미국 법무부는 32만 7천 달러 상당의 USDT를 동결 대상으로 삼았으며, 테더의 총 동결액은 42억 달러에 달했습니다

미국 매사추세츠 지방 검찰청은 테더가 지난 3년간 불법 활동과 관련된 42억 달러 상당의 USDT 자산을 동결했다고 발표한 후, 특히 민사 몰수 절차를 통해 327,829달러 상당의 USDT를 압류하려 했습니다.

연방 검찰은 익명의 주 거주자가 dent 이라고 주장하는 사람에게 자금을 이체하도록 속았다는 . 이 사건은 관계자들이 "온라인 로맨스 사기"라고 부르는 사건으로, 2024년 가을에 수사가 시작되었다는 점을 주목할 필요가 있습니다.

dent 과 관련하여 , 익명을 요구한 소식통들은 브라운이 매사추세츠 주 거주자에게 가짜 암호화폐 투자 기회를 제시했다고 밝혔습니다 dent 피해자와 수주간 대화를 나눈 후.

상황을 더욱 명확히 하기 위해 검찰은 성명을 통해 "브라운은 피해자의 돈을 합법적으로 투자하는 것처럼 가장하여 피해자가 브라운이나 공범들이 관리하는 지갑으로 자금을 보내도록 속였다"며, "피해자는 돈을 인출하려다 실패하자 사기임을 깨달았다"고 밝혔습니다

암호화폐 관련 범죄 활동 급증으로 우려가 커지고 있다

이번 로맨스 사기는 암호화폐 업계에 긴장을 고조시켰습니다. 조사 결과, 해당 사기 행위에 대한 경고는 국제 발렌타인 데이 기념일로부터 약 3주 후에 발표된 것으로 드러났습니다. 흥미롭게도, 발렌타인 데이 직전 오하이오 북부 지방 검찰청은 개인들에게 직접 만난 적이 없는 사람에게 돈, 상품권 또는 암호화폐를 보내지 말라고 경고한 바 있습니다.

최근 분석가들은 테더가 주소 블랙리스트를 . 이를 뒷받침하는 근거로, 해당 핀테크 기업이 올해 2월 기준으로 약 5억 4400만 달러 상당의 USDT를 동결했다는 보고가 있습니다. 특히, 이 동결된 스테이블코인은 터키 당국의 공식 요청에 따라 자금 세탁 및 불법 도박 사이트와 연관된 것으로 알려졌습니다.

한편, 로맨스 사기와 관련하여, 피해자의 자금이 여러 지갑으로 이체된 후 테더(Tether) 스테이블코인으로 전환되었다는 보고가 있었으며, 이는 고소장에서 입수한 정보를 인용한 것입니다.

이러한 조사 결과에 대해 매사추세츠 지방 검찰청은 범죄 수익의 성격, 소재지, 출처, 소유권 또는 통제권을 은폐할 목적으로 금융 거래를 하는 것은 연방법 위반이라고 주장했습니다. 검찰청에 따르면, 민사 몰수 소송을 통해 제3자가 해당 재산의 소유권을 주장할 수 있으며, 이러한 주장이 해결된 후에야 해당 재산이 미국 정부에 몰수되어 피해자에게 반환될 수 있습니다.

이러한 주장은 해당 사안에 대한 철저한 조사를 촉발했습니다. 조사 결과 피해자의 자금은 지난해 8월 압류 명령이 내려진 암호화폐 지갑으로 trac되었습니다. 그러나 보고서는 미국이 피해자에게 자산을 반환하기 전에 몰수 대상에 대한 법적 근거를 명확히 제시해야 한다고 강조했습니다.

한편, 로맨스 사기 사건이 2년 전에 발생했음에도 불구하고, 범죄 행위 경보가 발령된 지 불과 몇 주 만에 몰수 신청이 이루어졌다는 점에 유의해야 합니다.

암호화폐 생태계, 범죄 행위에 대한 법 집행 강화

로맨스 사기 사건으로 투자자들의 우려가 커지고 있는 가운데, 테더는 광범위한 규제 준수 노력을 강조하며 스테이블코인 출시 이후 불법 활동과 연관된 수십억 달러 상당의 USDT를 동결했다고 밝혔습니다. 사정에 정통한 소식통에 따르면, 테더의 스테이블코인 유통액은 1,800억 달러를

한편, 법무부와 국토안보부 산하 수사국(HSI)은 최근 단속이 크게 증가함에 따라 2월 24일 보도자료를 발표했습니다. 이 보도자료 HSI는 테더가 연방 수사관들이 6,100만 달러 상당의 USDT를 압수하는 데 협조한 결정을 높이 평가했습니다. 이 사건은 dent 세탁범들이 특정 암호화폐 주소를 이용해 훔친 자금을 이동시키고 있다는 사실이 밝혀진 직후에 발생했습니다.

법무부와 국토안보수사국(HSI)은 테더가 이러한 자산 이전에 협조해 준 데 대해 감사를 표한다고 보도자료를 통해 밝혔습니다. 한편, 테더는 성명을 통해 64개국 310개 이상의 법 집행 기관과 협력하여 불법 자금을 trac, 동결 및 회수하기 위해 국제 기구들과 적극적으로 파트너십을 맺었다고 주장했습니다. 

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