Una mujer de California recibe una condena de 18 meses por ocultar 2,6 millones de dólares vinculados a un delincuente relacionado con criptomonedas

El lunes, una mujer de California fue sentenciada a 18 meses de prisión federal por no declarar ingresos superiores a 2,6 millones de dólares, obtenidos mediante actividades ilegales, lo que demuestra cómo los delitos relacionados con las criptomonedas pueden tener repercusiones legales que van mucho más allá de la cadena de bloques.

Iris Au, de 37 años, residía en Irvine y era la novia de Adam Iza. Iza se describía a sí mismo como un "empresario de criptomonedas" y se hacía llamar "El Padrino". El Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró que Au ayudó a Iza a crear un sistema mediante el cual transfirió fondos provenientes de sus actividades ilegales y posteriormente no declaró millones de dólares transferidos a sus cuentas. En marzo de 2025, se declaró culpable del delito de presentar una declaración de impuestos falsa.

Los 2,6 millones de dólares eran ingresos no declarados, no dinero oculto

Los 2,6 millones de dólares representan la cantidad de dinero que Au transfirió a sus cuentas bancarias personales entre 2020 y 2023 sin incluirla en sus declaraciones de impuestos. No se trataba de criptomonedas, sino de una cantidad que no se incluyó en la cadena de bloques.

La relación con las criptomonedas surgió con Iza. La fiscalía alegó que Au utilizó aproximadamente 16 millones de dólares de dinero ilícito para comprar criptomonedas para Iza.

El juez de distrito estadounidense Percy Anderson también ordenó a Au pagar 1,48 millones de dólares en concepto de indemnización y confiscar automóviles de lujo y de alto rendimiento, bolsos de diseñador, tres esculturas de "El Padrino" y otros bienes.

Empresas fantasma y cash para los ayudantes del sheriff

Según la fiscalía, Au desempeñó un papel fundamental en el blanqueo de dinero de Iza. Siguiendo sus instrucciones, ella creó empresas fantasma y abrió cuentas bancarias a su nombre. Posteriormente, se pagó aproximadamente un millón de dólares, en su mayoría en cash, a agentes del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles que Iza había contratado como guardaespaldas privados.

Según los fiscales, los agentes habían recibido órdenes de registro aprobadas por un tribunal e información policial clandestina contra todas las personas relacionadas con las disputas financieras y personales de Iza. El resto del dinero se utilizó para la compra de bienes inmuebles, vehículos, joyas, ropa y casi 10 millones de dólares en gastos de ocio de la pareja. Uno de los ex agentes fue condenado a 21 meses de prisión federal a principios de este mes.

Los fiscales escribieron en un memorando de sentencia:

Au ocultó entidades e ingresos a su asesor fiscal y presentó declaraciones que solo reportaban una pequeña fracción de lo que realmente había recibido... Esos fueron actos deliberados diseñados para evitar que el IRS descubriera el verdadero alcance de sus ingresos.

Iza se enfrenta a una segunda condena tras 15 años en Connecticut

Iza, de 26 años, se encuentra bajo custodia federal desde septiembre de 2024. Se declaró culpable de conspiración contra los derechos humanos, fraude electrónico y evasión fiscal en Los Ángeles en enero de 2025, y será sentenciado el 5 de octubre.

Ya fue condenado a 15 años de prisión en Connecticut por ayudar a planificar un Bitcoin y un secuestro que no se consumó en Danbury en agosto de 2024. El caso contra Au fue investigado por la División de Investigación Criminal del IRS y el FBI.

¿Por qué esta noticia cobra relevancia ahora que se endurecen los impuestos sobre las criptomonedas?

La relevancia para el mercado en general radica en la regulación, más que en un catalizador inmediato del precio. El IRS afirma que los ingresos por activos digitales son gravables, mientras que los marcos internacionales de información facilitan a las autoridades el escrutinio de la actividad transfronteriza con criptomonedas.

Según estimaciones de TRM Labs, los flujos ilícitos de criptomonedas alcanzaron la cifra récord de 158.000 millones de dólares en 2025, lo que supone un aumento de casi el 145 % con respecto a 2024. Sin embargo, la actividad ilícita cayó del 1,3 % al 1,2 % del volumen total atribuido en la cadena de bloques, lo que significa que la delincuencia creció notablemente en términos monetarios, mientras que su porcentaje de mercado disminuyó ligeramente.

Persisten importantes lagunas en la declaración de impuestos. Chainalysis estimó que en 2025 habría al menos 457 mil millones de dólares en actividad en la cadena de bloques potencialmente gravable a nivel mundial, y señaló que los eventos cubiertos por CARF representaban solo alrededor del 14 % de dicha actividad. Cryptopolitan informó previamente que la recopilación de datos de CARF comenzó el 1 de enero de 2026 en 48 jurisdicciones.

Para las plataformas de intercambio y los inversores, el efecto global probablemente se traduzca en un cumplimiento normativo más estricto que en una presión de venta directa. Un estudio del Banco de Francia reveló que la regulación que fomenta la transparencia tiende a reducir Bitcoin entre países, mientras que las medidas más restrictivas podrían ampliarlas. Por lo tanto, el caso de Au tiene menos importancia como una conmoción de mercado que como una señal más de que las autoridades fiscales están mejorando en la conexión entre los registros bancarios, las obligaciones de información y la actividad financiera vinculada a las criptomonedas.

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