尼日利亚反腐机构将目标锁定在与加密货币诈骗有关的银行

尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）呼吁暂停并起诉那些为该国提供加密货币和其他类型投资诈骗审计服务的银行和其他平台。该机构声称，这些平台正在帮助诈骗分子通过欺诈手段欺骗诚实的尼日利亚民众。.

尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）公共事务主任威尔逊·乌武贾伦在向媒体通报该国金融机构的疏忽和腐败问题时发出这一呼吁。乌武贾伦指出，腐败已导致众多尼日利亚人成为犯罪的受害者，累计损失达数十亿奈拉。他还补充说，EFCC已成功揭露尼日利亚金融系统中发生的多起欺诈案件。

尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）希望起诉那些协助诈骗分子的平台。

乌武贾伦在声明中提到，该机构迄今已查获超过187亿奈拉的投资诈骗案，并指出利用数字资产账户进行的欺诈交易金额高达1620亿奈拉。他还指控一家新一代银行、六家金融科技公司和一些小额信贷银行协助这些诈骗分子洗钱。他指出，这些机构缺乏处理大额交易所需的必要尽职调查。.

“令人担忧的是，尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）的调查显示，高达1620亿奈拉的加密货币交易未经任何尽职调查便通过一家新一代银行进行。调查还显示，一名客户在该新一代银行拥有960个账户，所有这些账户均被用于欺诈活动，”乌武贾伦说道。他补充说，这些金融机构显然已被渗透，并允许诈骗分子转移其非法资金。.

乌武贾伦提到，正如尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）审查过的所有案件一样，诈骗分子在通过尼日利亚银行系统转移资金后，会将资金兑换成数字资产并转移到安全目的地。他还借此机会呼吁所有监管机构确保银行执行强制性监管检查，包括了解你的客户（KYC）、客户尽职调查（CDD）、可疑交易报告（STR）等。

该主任还指示监管机构确保对被发现参与协助诈骗分子的存款银行、金融科技公司和微型金融银行予以暂停营业，并移交经济和金融犯罪委员会（EFCC）进行彻底调查和可能的起诉。乌武贾伦补充说，一些诈骗分子利用航空公司折扣计划引诱受害者，而一家名为Fred and Farid Investment Limited的公司则参与了诈骗分子诱骗无辜的尼日利亚人参与虚假投资计划的活动。.

诈骗分子以虚假投资计划为目标，瞄准尼日利亚人

该负责人提到，航空公司诈骗案中，骗子们的惯用手法是精心炮制航空公司折扣信息，任何毫无戒心的外国旅客都会上当受骗。“他们会宣传购买某家外国航空公司机票的折扣优惠。支付系统经过精心设计，让受害者误以为款项已汇入航空公司账户。一旦付款完成，乘客银行账户里的所有资金就会被清空。”他补充道。.

乌武贾伦补充说，超过700名受害者通过该骗局落入诈骗分子的陷阱，估计总损失约为6.51亿奈拉。他声称，经济和金融犯罪委员会（EFCC）已为受害者追回部分资金，但同时告诫尼日利亚民众要提高警惕。他还补充说，在他们正在调查的另一起案件中，超过20万名受害者受骗。他指出，犯罪分子通过九家公司非法获利超过180亿奈拉。.

他声称，该公司利用虚假的投资安排诱骗该国dent犯罪分子是外国人，并指出三名尼日利亚籍同伙已被逮捕并被起诉。

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