英国将Cryptomus和Heleket视为同一实体，因其已更名

英国于2026年10月8日（星期四）通过制裁措施，将加密货币支付处理器Cryptomus和Heleket的运营商指定为单一受制裁实体。 

这两个品牌现被视为同一家企业，此举切断了与俄罗斯有关联的运营商将用户从一个公司转移至另一个公司的渠道。

Heleket于2025年1月推出，而Cryptomus于2025年2月开始实施强制性KYC审核。这一时机显得颇为可疑，因为同期Cryptomus的月度链上交易量下降，而Heleket的交易量却有所上升。  

TRM Labs报告显示 Heleket的推出旨在吸纳因新规而离开Cryptomus的用户。 

两个品牌，同一项制裁 

Xeltox Enterprises Ltd 被英国外交、联邦和发展事务部指定为 Cryptomus、Heleket 和 Certa Payments Ltd 的母公司。英国 选择 以“通过拥有Cryptomus以及参与并持续通过Heleket开展活动”为由，将Xeltox列入制裁名单，认定其支持俄罗斯金融服务部门。”

Xeltox 此前已在加拿大受到处罚。去年 10 月，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）因该公司违反反洗钱和反恐融资规定，对其处以 1.77 亿加元的罚款。 

Xeltox 已 挑战 在法庭上对该决定提出上诉，声称该罚款基于“法律错误”，并将某些违规行为归咎于在加拿大没有基地的“外国持牌机构”。 

Garantex 到 Grinex 的操作模式

这种模式并不新鲜。总部位于吉尔吉斯斯坦的交易所 TokenSpot 曾 被 也被列入名单。TRM 评估认为，TokenSpot 与 Grinex 共用钱包基础设施，仅仅是 Grinex 的空壳公司。

Grinex在2022年5月4日英国将Garantex列入制裁名单后上线。Garantex于2025年3月被关停，随后不久Grinex出现。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）于2025年8月14日对Grinex实施制裁，英国方面也在不到一周后采取了相同行动。

TokenSpot的链上足迹可直接与Grinex/Garantex网络关联。该交易所通过Grinex、Garantex和A7网络转移了超过9.5亿美元的资金。其中，A7网络接收了9.5亿美元中的近6.795亿美元。 7近期受到制裁 因其协助伊朗规避金融限制的角色，遭到美国政府制裁。

该制裁包还打击了哪些目标 

周四共实施了多达38项指定措施，且不仅限于加密货币领域。事实上，英国外交、联邦和发展事务部（FCDO）依据《2019年俄罗斯（制裁）（欧盟退出）法规》的规定，点名了两家俄罗斯石油公司——Zarubezhneft和INK-Capital、12艘影子船队油轮，以及与军事物资供应相关的17个实体和个人。

The 英国随后又增加了 Tsunami Payments LLC、OJSC Processing KG及其董事Ulan Bukabaev、俄罗斯公司Planeta以及莫斯科贷款机构Stolichny Kredit。 

TRM 对合规团队的建议揭示了执法难题。需同时筛查 Cryptomus 和 Heleket 品牌，检查 TokenSpot 与 Grinex 的敞口关联，并密切关注其下一个继任服务。 

这些指定针对的是当前的名称。其背后的运营者具有 不断启用新名称的记录.

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