Juez rechaza intento de Gemini de borrar la orden de no engañar a la CFTC

Un juez federal del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, rechazó la petición conjunta del exchange de criptomonedas Gemini (NASDAQ: GEMI) y la Comisión de Futuros en Bienes Raíces (CFTC) para retirar una orden permanente que prohíbe a la plataforma engañar al regulador estadounidense. 

El juez Hellerstein del SDNY se negó a reabrir un acuerdo de consentimiento que data de enero 2025. Esa resolución fue doble: 

• A Gemini se le impuso una sanción civil de $5 millones 
• Asimismo, se prohibió permanentemente al exchange realizar declaraciones falsas o engañosas ante la CFTC

El exchange ya pagó la totalidad de la multa de 5 millones de dólares hace tiempo, según se señaló en la presentación conjunta de mayo realizada por Gemini y la CFTC. 

No se especificó nunca si el dinero sería devuelto en caso de que el tribunal desestimara la orden. Pero el efecto práctico de la anulación habría recaído casi por completo sobre la medida cautelar, con un fallo favorable eliminando por completo del registro el hallazgo judicial previo de que el intercambio había engañado a su regulador.

El SDNY dijo que Gemini y la CFTC no presentaron nuevos hechos 

La CFTC y Gemini presentaron dos enfoques diferentes en su solicitud ante el tribunal federal para que se anule la medida cautelar. 

El regulador de la CFTC argumentó que la demanda de 2022 nunca debería haberse presentado, y que el régimen actual no la habría presentado dentro de su ámbito regulatorio. Por otro lado, Gemini basó su caso en que su acuerdo se había realizado bajo presión regulatoria coercitiva.

Sin embargo, Hellerstein rechazó ambos argumentos, escribiendo en la sentencia"El conocimiento recién adquirido de hechos que existían en el momento en que se firmó el Acuerdo de Consentimiento no constituye un cambio significativo en las circunstancias fácticas", añadiendo que "la evaluación actual de la CFTC de que esta acción no debería haberse iniciado no requiere la anulación ni otra medida".

El juez del SDNY también rechazó la alegación de coerción de Gemini, escribiendo que el intercambio «tomó la decisión calculada de resolver el caso poco antes del juicio», tras aproximadamente tres años de litigio. Hellerstein añadió que el intercambio conocía sus propios problemas internos, incluido el plan fraudulento de su antiguo director operativo. 

Gemini firmó un acuerdo unas tres semanas antes de que el caso estuviera programado para ir a juicio.

En ese momento, el acuerdo resolvió una demanda de junio de 2022 que acusaba a Gemini de hacer declaraciones falsas o engañosas a la CFTC en 2017 sobre los riesgos de manipulación en un contrato futuro de Bitcoin (BTC) propuesto.

La CFTC está ampliando la supervisión de las criptomonedas 

El La CFTC bajo la administración Trump ha obtenido una supervisión regulatoria ampliada en las áreas por las que se expande principalmente Gemini para convertirse en un mercado «de pila completa». 

El presidente de Gemini, Cameron Winklevoss, dijo que la empresa está analizando productos que abarcan spot de criptomonedas, predicciones, futuros, opciones y contratos perpetuos. Sin embargo, la orden judicial del acuerdo de 2022 permanece como un antecedente en el historial del intercambio mientras busca un conjunto completo de licencias de la CFTC.

El intercambio, a través de sus filiales, ya está apilando las aprobaciones para lanzar sus nuevos productos y servicios. 

Gemini Titan se convirtió en un Mercado de Contratos Designado (DCM) en diciembre de 2025 para lanzar un mercado de predicciones. Una afiliada diferente, Gemini Olympus, recibió una licencia de Organización de Compensación de Derivados en mayo de 2026.

Un camino político hacia la reversión

El moción conjunta presentada a finales de mayo fue producto de un año turbulento para la agencia. En septiembre de 2025, el entonces nominado Brian Quintenz publicó mensajes con los gemelos Winklevoss, diciendo que los liberó porque el presidente Donald Trump «podría haber sido engañado». 

Quintenz afirmó que los hermanos lo presionaron sobre el caso de Gemini, lo cual Tyler Winklevoss calificó como «caza de trofeos legales», y luego instaron a la Casa Blanca a retrasar su confirmación.

Trump retiró la nominación de Quintenz y posteriormente designó a Michael Selig como presidente de la CFTC. Bajo Selig, la comisión revirtió su postura respecto a Gemini. 

En su presentación de mayo, la CFTC indicó que «concluyó que la denuncia no debería haberse presentado», y la agencia determinó que su división de aplicación de la ley había «recurrido a tácticas inapropiadas». 

Selig sigue siendo el único comisionado en ejercicio de la CFTC, y este mes, informó Cryptopolitan la agencia propuso sus primeras normas para el mercado de criptoactivos después de que la Ley CLARITY se estancara en el Senado.

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