西非打击诈骗行动移除370万个账户，标记1100万美元加密货币
一场针对西非地区诈骗活动的有组织行动导致在加纳和尼日利亚逮捕了28人。该 司法部 表示，约有1,100万美元的加密货币可能被没收。
然而，更重大的举措是致力于关闭接收方的基础设施和金融运作。
不仅打击运营者，更要追查其账户
名为“联合破坏周”的行动于10月6日在英国国家犯罪局伦敦总部正式启动。调查人员与Meta、Google、Microsoft、OpenAI、Binance、Coinbase等公司携手合作，成功关闭了超过370万个账户、页面和群组，并分享了有关30多个疑似诈骗中心的有用线索。
“我们不仅仅是在试图阻止个人诈骗，”FBI官员马修·弗洛伊德告诉Axios。“我们打算摧毁背后的犯罪企业。”
美国检察官Jeanine Ferris Pirro表示，来自Meta的一条信息促成了此次行动的开展。
突袭行动背后的数据
加纳当局逮捕了19人，查获303台设备；尼日利亚执法人员逮捕了9人，查获53台设备。在加纳，官员还发现了117名被迫参与诈骗活动的贩运受害者，他们正等待被遣返回尼日利亚。
值得注意的是，据报道有1100万美元可能被冻结，但尚未确认已被没收。Coinbase表示，他们已发现65多名活跃受害者，并防止了超过41.5万美元的损失。
据联邦调查局局长卡什·帕特尔称，特工们“逮捕了数十名犯罪分子，查获了数百台设备，确定了至少1100万美元的可冻结资金，并真正挽救了生命。”
东南亚问题的缩小且更混乱的版本
西非的网络集中度低于东南亚，且更为分散。其诈骗手法包括虚假工作、情感诈骗、冒充警察以及虚假追款服务等。这使得执法更加困难，因为调查人员必须针对多个账户和支付渠道，而非少数几个集中化的运营实体。
存在重大的财务风险。Chainalysis估计加密货币诈骗可能窃取了超过170亿美元，而冒充欺诈在2025年增加了超过1,400%。虽然西非发现的1,100万美元意义重大，但它远小于此前针对东南亚网络的美国行动所报告的金额。
在比较时需要提供背景信息。去年四月，美国司法部打击了一系列由中国主导的在缅甸和柬埔寨的欺诈计划，目标涵盖从虚假投资承诺到人口贩卖集团等各个方面。截至那时，当局已没收超过7亿美元的资产。
9月，调查人员 targeting Xinbi，这是一个为骗子提供洗钱服务的中文网站。这一行动额外扣押了5,200万美元，使总扣押资金达到约9.38亿美元。但与那些资金不同，来自西非的1,100万美元仅有可能被冻结。
最困难的部分是追回资金
9月FinCEN警报解释了骗子如何通过多层钱包和中间人转移收益。TRM Labs估计中文洗钱网络在2025年处理了超过1,000亿美元。
速度构成了另一道障碍。此前，Cryptopolitan曾报道过一项针对2,955起泰达币冻结事件的研究，结果显示从发起冻结到实际执行之间平均存在超过两小时的间隔，这使得资金得以逃脱。FATF的发现揭示了离岸交易所可能面临的一些监管盲区，包括一起涉及约6亿美元资金的钱包被冻结的尼日利亚案例。
这对交易所及更广泛市场意味着什么
币安、Coinbase 及稳定币发行方面临日益增长的压力，需标记可疑资金流向、提交报告并迅速响应，这推高了合规成本。
更快的干预措施可增强对加密市场的信心。但被标记的资金并非已追回的资金，且更严格的管控措施应避免干扰合法用户。
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