Sin detenciones: la fiscalía de Brooklyn recupera unos 300.000 dólares de una red de estafa cripto

Los fiscales de Brooklyn y el FBI desactivaron un fraude multinacional de inversión en criptomonedas que vació decenas de millones de dólares de cuentas de estadounidenses de habla rusa.

El Fiscal Distrital Eric Gonzalez dijo el miércoles que se incautaron 241 sitios web fraudulentos y 112 servidores, y se recuperaron alrededor de $300,000 hasta el momento. No se realizó ninguna detención.

Unidad de Moneda Virtual y FBI derriban 112 servidores

La Unidad de Moneda Virtual (VCU) del fiscal y el FBI realizaron la desactivación. Fue una de las mayores interrupciones cibernéticas orquestadas por la oficina de un fiscal local, según los fiscales.

Los investigadores pasaron horas la semana pasada ejecutando órdenes de registro en tres zonas horarias diferentes. Los servidores incautados estaban alojados por empresas de hosting en Estados Unidos y en Europa del Este.

Los criminales utilizaron infraestructura cibernética y direcciones IP en Ucrania y otras naciones de Europa del Este, según la VCU.

La VCU había eliminado 400 dominios fraudulentos durante su investigación de tres años, pero nuevos sitios aparecían casi tan rápido como los antiguos caían.

Atacar los servidores cortó el flujo de datos, registros de víctimas y software que alimentaban esos sitios. También bloquea a los estafadores para crear nuevos sitios web y contactar a víctimas anteriores.

Anuncios rusos en Facebook dirigían a las víctimas hacia plataformas falsas

La oficina del fiscal dijo que las víctimas fueron inicialmente objetivo de anuncios en Facebook en ruso que promocionaban oportunidades de inversión. Un hablante de ruso, haciéndose pasar por un "asesor de inversiones", instruyó a cada objetivo a abrir una cuenta en una plataforma de inversión de criptomonedas.

Las víctimas compraron criptomonedas y las enviaron a direcciones de billetera asociadas con las plataformas falsas. Los saldos parecían haber crecido durante semanas o meses.

Los intentos de retirar fondos resultaron en cuentas bloqueadas o demandas de tarifas e impuestos adicionales.

La gran población de habla rusa de Brooklyn hizo que el borough se viera afectado con mayor intensidad que el resto del país, según los fiscales. Algunas víctimas perdieron todos sus ahorros.

La oficina estima que las pérdidas totales ascienden a decenas de millones de dólares.

Los datos extraídos de los servidores revelaron una segunda capa: unas semanas después del robo inicial, el mismo grupo volvió a contactar a las víctimas, prometiendo recuperar la criptomoneda perdida a cambio de una tarifa.

«Estos criminales robaron varios millones de dólares a víctimas de habla rusa mediante un elaborado esquema de inversión y luego intentaron explotarlas nuevamente con falsas promesas de recuperar su dinero», dijo Gonzalez.

James C. Barnacle, jefe de la oficina de campo del FBI en Nueva York, elogió la rápida actuación de la Oficina del Fiscal del Condado de Kings. Gonzalez agradeció al FBI, Shadow Server, Coeus y UltaHost por su colaboración.

Cryptopolitan informó que a Ronald Spektor, un residente de Brooklyn de 23 años, se le impuso una pena de hasta 12 años de prisión por hacerse pasar por personal de soporte de Coinbase y robar aproximadamente $16 millones a unas 100 víctimas.

Según el FBI, los estadounidenses perdieron 11.400 millones de dólares debido al fraude relacionado con criptomonedas en 2025, un aumento del 22 % respecto al año anterior. La oficina del fiscal continúa intentando recuperar más de los ~300.000 dólares ya incautados.

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