 확인, 행동 분석 등을 포함한다고 밝혔습니다. 또한, 이러한 도구를 통해 불법 거래를 더욱 정확하게 탐지하고 오탐을 줄일 수 있다고 덧붙였습니다.

Binance 외부 파트너십도 언급했습니다. 바이낸스는 비콘 네트워크(Beacon Network)와 T3 금융범죄수사팀(T3 Financial Crime Unit)을 포함한 법 집행 기관 및 네트워크와 협력하고 있다고 밝혔습니다.

보고서는 이러한 노력을 불법 자금이 더 이상 이동하기 전에 동결하고 회수하는 실시간 범죄 방지 프로그램이라고 설명했습니다. 또한 T3는 첫 해에 3억 달러 이상의 불법 자금을 동결했다고 밝혔습니다.

이후 거래소는 규모를 확장했습니다. 현재 전 세계적으로 3억 명이 넘는 사용자를 보유하고 있다고 밝혔습니다. 또한 2025년 한 해에만 7만 1천 건 이상의 법 집행 기관 요청을 처리했다고 덧붙였습니다.

이 회사는 지난 3년간 법 집행 기관이 7억 5200만 달러 이상을 압수하는 데 도움을 주었으며, 그중 약 5억 7900만 달러는 미국 정부 기관을 위한 것이었다고 밝혔습니다.

또한 블록체인 분석 데이터를 인용하여 위험 노출도가 급격히 감소했다고 주장했습니다. Binance 2024년 1월부터 2025년 7월까지 불법 활동에 연루된 것으로 추정되는 지갑에 대한 위험 노출도가 전체 거래량의 0.284%에서 0.009%로, 거의 97% 감소했다고 밝혔습니다. 이란 관련 위험에 대한 또 다른 수치도 제시했습니다.

이란의 주요 암호화폐 거래소 4곳에서 거래되는 암호화폐 규모는 지난 2년 동안 97.3% 감소하여 419만 달러에서 11만 달러로 줄었다고 보고서는 밝혔다.

Binance 헥사 웨일과 블레스트 트러스트 조사 착수

그 후 회사는 서한의 중심에 있는 두 주체에 대해 언급했습니다. Binance 헥사 웨일(Hexa Whale)에 대해 2025년 4월에 사법 당국이 연락해 Binance 지갑과 여러 비바이Binance 지갑 주소 간의 거래에 대한 정보를 요청했다고 밝혔습니다.

Binance 이러한 요청을 받은 후 조사팀이 광범위한 검토에 착수했다고 밝혔습니다. 또한, 이 검토는 사법 당국이 지목한 특정 지갑에만 국한되지 않고, 동일한 주소에 노출된 다른 Binance 사용자도 조사했다고 덧붙였습니다.

2025년 6월, 해당 회사는 헥사 웨일(Hexa Whale)을 포함하여dent지갑과 연결된 계정에 대한 KYC 정보 및 거래 데이터를 포함한 사용자 운영 로그를 제공했다고 밝혔습니다.

거래소는 거기서 멈추지 않았다고 밝혔습니다. 요청된 기록을 보낸 후에도 자체적으로 조사를 계속했으며, 그 결과 2025년 8월 13일에 Hexa Whale이 거래소에서 퇴출되었다고 설명했습니다. 해당 서한에는 Hexa Whale이 현재 활동을 중단한 상태라고 명시되어 있습니다.

Blessed Trust 관련 소식에서 Binance 2025년 여름에 수사 당국으로부터 별도의 정보 공개 요청을 받았다고 밝혔습니다. 해당 요청은 Binance 사용자 계정과Binance 외 지갑 간의 거래 내역을dent, 수사 당국은 이 거래들이 테러 자금 조달과 연관이 있다고 판단했습니다. 바이낸스는 이에 응하여 요청된 정보를 제공했다고 설명했습니다.

이후 바이낸스는 조사관들이 심층적인 검토와 자금 출처 분석을 실시했다고 밝혔습니다. 해당 작업이 완료된 후, 바이 Binance 2026년 1월에 블레스트 트러스트를 거래 목록에서 제외했다고 발표했습니다.

Binance VPN 관련 주장을 부인하고 직원들의 조치를 옹호했습니다

Binance 또한 보도에서 가장 논란이 된 주장 중 하나에 대해 이의를 제기했습니다 Binance , 상원 서한은 월스트리트 저널의 주장을 되풀이했는데, 그 내용은 " Binance 컴플라이언스 부서가 이란 은행에 대한 제재와 바이낸스의 이란 사용자 차단 조치에도 불구하고 거래소에서 이란 법인과 관련된 2,000개의 계정을 발견했다"는 것이었습니다.

Binance 해당 주장이 사실이 아니며 "그러한 결정을 내린 적이 없다"고 밝혔습니다

회사 측은 이란에 거주하거나 이란에 소재한 사용자의 가입을 금지하고 모든 고객에게dent확인 절차를 요구한다고 밝혔습니다. 또한, 불완전하거나 부정확한 서류를 제출한 고객은 고의로 가입시키지 않는다고 덧붙였습니다.

해당 답변은 VPN 사용에 대한 통제를 강화하려는 회사의 지속적인 노력의 일환으로 이러한 주장이 제기되었을 수 있음을 시사했습니다. 또한 VPN을 사용하여 플랫폼 이용 자격 규정을 우회하려는 모든 시도는 Binance서비스 약관 위반이라고 밝혔습니다.

해당 서한은 헥사 웨일(Hexa Whale) 및 블레스트 트러스트(Blessed Trust) 조사와 관련된 직원들에 대한 주장을 언급하며 마무리되었습니다. Binance 해당 직원들에 대한 처우에 관한 보도에 중대한 오류가 있다고 밝혔습니다. 또한, 규정 준수 관련 문제가 심각해졌다는 이유로 해고된 직원은 없다고 강조했습니다. 아울러 직원들의 사생활 보호를 위해 인사 관련 세부 사항은 공개적으로 논의하지 않는다고 덧붙였습니다.

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