중국인 장링 쑤(45세)는 3,700만 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁 사기에 가담한 혐의로 4년 징역형을 선고받았다

중국 국적의 45세 남성 장링 쑤(Jiangling Su)가 약 174명의 미국인을 대상으로 3,700만 달러 규모의 암호화폐 자금 세탁 사기에 가담한 혐의로 46개월의 징역형을 선고받았습니다. 쑤는 불법 송금 사업 운영 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했으며, 2,600만 달러 이상의 배상금을 지불하라는 명령을 받았습니다.

미국 캘리포니아 중부 지방 검찰청이 발표한 성명에 따르면, 게리 클라우스너 미국 지방 판사는 1월 27일 쑤 씨에게 형을 선고했습니다. 검찰은 중국 국적자인 쑤 씨가 미국 피해자들을 속여 쑤 씨와 공범 8명이 관리하는 계좌로 송금하도록 유도한 국제 범죄 조직의 일원이었다고 밝혔습니다. 

검찰은 공모자들이 온라인 데이트, 전화, 문자 등을 통해 미국 내 피해자들에게 접근하여, 합법적인 암호화폐 거래 플랫폼으로 위장한 가짜 웹사이트를 통해 허위 암호화폐 투자를 홍보했다고 지적했습니다. 이렇게 모인 자금은 이후 미국 내 유령 회사, 해외 은행 계좌, 디지털 자산 지갑 등을 통해 자금 세탁되었습니다. 최종적으로 3,690만 달러 이상이 바하마의 델텍 은행 계좌를 거쳐 테더(USDT)로 전환되었습니다.

그 자금은 캄보디아에 있는 공범들에게 전달되었고, 공범들은 다시 그 자금을 지역 곳곳에 있는 사기 조직의 우두머리들에게 송금했습니다. 사기범들은 피해자들에게 투자금이 불어나고 있다고 거짓말을 했지만, 실제로는 피해자들의 돈을 훔치고 있었습니다.

듀바는 범죄자들이 사기를 위해 인터넷을 무기화하고 있다고 말합니다 

법무부 형사부의 타이슨 듀바 차관보는 디지털 시대의 범죄자들이 인터넷을 사기 행위에 악용하는 새로운 수법을 찾아내고 있다고 밝혔습니다. 수와 그의 공범들은 이러한 비양심적인 수단을 이용해 약 200명의 미국인으로부터 힘들게 번 돈을 갈취했습니다.

한편, 두바 법무차관보는 형사부와 법 집행 파트너들이 수년간 발전해 왔으며 소셜 미디어, 전화, 가짜 웹사이트 등을 통해 사람들을 대상으로 사기 행각을 벌이는 대규모 사기범들을 여러 명 검거했다고 밝혔습니다. 이들은 훔친 자금을 암호화폐나 계좌 이체를 통해 미국 밖으로 빼돌리는 수법을 사용했습니다.

"새로운 투자 기회는 매력적으로 들릴 수 있지만, 어두운 면도 있습니다. 바로 범죄자들을trac하는 것인데, 이 경우 범죄자들은 피해자들로부터 수천만 달러를 훔친 후 자금 세탁을 했습니다."

- 빌 에세일리 , 캘리포니아 지방 검찰청 제1차장검사

한편, 에세일리 변호사는 수와 그의 공범들을 법정에 세우는 데 도움을 준 미국 법 집행 기관 관계자들에게 감사를 표했습니다. 또한 그는 투자자들에게 더욱 신중을 기할 것을 당부하며, 예방이 치료보다 훨씬 중요하다는 점을 강조했습니다.

CCIPS는 사이버 범죄 수사 및 기소를 총괄합니다 

형사부 컴퓨터 범죄 및 지적재산권 담당 부서(CCIPS)는 협력했습니다 . 형사부와 파트너 기관들은 범죄와 연관된 암호화폐를 압수 및 몰수함으로써 피해자들의 범죄 수익금과 사기 행위에 사용된 도구에 대한 접근을 차단할 것입니다. 또한 국내외 자금 세탁 네트워크를 차단하고 사기범들이 미국 피해자들을 대상으로 사용하는 디지털 인프라를 해체함으로써 이를 달성할 것입니다.

형사부는 또한 전 세계에 전략적으로 배치된 국제 컴퓨터 해킹 및 지적 재산권 검사(ICHIP) 네트워크를 활용하여 수사를 조율할 것입니다. CCIPS는 2020년 이후 180명 이상의 사이버 범죄자를 유죄 판결받게 하고 피해자에게 총 3억 5천만 달러 이상의 자금을 반환하도록 법원 명령을 확보했습니다.

한편, 미 비밀경호국(USSS)의 글로벌 수사작전센터도 이 사건을 조사하고 있습니다. 미 연방보안관실, 국토안보부 수사국(HSI) 엘 카미노 레알 금융범죄 전담반, 미 국무부matic 안보국, 세관국경보호국 국가표적센터, 도미니카 공화국 경찰청도 귀중한 지원을 제공했습니다.

한편, 이 사건은 중대사기 전담 부서의 니샤 찬드란 연방 검사보와 CCIPS 소속 스테파니 슈워츠 법무부 재판 변호사가 기소했습니다. 형사부 사기 전담 부서의 타마라 리브시즈 재판 변호사와 국가안보부 소속 알렉산더 고린, 맥스웰 콜 연방 검사보도 기소팀에 참여했습니다.

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