Griechische Soldaten wegen Beteiligung an einem Krypto-Betrug im Wert von $8 Millionen angeklagt

Mitglieder der griechischen Armee stehen am Montag als Teil einer Untersuchung zu einem großen Krypto-Anlagebetrug in ihrem Land zur Vernehmung.

Die Strafverfolgungsbehörden in Griechenland versuchen weiterhin, die Struktur der kriminellen Organisation aufzuklären, in die die Soldaten allegedly verwickelt waren.

Krypto-Anlageschema betrügt 10,000 Anleger in Griechenland

Laut griechischen Medien müssen die neun Hauptverdächtigen des Krypto-Betrugsfalls zu Beginn der Woche vor einem Untersuchungsrichter erscheinen.

Unter den Verdächtigen befinden sich zwei Militärangehörige, die nach Angaben der Online-Ausgabe der Wochenzeitung To Vima eine Führungsrolle im pyramidenartigen System gespielt haben sollen.

In einem am Montagmorgen veröffentlichten Artikel erinnerte die Zeitung daran, dass die griechische Polizei bisher 17 Personen festgenommen hat, die der Beteiligung an der dahinterstehenden Gruppe verdächtigt werden.

Staatsanwaltschaft und Ermittler geben an, dass Anleger durch eine von ihnen kontrollierte Plattform dazu gebracht wurden, Geld in Kryptowährungen zu investieren, wobei mit hohen und schnellen Renditen geworben wurde.

Quellen, die mit dem laufenden Ermittlungsverfahren vertraut sind, schätzen, dass auf diese Weise rund 10.000 Opfer betrogen wurden, wobei die Mindestbeträge pro Person bei 800 € (knapp 900 $) begannen.

Wer mindestens 5.000 € (ca. 5.600 $) investierte, erhielt VIP-Anlegerstatus. Sein Geld sollte innerhalb weniger Wochen verdoppelt werden – was jedoch nie geschah.

Die Erfinder des betrügerischen Investmentplans haben schätzungsweise 8 Millionen US-Dollar eingenommen, berichtete To Vima. Andere griechische Nachrichtenquellen beziffern ihre Gewinne auf 8 Millionen Euro, was fast 9 Millionen US-Dollar entspricht.

Die Ermittlungen wurden im Juli von der Direktion für Kriminaluntersuchungen in Katerini eingeleitet, nachdem zwei anonyme Beschwerden über das Portal für digitale Regierungsdienste gov.gr eingegangen waren.

L Angaben von Strafverfolgungsbehörden hatte die Krypto-Pyramide allein in der nordgriechischen Stadt mindestens 1.842 Mitglieder, wobei dort 2 Millionen Euro investiert wurden, bevor das System aufgedeckt wurde.

Griechische Soldaten müssen sich wegen mutmaßlicher Beteiligung am Betrug stellen

Anleger haben bereits mit sieben der Festgenommenen gesprochen, darunter Militärangehörige unterschiedlichen Ranges. Sechs wurden gegen Kaution zwischen 15.000 und 20.000 Euro freigelassen, wie ERT bekannt gab.

Ein 44-jähriger Mann aus Katerini, der als eine der Schlüsselfiguren der kriminellen Vereinigung gilt, wurde in Haft genommen, wie die Website Newsbomb.gr übertrug und sich dabei auf den öffentlichen Rundfunk bezog.

Er arbeitete als Teamleiter in der Hauptstadt der regionalen Verwaltungseinheit Pieria, wo die größte Niederlassung des Projekts namens „Vereinigung der Freunde der Künstlichen Intelligenz“ ansässig war. Diese versprach erhebliche Gewinne durch KI-gestützten Kryptowährungshandel.

Anlegern wurde zunächst während der ersten 50 Einzahlungstage Zugang zu ihren Guthaben gewährt. Am 1. September wurden die Auszahlungen dann plötzlich ausgesetzt, wie die griechische Presse am Wochenende zuvor mitteilte; als Begründung nannte man eine Änderung der Anlagestrategie der Plattform.

Zu den neun hochrangigen Mitgliedern der kriminellen Vereinigung, die am Montag befragt wurden, gehören ein Soldat aus Pieria und ein weiterer aus Larissa, der größten Stadt der Region Thessalien, der als mutmaßlicher Drahtzieher gilt.

Ermittler haben herausgefunden, dass die beiden gemeinsam ins Ausland reisten, um dort von einer noch unbekannten dritten Person das nötige Know-how für die Einrichtung des Kryptowährungssystems zu erlernen.

Justizbehörden in Griechenland untersuchen derzeit, wie die Geldsummen eingezogen wurden, welchen Weg das Geld nahm sowie die Rollen der einzelnen Teilnehmer bei der nun zerschlagenen Krypto-Fraud-Ring.

Es ist bereits bekannt, dass ein Teil der Erlöse über digitale Banken im Ausland transferiert oder in Kryptowährung umgewandelt und in digitalen Wallets unter Kontrolle der Betrüger eingezahlt wurde.

Die meisten Täter wurden bei einer Sonderoperation am 30. September festgenommen. Durchsuchungen wurden in Büros und Wohnungen in mehreren griechischen Städten durchgeführt.

Die Polizei beschlagnahmte mehr als 295.000 Euro sowie Bankkarten, Dutzende Mobiltelefone, Computer und Speichermedien sowie zahlreiche Dokumente, Notizen und andere Beweismittel.

Lesen Sie nicht nur Krypto-Nachrichten. Verstehen Sie sie. Abonnieren Sie unseren Newsletter. Es ist kostenlos.