Dunamu的上诉暂时中止了Upbit 352亿韩元的罚款。

加密货币交易所 Upbit 的运营商 Dunamu 对韩国金融当局处以的 352 亿韩元（2510 万美元）罚款提出异议。. 

韩国金融监管机构周一透露，敦南姆集团近日已向金融服务委员会金融情报部门提出申请，提出异议。因此，该处罚的执行已被暂时搁置，等待法院复审。

杜纳姆被处以创纪录罚款，面临停业处罚

去年11月，韩国金融情报机构（FIU）决定对Dunamu公司处以352亿韩元的罚款。该机构声称发现该公司违反了《特定金融交易信息报告和使用法》（简称“特定金融信息法”）。除罚款外，Dunamu公司还因违反该法而被勒令暂停营业。.

352亿韩元的罚款是金融当局对违反《特定金融信息法》的行为处以的最高罚款。. 

该机构指控Dunamu在530万起案件中违反了客户身份验证义务，包括接受dent件或打印件而非原件，以及导致姓名或dent 登记号码dent识别。该机构还指控Dunamu在客户上传的dent件模糊不清的情况下也批准了注册申请。.

金融监管机构解释说，约有 330 万起案件涉及客户验证流程尚未完成的交易。. 

当局还发现，在有合理理由怀疑存在洗钱活动的情况下，Dunamu公司有15起未履行报告义务的案例。其中包括检察官申请搜查令以获取涉嫌犯罪活动的Upbit用户的交易记录的案例。尽管Dunamu公司知晓此事，但并未提交所需报告。.

在去年 12 月举行的一次听证会上，Dunamu 的法律代表辩称，“尽管其他交易所也面临同样的问题，但只有 Dunamu 受到了先发制人的措施”，这说明缺乏公平性。

杜纳姆在听证会上还辩称，违反《特定财务信息法》第8条可能导致罚款，无论是否存在故意或严重疏忽。该公司还强调，仅凭一次违反第8条的行为就发出停业令是极其严重的问题。.

金融情报机构对Bithumb和Korbit违反反洗钱规定处以罚款

去年 11 月，FIU 对 Dunamu 处以罚款后，还在另一份声明中表示，它已对进行了检查，包括 Bithumb、Coinone、Korbit 和 GOPAX，以评估它们的反洗钱和其他监管合规情况。

2025年3月，金融情报机构（FIU）对Bithumb进行了检查。上个月，CCN报道称，FIU因Bithumb违反反洗钱（AML）规定对其处以罚款。报道指出，FIU的检查发现Bithumb存在多项合规问题，包括违反反洗钱程序、客户尽职调查（KYC）程序不完善以及未能报告可疑交易。

根据行业报告，虽然截至 2026 年 2 月尚未正式公布具体的罚款金额，但已dent与 Upbit 事件类似的广泛反洗钱错误。.

报告指出， Bithumb预计将支付巨额罚款，预计罚款金额将与 Upbit 的 2500 万美元罚款持平或更高。

2025年12月31日，金融情报机构（FIU）对韩国加密货币交易所Korbit发出机构警告，并处以27.3亿韩元（190万美元）的罚款，原因是其多次违反反洗钱（AML）法律。.

除了罚款外，金融情报机构还对该交易所的高级合规人员采取了纪律处分措施，包括向首席执行官发出警告并训诫反洗钱官员。.

监管机构在2024年10月16日至29日期间进行了一次彻底的现场调查，调查结果显示Korbit的反洗钱合规系统存在严重缺陷，随后对其处以罚款。根据金融情报机构的调查，Korbit违反了近22000条关于交易限制和客户尽职调查的规定。.

Cryptopolitan 报告指出 ，监管机构还dent涉及三家外国虚拟资产服务提供商（VASP）的19笔未按规定申报的虚拟资产交易。报告指出，韩国有关未注册外国公司管理的法规在此案中遭到违反。

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