Ardoino, de Tether, cuestiona informe de Blumenthal sobre el momento de las sanciones a Irán

El CEO de Tether, Paolo Ardoino, ha rechazado las conclusiones de un senador demócrata sobre el cumplimiento de la empresa con las sanciones contra Irán. 

El senador Richard Blumenthal había solicitado al Departamento del Tesoro y al Departamento de Justicia que investigaran si Tether violaba las leyes de sanciones.

¿Cómo está vinculado Tether con Irán?

Paolo Ardoino, el CEO de Tether, escribió en X hoy que la empresa congeló direcciones señaladas un promedio de cuatro semanas antes de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. y la Oficina Nacional contra el Financiamiento del Terrorismo de Israel emitieran designaciones oficiales.

Añadió que en el 99% de los casos, la compañía congeló las direcciones antes de que la firma de análisis blockchain Chainalysis les aplicara etiquetas, y que el trabajo de Tether ha provocado una caída del 94% en los volúmenes de stablecoins vinculados a Irán.

Los tuits de Ardoino son una respuesta a un informe publicado el 28 de septiembre por el personal demócrata del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, titulado "Atados al terrorismo". El senador Richard Blumenthal es el principal demócrata en dicho subcomité.

Los investigadores analizaron 846 billeteras de criptomonedas que fueron sancionadas o marcadas para su incautación debido a sus vínculos con Irán y sus proxies. El personal descubrió que el 84 % de ellas movían fondos únicamente, o casi exclusivamente, en USDT, la stablecoin emitida por Tether.

El informe también señaló un caso específico que involucra a 39 direcciones que la oficina antiterrorista de Israel vinculó en junio de 2023 a un lavado de dinero del Hezbollah. Según el informe, Tether congeló cinco de ellas al principio, pero dejó las otras 34 intactas hasta marzo de 2024. Más de 34,6 millones de dólares en USDT salieron de esas billeteras después de que se hizo pública una orden de incautación.

Blumenthal envió los hallazgos al secretario del Tesoro Scott Bessent y al fiscal general Todd Blanche, pidiéndoles que verificaran si Tether había infringido las leyes de sanciones y las normas contra el lavado de dinero.

El informe también plantó dudas sobre los vínculos de Tether con el gobierno de EE. UU. Cantor Fitzgerald, que fue dirigida por el secretario de Comercio Howard Lutnick hasta hace poco y ahora está controlada por sus hijos, posee aproximadamente el 5% de Tether. Blumenthal señaló esta conexión, preguntando si Tether ha estado sujeta a una supervisión laxa.

Tether se ha defendido afirmando que ayudó a congelar casi 550 millones de dólares en USDT vinculado a Irán en 2026, lo que incluye más de 344 millones de dólares en dos direcciones en abril y más de 130 millones de dólares en cuatro billeteras TRON en julio.

Ardoino también dijo que Tether ha trabajado con autoridades de todo el mundo para congelar más de 4.900 millones de dólares en activos.

¿Por qué es tan importante el momento de los congelamientos de Tether?

La nota al pie número 56 del informe del Senado señalaba que los pedidos israelíes a veces se hacían públicos semanas o meses después de su firma, lo que significa que una billetera digital podría haber sido oficialmente designada mucho antes de que alguien fuera del gobierno lo supiera.

Ardoino afirma que Tether congeló las billeteras digitales cuatro semanas antes de la designación pública, pero si Israel firmó el pedido varios meses antes de hacerlo público, entonces el bloqueo de Tether podría haberse producido aún meses después de que se firmara la orden.

Mientras tanto, Cryptopolitan informó que la presión federal sobre las criptomonedas vinculadas a Irán sigue aumentando. El secretario del Tesoro Bessent declaró a los periodistas que Estados Unidos podría confiscar alrededor de $1 mil millones en criptomonedas vinculadas a Irán, lo cual es casi el doble de lo que Tether dice haber bloqueado durante todo el año.

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