Binance, investigada por el Departamento de Justicia de EE. UU. por asuntos relacionados con Irán: ¿puede continuar subiendo el precio de BNB?

Tres años después, la Fiscalía del Distrito de Manhattan en Nueva York y la División Penal del Departamento de Justicia han iniciado una nueva investigación, centrada en determinar si Binance omitió a sabiendas el bloqueo de transacciones con criptomonedas relacionadas con Irán, lo que supondría una nueva violación de las sanciones de Estados Unidos contra dicho país.

A principios de septiembre, los fiscales federales de Manhattan solicitaron el decomiso de 61 millones de dólares en criptomonedas, alegando que los fondos procedían de ventas de petróleo iraní en el mercado negro y se transfirieron a través de una red de monederos digitales. Aunque el Departamento de Justicia de Estados Unidos no acusó directamente a la propia Binance de intencionalidad penal, afirmó que se procesaron más de 1.500 millones de dólares procedentes de la venta de petróleo iraní, y que supuestamente dos empresas chinas utilizaron cuentas de Binance para blanquear dinero.

Aunque Binance ha mantenido de manera constante una postura de "tolerancia cero" hacia las violaciones de las sanciones y una plena cooperación con las investigaciones, los reguladores de Estados Unidos siguen decididos a examinar estrictamente si ha cumplido sus compromisos de cumplimiento normativo en virtud de los términos del acuerdo de 2023. Hace tres años, Binance admitió haber infringido la normativa estadounidense aplicable, pagando finalmente 4.300 millones de dólares para alcanzar un acuerdo y aceptando reforzar su programa de cumplimiento.

En la actualidad, la investigación de Estados Unidos sobre Binance se encuentra en sus fases iniciales, y una investigación del Departamento de Justicia (DOJ) no conlleva necesariamente la presentación de cargos penales. Por lo tanto, la noticia no provocó una caída significativa en el precio del BNB; por el contrario, subió alrededor de un 5% ese día y superó brevemente el nivel de los 800 dólares.

Aunque el precio del BNB no se ve afectado por el incidente actualmente, esto no significa que no exista impacto alguno. El impacto real dependerá de los resultados de la investigación, los cuales se pueden clasificar en tres escenarios principales:

Actualmente, el precio de BNB está subiendo junto con el mercado general de criptomonedas, liderado por BTC y ETH, tras haber superado los 740 dólares—el máximo del rebote registrado desde la caída de febrero de este año, que además corresponde al nivel de resistencia del 0,236 de Fibonacci. Esto señala una reversión del proceso de formación de suelo del mercado bajista. Antes de que Estados Unidos publique las conclusiones de su investigación, o si los resultados no muestran infracciones ni fallos de cumplimiento, se prevé que el precio de BNB siga rebotando y fortaleciéndose, iniciando una tendencia alcista a medio y largo plazo.

Gráfico del precio de BNB, Fuente: TradingView

Sin embargo, si las autoridades de Estados Unidos determinan que Binance cometió infracciones graves y anuncian cargos penales adicionales, esto representaría un importante catalizador bajista. La plataforma Binance podría experimentar salidas netas de capital a corto plazo, con fondos fluyendo hacia exchanges descentralizados (DEX) o competidores que cumplan con la normativa, como Coinbase. Mientras tanto, las ventas por pánico de BNB en el mercado serían inevitables, impulsando su precio nuevamente a la baja hacia el suelo cercano a los 530 dólares. Aunque este escenario es menos probable, no deja de ser necesario protegerse contra este tipo de eventos de cisne negro.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando si Binance violó a sabiendas las sanciones contra Irán. Si el resultado indica un cumplimiento total o solo conlleva multas complementarias, se espera que BNB siga al mercado cripto en general para mantener su trayectoria ascendente a medio y largo plazo. Sin embargo, si se determina que ha incumplido de forma sustancial su acuerdo de resolución y enfrenta cargos penales astronómicos, podría desencadenar ventas de pánico y arrastrar el precio a la baja hacia los 530 dólares.

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