美国调查加密货币平台涉嫌规避伊朗制裁

Cryptopolitan2026年2月3日 17:32

美国调查人员已展开调查，以dent哪些加密平台帮助伊朗官员规避制裁，从而将资金转移到国外、获取硬通货或采购商品。.

美国长期以来对伊朗实施金融制裁，旨在限制德黑兰进入全球金融体系。.

这些制裁针对伊朗政府机构、伊斯兰革命卫队（IRGC）以及石油和金融等行业。制裁还禁止美国公民和公司提供可能帮助伊朗进行国际资金转移或商品采购的服务。

伊朗的制裁迫使该国走向分散式市场。

过去一年，伊朗也面临一系列危机，包括与以色列的12天战争以及美国对其核设施的袭击。近期爆发的反政府抗议浪潮以及德黑兰政府的残酷镇压，引发了特朗普威胁采取进一步军事行动，并导致伊朗财政状况受到新的审查。.

上个月，华盛顿对伊朗实施了新的制裁，其中包括对 18 名被指控参与受制裁伊朗金融机构影子银行网络的人员实施制裁。.

伊朗已不再与美元体系挂钩，其里亚尔也迅速大幅贬值。因此，加密货币成为其最佳替代方案。尽管加密货币具有匿名性，但每一笔交易都会被记录在公开账本上。通过分析这些交易，美国可以 trac与伊朗实体或被禁方相关的资金。.

美国区块链分析公司TRM Labs的全球政策主管阿里·雷德博德透露了这项调查，并表示他直接了解财政部的担忧。但他并未dent任何正在接受调查的加密货币平台或其所在地。.

去年伊朗50%的毒品交易量与伊朗伊斯兰革命卫队有关。

TRM Labs 估计，去年伊朗的加密货币交易额约为 100 亿美元，低于 2024 年的 114 亿美元。另一家总部位于美国的区块链分析公司 Chainalysis 表示，伊朗钱包在 2025 年收到了创纪录的 78 亿美元，高于 2024 年的 74 亿美元和 2023 年的 31.7 亿美元。.

英国智库皇家联合军种研究所金融与安全中心主任汤姆·基廷表示： “对伊朗经济施加的压力越大，就越要做好应对后果的准备，其中之一就是加密货币的日益普及。”

据 Cryptopolitan报道 Cryptopolitan上个月表示，伊朗中央银行已获得至少价值 5.07 亿美元的 USDT。然而，Tether 表示，公司对“利用其代币进行犯罪活动”采取“零容忍”政策，并与执法机构密切合作，以dent和冻结与非法活动相关的资产。

专家指出，加密货币钱包地址在区块链上以字母和数字的组合形式记录。这使得确定交易背后的操控者或其所在地变得十分困难。.

研究人员利用包括网络流量和与美国和以色列受制裁实体相关的钱包地址在内的数据源来估算加密货币活动。.

因此，要全面了解伊朗的加密货币使用情况几乎是不可能的。Chainalysis国家安全情报主管安德鲁·菲尔曼表示，一旦某个加密货币钱包被dent识别，其所有者很容易创建新的钱包来替代使用，这无疑会增加美国当局的调查难度。.

“进行区块链trac，以及发布制裁措施，都需要大量资源。[…]这就像一场高速打地鼠游戏，”他补充道。