La policía rusa cierra 5 exchanges de criptomonedas vinculados a un mercado de drogas en la darknet

Las fuerzas del orden rusas han desmantelado cinco exchanges de criptomonedas y un mercado de la darknet que supuestamente atendían.

Esta medida se produce mientras Moscú busca poner fin a todo el comercio ilegal de monedas, con algunas acciones que amenazan incluso la supervivencia de las plataformas legítimas.

La policía rusa clausura exchanges de criptomonedas por lavar dinero de la darknet

El Ministerio del Interior de Rusia (MVD) ha desmantelado cinco exchanges de activos digitales que, según afirma, fueron utilizados para blanquear productos del crimen.

Afirma que las plataformas, cuyos nombres no fueron revelados, fueron utilizadas por los operadores de un mercado de drogas en la dark web, según revelaron los medios locales el miércoles.

Este último también ha sido eliminado, junto con un foro asociado donde los usuarios discutían el comercio de sustancias prohibidas a través del servicio oculto.

Según Irina Volk, portavoz oficial del MVD, las plataformas empleaban soluciones tecnológicas avanzadas para garantizar el anonimato de sus clientes.

Sin embargo, al comentar más sobre los resultados de la reciente operación en una ⟦publicaciónen Telegram citada por el portal de noticias empresariales RBC, también señaló:

«No obstante, la policía logró obtener información sobre más de 185.000 transacciones en exchanges de criptomonedas.»

Los exchanges convertían criptomonedas obtenidas ilegalmente en moneda fiduciaria, detalló en el mensajero respaldado por el estado Max, según TASS.

Cinco sospechosos, moderadores del foro de la darknet, han sido detenidos desde agosto de 2025, añadió la agencia de noticias oficial rusa.

Han sido acusados de «organizar una comunidad criminal» conforme al artículo correspondiente del Código Penal ruso y se les ha ordenado permanecer en prisión preventiva.

Se incautaron computadoras, documentos, efectivo y criptomonedas durante los registros, afirmó Volk, mientras que los investigadores continúan trabajando para identificar a todos los implicados, incluidos los usuarios.

Moscú intensifica la represión contra el comercio ilegal y no regulado de criptomonedas

Rusia, que recientemente legalizó las transacciones con criptomonedas como el trading, está tomando medidas para frenar las actividades ilegales y sacar al resto del sector de la sombra.

En agosto, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) del país detuvo a 20 individuos, empleados de exchanges de criptomonedas que operaban desde oficinas en el distrito empresarial «Ciudad de Moscú».

En ese momento, la agencia insistió en que las plataformas objetivo habían sido utilizadas por centros de llamadas con sede en Ucrania para lavar fondos robados a ciudadanos rusos atraídos por diversos esquemas fraudulentos.

Indicó que sus agentes interrumpieron nueve canales controlados por extranjeros utilizados para transferir dinero fuera de la Federación Rusa mediante activos cripto, según informó la agencia de noticias Regnum.

El parlamento de Moscú aprobó un proyecto de ley integral «Sobre las monedas digitales y los derechos digitales» a principios de este verano, antes de que el presidente Putin lo firmara como ley y entrara en vigor en septiembre.

Introduce la autorización para las plataformas criptográficas, como los exchanges y los depósitos, y el Banco de Rusia ya expresó su esperanza de que los que operan en el mercado gris desaparezcan para finales de año.

La autoridad monetaria considera que muchas de estas entidades están procesando fondos con un origen poco claro. El regulador ya está endureciendo las medidas contra el comercio de criptomonedas por efectivo, así como contra los intercambios peer-to-peer.

Desde que se estableció el nuevo marco legal, el banco central de Rusia ha autorizado a casi dos docenas de organizaciones a ofrecer servicios de negociación y custodia de criptomonedas.

Entre los primeros participantes registrados en el mercado regulado se encontraban los mayores bancos con mayoría estatal, Sber y VTB, así como las bolsas de valores de Moscú y San Petersburgo.

Los pequeños intercambios de criptomonedas enfrentan requisitos inalcanzables en Rusia

Esta semana, los medios rusos informaron que el regulador de la política monetaria ha emitido aclaraciones sobre algunas de las normas que los proveedores de servicios autorizados deben cumplir.

Por ejemplo, los intercambios de criptomonedas deben liquidar con sus clientes simultáneamente con la ejecución de una transacción o inmediatamente después.

En otras palabras, no podrán diferir el cumplimiento de un pedido en absoluto, ni siquiera hasta el final del día, señaló el lunes el medio de noticias Bits.media.

Los observadores del sector entrevistados por el diario económico Kommersant el martes señalaron que solo los grandes jugadores tendrán los medios para procesar transacciones tan rápidamente.

Este nivel de eficiencia operativa, observado en la negociación de acciones y bonos, requiere una coordinación perfecta en toda la infraestructura del mercado, destacaron los expertos.

Esto planteará un desafío serio para las criptobolsas más pequeñas que aún no han establecido las conexiones necesarias con instituciones bancarias y custodios de activos digitales.

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