德意志银行在公开宣布与爱泼斯坦断绝关系后，仍然保留了爱泼斯坦的客户身份。

德国最大的银行德意志银行通过40个账户管理着杰弗里·爱泼斯坦的大部分资产。这一消息曝光后，引发了轩然大波。2月4日，在更多披露爱泼斯坦犯罪活动的文件被公开后，德意志银行的股价下跌了5.49%。. 

爱泼斯坦是一名性犯罪者。2019年8月，他因其他指控被羁押候审时去世，身价近6亿美元。根据美国司法部的文件，摩根大通出于声誉考虑关闭了爱泼斯坦长期持有的账户后，德意志银行于2013年接纳他为客户。因此，德意志银行非常清楚自己是在与什么样的人打交道。

据报道，保罗·莫里斯曾是摩根大通团队的成员，该团队负责管理爱泼斯坦的资金，之后他将这位金融家介绍给了德意志银行。莫里斯是爱泼斯坦在德意志银行多个账户的主要负责人，其中包括南方金融公司，据称该公司是这位金融家的主要收入来源之一。.

德意志银行在公开宣布与爱泼斯坦断绝关系后，仍然保留了爱泼斯坦的客户身份。

德意志银行因在爱泼斯坦从其账户中提取大笔 cash 时未能及时做出反应而备受诟病。分析人士指出，考虑到这位金融家可疑的商业活动，爱泼斯坦文件中某些交易细节如今看来颇为matic。.

这家银行为他服务了五年，之后在2018年底告知他将终止合作关系。然而，即便在他2019年7月被捕后关闭了所有账户，该银行仍继续向他提供服务。例如，在2019年4月9日，该银行安排了一笔5万欧元（约合5.93万美元）的大额 cash 订单，供他前往欧洲旅行前使用。

此外，2019年1月3日，爱泼斯坦的办公室询问他每天可以用德意志银行的借记卡取款多少。银行的答复是每天12,000美元。德意志银行继续为爱泼斯坦运营一个名为“南方信托公司”的账户，2019年3月，该账户的资金进出额超过3000万美元。. 

2019年4月，爱泼斯坦在德意志银行的一个账户向多家航空公司转账超过10万美元。德意志银行还安排通过联邦快递向爱泼斯坦在纽约的一名助手寄送7500欧元 cash ，并临时要求汇款5万欧元。这两项要求均在4月9日的一封电子邮件中提出。. 

截至 2019 年 5 月 3 日，爱泼斯坦在德国最大的银行仍至少持有九个账户，总余额达 1,776,680 美元。文件显示，直到 2019 年 7 月 6 日爱泼斯坦被捕的消息传出后，德意志银行才正式关闭了这些账户，与爱泼斯坦彻底断绝关系，距今已近七个月。.

德意志银行已被迫为此案支付赔偿金。美国联邦储备委员会因其未能及时解决反洗钱控制方面的问题，对其处以超过1.8亿美元的罚款。此外，德意志银行还被责令向爱泼斯坦的部分受害者支付7500万美元的和解金。. 

本周，德国新闻社dpa援引该公司发言人的话说： “正如自2020年以来反复强调的那样，该银行承认其在2013年接受杰弗里·爱泼斯坦为客户是一个错误。”

在爱泼斯坦文件中发现的金融机构及其高管

高盛首席法律官兼总法律顾问凯西·鲁姆勒 (Kathy Ruemmler) 在 2014 年至 2019 年期间多次出现在与爱泼斯坦及其同伙的电子邮件中。各种电子邮件显示，鲁姆勒经常与爱泼斯坦共进午餐，爱泼斯坦送给她很多礼物，有时还会支付她做头发的费用。.

杰斯·斯泰利 (Jes Staley) 于 2021 年辞去巴克莱银行首席执行官一职，此前金融行为监管局 (Financial Conduct Authority) 对其与爱泼斯坦 (Epstein) 的关系展开了调查。斯泰利也与这位被定罪的性犯罪者关系非常密切。.

“我非常珍惜我们的友谊。我很少有如此深厚的友谊，”斯坦利在2009年写信给爱泼斯坦时说道，当时他还在摩根大通工作。2008年至2012年间，斯坦利在摩根大通任职期间，与这位声名狼藉的金融家交换了约1200封电子邮件。

此外，摩根大通伦敦办事处的一名员工塞西莉亚·斯蒂恩是杰弗里·爱泼斯坦的长期同伙。就在爱泼斯坦去世前几天，她还曾发信息向这位性犯罪者表示效忠。.

“我最亲爱的杰弗里，我不知道你什么时候才能看到这封信。得知你被发现昏迷在牢房里，我非常难过。无论发生什么，我都会永远忠于你，你永远在我心中。”她写道。

保罗·巴雷特曾是摩根大通的员工，在摩根大通解雇爱泼斯坦后，他转而为爱泼斯坦服务。据CryptopolitanCryptopolitan，巴雷特继续与爱泼斯坦私下保持联系，后来离开摩根大通，成为爱泼斯坦的经理。 “我放弃了在摩根大通的辉煌事业来为你工作……这些年来，我们一起工作赚了很多钱……”巴雷特写信给爱泼斯坦说。

此外，埃德蒙·德·罗斯柴尔德的一位发言人告诉《银行家》杂志，德·罗斯柴尔德在 2013 年至 2019 年间与爱泼斯坦是商业伙伴。爱泼斯坦获得了 2500 万美元的报酬，负责执行战略咨询任务并支持该银行的整体业务发展。.

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