El FBI investiga a un blanqueador de criptomonedas norcoreano en una investigación internacional

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) ha declarado a Sim Hyon-sop, presunto blanqueador de criptomonedas para Corea del Norte, como buscado. Investigadores estadounidenses afirmaron que durante años ha transferido dinero para el régimen de Kim Jong-un, blanqueando criptomonedas robadas a través de las fronteras y comprando artículos en nombre del país.

El FBI ha anunciado una recompensa de 7 millones de dólares por Hyon-sop, señalando que ha estado desempeñando un papel central en el lavado de activos digitales robados por trabajadores de TI y piratas informáticos , intercambiándolos por cash y usándolos para comprar bienes beneficiosos para el régimen de Pyongyang.

El FBI declara buscado a blanqueador norcoreano

Según el FBI, Sim se encuentra entre los banqueros norcoreanos que operan fuera del país. La agencia federal destaca que ha estado operando en Oriente Medio bajo alias como Sim Ali o Sim Hajim. Se graduó de una de las universidades más prestigiosas del país y es conocido por su fluidez en inglés y chino. En algún momento, fue enviado al extranjero como director de una filial del Banco de Comercio Exterior de Corea del Norte antes de trabajar en Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Ryu Hyun-woo, exencargado de negocios interino de la Embajada de Corea del Norte en Kuwait, mencionó que se reunió con Sim más de diez veces mientras trabajaba en el país. Ryu, quien desertó en 2019, mencionó que SIM solía recogerlo en un Toyota Land Cruiser y que cenaban con frecuencia con otros agentes norcoreanos. También añadió que Sim le contó en una ocasión cómo blanqueaba dinero, incluyendo cómo lo movía entre países.

El desertor añadió que Sim destacó otros aspectos de sus operaciones, como el uso de empresas fantasma para su propio beneficio y el pago a intermediarios para ocultar el origen de los fondos. Ryu añadió que muchos norcoreanos trabajaban en los Emiratos Árabes Unidos como programadores informáticos, mientras que otros robaban activos digitales de forma paralela, señalando que alguien tenía que gestionar los fondos que obtenían de sus operaciones. Las ganancias obtenidas se enviaban a Sim en criptomonedas, antes de transferirse a varias billeteras para ocultar su origen.

El informe mencionó que, una vez ocultado el origen, SIM transfiere los fondos a intermediarios en los Emiratos Árabes Unidos o China. Estos intermediarios convierten los activos digitales en cash y los depositan en cuentas bancarias abiertas a nombre de las empresas fantasma. Sim utiliza los fondos para comprar bienes para el régimen norcoreano, una medida que, según creen, les ayudaría a evadir las sanciones internacionales al garantizar que cash no se transfiera directamente a cuentas bancarias propiedad de Corea del Norte.

Se ofrece una recompensa de 7 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Sim

Los artículos que Sim supuestamente compró para el país incluían materias primas utilizadas para producir cigarrillos falsificados de marcas como Marlboro, equipos de comunicaciones e incluso helicópteros. Se cree que Sim vivía una vida opulenta con su parte de las ganancias ilícitas. Sin embargo, los fondos ilícitos fueron objeto detracal pasar por los sistemas de pago de importantes bancos estadounidenses, como Citibank y JPMorgan Chase, y europeos, como HSBC.

Según informes, en uno de sus planes, Sim utilizó bancos estadounidenses para supuestamente procesar más de 310 transacciones por valor de 74 millones de dólares para Corea del Norte. Los Emiratos Árabes Unidos revocaron la visa de residencia de Sim en 2019, en cumplimiento de las sanciones de la ONU contra Corea del Norte, a pesar de que su salida se retrasó tres años debido a la pandemia. Desde entonces, el FBI ha prometido 7 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Sim.

SIM es buscado por cargos que incluyen conspiración para cometer fraude bancario, lavado de dinero y evasión de sanciones contra Corea del Norte. Se desconoce su paradero, pero el Departamento del Tesoro cree que viajó a Dandong, una ciudad fronteriza con China, tras ser expulsado de los Emiratos Árabes Unidos, aunque esto no ha sido confirmado. "China desconoce las actividades de Sim y se opone a lo que considera sanciones unilaterales del Tesoro estadounidense", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Pekín.

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