美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将与伊朗关联交易所相关的加密货币平台列为打击目标。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）已将两家在英国注册的加密货币交易所列入制裁名单，理由是它们在伊朗金融领域开展业务。该机构称，这两家交易所一直在协助伊朗处理加密货币交易。.

控制办公室（OFAC）的详细报告显示，Zedcex Exchange Ltd. 和 Zedxion Exchange Ltd. 这两家交易所也向伊朗伊斯兰革命卫队（ IRGC ）提供了多项金融服务。这是OFAC首次专门针对在伊朗金融领域运营的加密货币交易所进行制裁。据该机构称，这些平台为IRGC处理了大量交易。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将与伊朗金融运作相关的交易所列入制裁名单。

报告显示， Zedcex交易所于2022年8月注册成立，据称自成立以来已处理超过940亿美元的交易。另一方面，Zedxion交易所于2021年5月注册成立，其董事名单中最初包括伊朗商人巴博克·莫尔特扎·赞贾尼。这两家交易所似乎都隶属于一个帮助伊朗规避制裁的网络。

此外，该网络还被认为是为伊朗国家利益（尤其是伊朗伊斯兰革命卫队）洗钱的主要渠道。这些交易所与巴博克·莫尔特扎·赞贾尼之间的联系也为美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的行动提供了另一个值得关注的角度。2013年，赞贾尼因担任伊朗伊斯兰革命卫队的金融协助者而被OFAC列入制裁名单，但于2016年根据《联合全面行动计划》（JCPOA）相关的制裁解除措施被从名单中移除。.

2016年，赞贾尼因挪用伊朗国家石油公司数十亿美元而被判处死刑。然而，他的刑期在2024年被减刑，并在次年以伊朗最大铁路投资项目之一的投资人身份重返伊朗。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）称他为“伊朗商人及制裁规避者”，并声称他涉足多个领域，包括酒店、交通运输、科技、金融服务和石油出口。.

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）还声称，他与被列入制裁名单的加密货币交易所之间的联系，表明存在一个试图利用数字资产规避制裁的网络运作模式。财政部长斯科特·贝森特在谈到这一最新进展时指出，伊朗政权正在利用数字资产规避制裁。他补充说：“就像沉船上的老鼠一样，该政权正疯狂地将从伊朗家庭窃取的资金汇往世界各地的银行和金融机构。”.

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）将哪些人和事物列入了制裁名单？

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）在将Zedcex交易所列入制裁名单时，同时列入了七个 Tron 地址。值得注意的是，这些地址与以色列国家反洗钱工作组（NBCTF）于2025年9月dent由伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）控制的钱包地址重合。OFAC此举旨在打击伊朗国家行为体及其关联方利用数字资产规避制裁和进行非法活动的日益猖獗的趋势。过去几年，OFAC已将多名与伊朗有关联的、涉嫌规避加密货币相关制裁的个人列入制裁名单。.

此次制裁是针对伊朗侵犯人权官员的更广泛行动的一部分。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）还将六名与伊朗伊斯兰 IRGC ）和执法部队（LEF）有关联的伊朗官员列入制裁名单，理由是他们在暴力镇压抗议活动中扮演了重要角色。这些人包括负责执法部队的内政部长埃斯坎达尔·莫梅尼·卡拉加里，以及多名负责安全官员杀害包括儿童在内的抗议者的省份的伊朗伊斯兰革命卫队指挥官。

美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）的行动为全球加密货币企业引入了新的合规考量。将与伊朗有关联的英国注册交易所列入制裁名单，凸显了完善的客户身份识别（KYC）流程和加强交易监控的重要性，尤其是在与可能涉及非法钱包的交易所打交道时。.

如果您正在阅读本文，那么您已经领先一步了。请持续关注我们的新闻通讯。