哈萨克斯坦采取措施阻止通过加密货币进行的资本外逃

哈萨克斯坦政府正在加大力度遏制非法加密货币交易，包括通过数字资产进行的资本外逃。.

这个中亚国家是后者的领导者，其国家元首表示，通过加密货币交易平台进行的非法交易已成为一个严重的问题。.

阿斯塔纳打击影子加密货币流通和资金外流。

据当地媒体报道，哈萨克斯坦dent 卡西姆-若马尔特·托卡耶夫严厉批评了非法加密货币转移行为，包括那些被用于逃税和资本外逃的转移行为。.

哈萨克斯坦领导人就此事发表声明，直接将此类交易描述为对该国经济安全的威胁，而哈萨克斯坦一直试图成为区域加密货币中心。.

据哈萨克斯坦国际文传电讯社周三报道，托卡耶夫承认，尽管政府采取了措施，但利用加密货币将资金转移到国外的企图仍在继续。.

他在前苏联加盟共和国金融监管机构（AFM）的一次会议上指出，这和通过加密货币进行洗钱一样，现在对该国来说是一个重大挑战：

“通过地下加密货币交易洗钱和非法转移资金已成为一个严重的问题。”

托卡耶夫强调，当局已经关闭了 130 多个非法加密货币交易所，总营业额达 620 亿坚戈（超过 1.23 亿美元）。.

他援引官方数据补充说：“与这些案件相关的财产已查封26亿坚戈。”.

据称哈萨克斯坦是全球资本外逃的领头羊。

与此同时，尽管政府采取了措施，未经授权的加密货币交易平台仍在社交媒体上积极投放广告。“看来这个问题还没有得到解决，”dent 承认道，并进一步指出：

“根据国际组织的统计，我国是资本外流规模最大的国家之一。”

尽管如此，卡西姆-若马尔特·托卡耶夫指出，此类案件实际上几乎没有定罪案例，他指示原子能机构提出具体建议并强调：

“非法资本外流直接威胁经济安全。”

另外，国家元首还指出，越来越多的企业为了掩盖其实际营业额而接受 cash 支付，这是一种趋势。.

他进一步解释说：“零售商公开报出两种商品价格——一种是不含税的 cash支付价格，另一种是不含税的 cash 支付价格。”.

“这当然不能容忍，因为这种行为破坏了政府改善税收管理的努力，”托卡耶夫对金融监管机构说。.

哈萨克斯坦加大力度打击非法加密货币交易

阿斯塔纳政府一直在采取措施规范和开放该国的加密货币市场，最近通过了新的银行法，目标是使沙特阿拉伯成为欧亚地区的加密货币中心将加密货币投资合法化

几年前中国禁止加密货币挖矿后，哈萨克斯坦成为了加密货币挖矿的热点地区。最初大量矿工涌入造成的问题通过提高电价和实施一些限制措施得以解决，其中一些限制措施已于去年取消

2025年，当局还试图将加密货币交易扩展到阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）狭隘的法律框架之外。此前，矿业公司仅被允许在AIFC注册的平台上出售其代币，而金融中心以外的加密货币交易则受到限制。.

与此同时，政府机构一直在严厉打击该领域的非法活动。据Cryptopolitan报道阿联酋金融市场管理局（AFM）宣布已封禁1100多个未经授权提供数字货币交易服务的网站。

同样在1月份，执法官员表示，他们正在追捕一位在社交媒体上名为Qaisar Qamza的哈萨克斯坦知名博主，此人被指控非法接受加密货币报酬，为一家在线赌博网站做广告。执法部门已查获其超过18万枚泰达币（Tether ） 。

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