Tether y Bitfinex fuerondentcomo empresas no nombradas en el caso estadounidense contra el grupo de pagos Capstone

Tether y su empresa hermana Bitfinex son las dos empresas de criptomonedas no identificadas que se encuentran en el centro de un caso de confiscación en Estados Unidos contra Capstone Ltd, según informaron al Financial Times personas familiarizadas con el asunto.

Los fiscales federales de California congelaron aproximadamente 84,2 millones de dólares a nombre de Capstone, alegando que el grupo de pagos movió dinero sin licencia.

Según la denuncia, una línea de Wells Fargo envió 337 millones de dólares

La demanda de confiscación civil , presentada el 15 de julio en el Distrito Este de California, no menciona a ninguna de las dos empresas. Solo cita a una empresa de criptomonedas, una plataforma de intercambio afiliada y un banco en Dominica.

Según la fiscalía, la cuenta comercial de Capstone en Wells Fargo, sin contar las compras al Tesoro, desembolsó 337 millones de dólares entre marzo y diciembre de 2025.

La denuncia alega que casi dos tercios de ese dinero parecen haber ido a parar a cientos de destinatarios, en su mayoría fuera de los Estados Unidos, en nombre de las dos empresas de criptomonedas.

Los registros judiciales muestran que los bienes incautados constan de cinco piezas. La mayor es de 79,11 millones de dólares en una cuenta de Wells Fargo Securities, seguida de 2,06 millones de dólares en JPMorgan Chase, 1,86 millones de dólares en Wells Fargo Bank y aproximadamente 1,18 millones de USDT repartidos entre dos billeteras.

Según la fiscalía, Capstone se presentó ante los bancos como una empresa de servicios informáticos. Estaba constituida en Montana, el único estado de EE. UU. que no exige licencias para las empresas de transferencia de dinero.

La denuncia también vincula a Capstone con otra estafa en la que delincuentes que se hacían pasar por agentes del FBI presionaban a víctimas ancianas para que les realizaran pagos, que luego convertían a USDT en aproximadamente un día. Esta línea de fraude involucra una cuenta con poco más de 2 millones de dólares.

No hay nada que sugiera que Tether, Bitfinex o EQIBank lo supieran.

Capstone, que niega haber cometido irregularidad alguna, planea presentar una moción para desestimar el caso, según informó su abogado.

EQIBank afirma que la incautación le costó el 80% de su dinero

Tether y Bitfinex contactaron con Capstone a través de EQIBank, un banco digital con licencia en Dominica. Ambas entidades afirmaron ser clientes de EQIBank, desconocer la conducta que se le imputa a Capstone y mantener activos limitados en dicho banco.

Según un portavoz, Tether sitúa su exposición en "menos del 0,034% de los activos del grupo" .

El banco declaró que el 2 de abril se enteró de que aproximadamente el 80% de sus activos monetarios, gestionados a través de Capstone, habían sido congelados, según una moción presentada el 29 de junio. Sus funcionarios dedicaron unas tres horas el 16 de abril a una llamada con abogados del Departamento de Justicia, sin la presencia de ningún abogado estadounidense.

Posteriormente, EQIBank fue sometido a una supervisión reforzada por parte del regulador financiero de Dominica, que advirtió sobre posibles medidas adicionales, incluida la liquidación, según consta en la moción. El 16 de julio, el juez de distrito Dale A. Drozd rechazó el intento del banco de recuperar el dinero.

A principios de este mes, Cryptopolitan informó que dos empresarios presentaron una demanda contra Tether por congelar 42,4 millones de USDT, supuestamente a petición verbal de un agente del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Si estás leyendo esto, ya llevas ventaja. Mantente al día con nuestro boletín informativo.