Víctimas de Qian Zhimin pueden apelar el fallo británico sobre 61.000 BTC incautados

Se concedió a un grupo de unas 16.000 víctimas chinas que perdieron dinero invirtiendo en el fraude de criptomonedas de Qian Zhimin el permiso para impugnar el fallo de octubre que habría permitido al Reino Unido quedarse con la mayor parte de las ganancias de los aproximadamente 61.000 BTC incautados al acusado.

El El tribunal del Reino Unido decidió el 16 permitir al grupo continuar buscando recuperar sus pérdidas en las criptomonedas incautadas, que ahora valen unos 5.000 millones de dólares.

El grupo presentó la apelación tras el fallo del 12 de octubre del juez Mark Turner, que estableció que debería aplicarse la ley china para resolver las reclamaciones de los inversores sobre el Bitcoin incautado, y no la ley inglesa.

¿Cuál es la diferencia entre la ley inglesa y la china respecto a las criptomonedas incautadas?

Las víctimas del caso de fraude de Qian Zhimin han puesto de manifiesto la distinción entre cómo la ley inglesa y la ley china gestionar las reclamaciones sobre criptomonedas incautadas.

Según la legislación británica, los demandantes pueden reclamar derechos sobre el propio Bitcoin, lo que incluiría todas las ganancias en dólares que los tokens han generado a lo largo de los años. Sin embargo, la ley china limita el valor en dólares de los fondos que pueden recuperar a un monto más cercano al capital y los intereses que originalmente invirtieron.

En este caso, esa diferencia asciende a miles de millones de dólares, que podrían terminar en manos de las víctimas o del Tesoro del Reino Unido.

El juez del caso, el Justice Mark Turner, argumentó que «el daño relevante ocurrió en China. Los solicitantes entregaron su dinero en China. Las supuestas representaciones fraudulentas se realizaron en China», como razón para resolver el manejo de las reclamaciones conforme a las leyes chinas.

El Justice Turner también destacó que su fallo no decide quién es el propietario final del Bitcoin. Sin embargo, sí eleva la barrera para los demandantes, quienes ahora deben primero establecer sus derechos de propiedad bajo la ley china antes de que un tribunal británico decida finalmente si sus reclamaciones son lo suficientemente sólidas para que los activos incautados les sean devueltos.

El Servicio de Fiscalía de la Corona, que persigue la recuperación civil de las criptomonedas incautadas y almacenadas en cuentas del gobierno británico, ha argumentado que las víctimas pueden ser indemnizadas a través de una ruta de compensación gestionada desde el lado chino.

Qian dirigió un esquema Ponzi de gestión patrimonial a través de Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology entre 2014 y 2017. Las cifras judiciales citadas en los informes sitúan los fondos captados por el esquema en unos 4.100 millones de libras esterlinas.

Qian huyó a Gran Bretaña en 2017 después de convertir los fondos de sus clientes en Bitcoin. Recibió una 11-year sentence tras admitir los cargos de fraude y blanqueo de capitales.

El intermediario de Qian, Hok Seng Ling, un nacional malasio de 48 años residente en Matlock, Derbyshire, entregó al gobierno británico 5.603.305 libras esterlinas, más 1.990 libras en intereses, según informó Daily Mail el 20 de octubre tras una solicitud de libertad de información presentada ante el CPS. La suma confiscada se extrajo principalmente de las criptomonedas incautadas durante su detención.

Ling, quien ayudó a lavar los fondos de Qian y evadir a la policía reservando alojamientos en Airbnb y organizando ayuda, recibió una sentencia de cuatro años y once meses en el Tribunal Crown de Southwark.

Existe un caso de decomiso relacionado con las mismas criptomonedas en Tianjin, China

Mientras el caso continúa avanzando lentamente por los tribunales del Reino Unido, los fiscales han presentado reclamaciones sobre los mismos activos en China. El medio de Shanghai The Paper informó de que el Tribunal Popular Intermedio Segundo de Tianjin declaró el 13 de octubre que había aceptado una solicitud presentada el 28 de septiembre por la fiscalía de la ciudad para confiscar los beneficios criminales de Qian.

La solicitud incluye 61.896,41552945 BTC, junto con Bitcoin Cash, XRP, Dogecoin, efectivo en múltiples monedas, joyas y participaciones de inversión. Los fiscales afirman que los bienes, incautados por las autoridades británicas, representan los frutos de un fraude de captación de fondos que costó a más de 102.000 participantes una suma combinada de 19.977 millones de yuanes (RMB).

El tribunal estableció un plazo de notificación de seis meses durante el cual los inversores afectados pueden sumarse al procedimiento.

La orden de decomiso china no anula automáticamente el proceso de reclamaciones que se está gestionando en los tribunales del Reino Unido, lo que sitúa a ambas jurisdicciones en un posible choque de intereses respecto a la misma billetera digital.

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