Polymarket remite apuestas electorales a la CFTC mientras las wallets offshore dominan

Polymarket ha investigado decenas de apuestas vinculadas a las elecciones intermedias en EE. UU. y ha remitido al menos dos de esos casos a la Comisión de Futuros de Bienes Raíces (CFTC).

A pesar de las investigaciones, el sitio offshore predominantemente no regulado de Polymarket aún permite a los operadores mantener su anonimato y pagar con criptomonedas.

¿Puede controlarse el sitio offshore de Polymarket?

Polymarket opera dos plataformas. Una exige que los usuarios operen con identidades reales, la versión de EE. UU., mientras que Polymarket International, que ha sido descrita por Shana Bautista, directora de inteligencia e investigaciones globales de la empresa, como su "hermano mayor", es esencialmente no regulada y permite a las personas operar de forma anónima con criptomonedas.

Bautista, exfuncionario del FBI que se unió a la empresa en junio, argumentó que el anonimato es más superficial de lo que parece, señalando que, a pesar de él, nunca ha habido un caso en el que las autoridades «no hayan podido identificar, potencialmente, quiénes son estas personas».

Un estudio encargado por la Coalición para los Mercados Predictivos y realizado por el profesor Harry Crane de Rutgers estimó Los estadounidenses apostaron hasta 34.000 millones de dólares en mercados predictivos offshore durante los 12 meses hasta abril de 2026.

Hasta el 30 % del volumen de Polymarket durante ese período provino de usuarios de EE. UU., aunque están excluidos del sitio offshore.

El Colectivo de Datos Anticorrupción revisó más de 21.000 mercados intermedios en Kalshi y Polymarket y descubrió que el 1 % superior de las billeteras de Polymarket, por volumen de operaciones legislativas, impulsó el 70 % de ese volumen en este ciclo.

La investigación de Dune señaló que de las 24.930 billeteras de Polymarket con posiciones intermedias a partir del 18 de octubre, la posición mediana fue de 14 dólares, mientras que las 100 principales billeteras poseían el 56 % de todo el valor de las posiciones.

Dune advirtió que el número de carteras no equivale al número de traders, y que una sola persona o grupo poseer una gran parte no es prueba de que estén haciendo algo incorrecto.

¿Cómo invitan los mercados electorales a la manipulación?

Rajiv Sethi, profesor de economía del Barnard College que ha estudiado los mercados de predicción durante décadas, planteó la preocupación de que las apuestas electorales puedan influir en lo que se apuesta. Dijo que los mercados corren el riesgo de convertirse en "una profecía autocumplida".

Bautista dijo que su equipo de 16 personas utiliza un nuevo sistema de vigilancia que recopila grandes cantidades de datos sobre cada usuario. Los datos se agregan a partir de redes sociales, registros de la Comisión Electoral Federal, empresas de criptomonedas, socios bancarios y modelos estadísticos.

Cuando suficientes señales de advertencia se acumulan, reciben alertas. Ella dijo que reciben cientos de alertas al día y, si algún trader con información privilegiada intenta engañar al sistema, "te encontraremos".

Cryptopolitan ha informado previamente sobre las acusaciones de uso de información privilegiada que enfrenta Polymarket después de que las carteras de varios 'whales' (grandes inversores) desaparecieron tras realizar apuestas desproporcionadas sobre la acción militar estadounidense en Venezuela.

El presidente de la CFTC, Michael Selig, ha dicho que la agencia estará atenta a la manipulación en los mercados de predicción antes de las elecciones intermedias.

La CFTC ordenó previamente al exoperador de teleprompters de la Casa Blanca, Gabriel Perez, devolver 107.539,02 dólares y pagar una multa de 65.000 dólares, y al exrepresentante George Santos devolver 17.569,98 dólares y pagar 17.500 dólares. En ambos casos, se impuso una prohibición de operar durante tres años.

El New York Times descubrió que más de 80 usuarios de Polymarket realizaron apuestas con un horario sospechoso, incluyendo apuestas realizadas antes de operaciones no divulgadas de Estados Unidos e Israel contra Irán, lo que llevó al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer, a abrir una investigación en mayo sobre si los operadores utilizan información privilegiada en Polymarket y Kalshi.

El principal competidor de Polymarket, Kalshi, ha suspendido a seis candidatos para 2026 por apostar en sus propias carreras. En toda la industria, ya han cambiado de manos más de 1.400 millones de dólares en mercados de las elecciones intermedias de 2026, con Kalshi cerca de los 1.100 millones de dólares y Polymarket por encima de los 340 millones de dólares.

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